El magnate de Guangxi, Wu Dong, está acusado de defraudar 42 mil millones de yuanes en préstamos. Wu Dong niega fraude crediticio.
La fiscalía declaró en la acusación que, después de la investigación, Guangxi China Coal Tianyuan Group es un grupo empresarial del demandado Guangxi China Coal Tianyuan Financing Guarantee Group Co., Ltd. (en adelante, China Coal Tianyuan Group) como su miembro principal. El grupo lleva a cabo actividades comerciales en nombre de Tianyuan Group y Zhongmei en finanzas, energía, medicina, bienes raíces y otros campos. El Grupo controla eficazmente sus actividades comerciales a través de sus participaciones, participación accionaria y garantías comerciales en empresas afiliadas. Para hacer realidad los intereses de la empresa, la unidad del demandado manipuló múltiples entidades de préstamo (en su mayoría empresas afiliadas, algunas empresas de puerta trasera) y otras para obtener préstamos de los bancos, y directamente proporcionó e instruyó a entidades de préstamo para que proporcionaran materiales de solicitud de préstamo falsos a la banco durante el proceso de solicitud de préstamo. Se ganó la confianza del banco y obtuvo enormes préstamos; la unidad del acusado también sobornó al personal del banco durante el proceso comercial.
El acusado Wu Dong es el controlador real del grupo y sus empresas afiliadas; los acusados Zhu Jinhua y Yang Jing son el director financiero y el director de oficina del grupo respectivamente, y son altos directivos del grupo; el acusado Wu Hao es miembro del grupo La persona a cargo del negocio regional del norte y el representante legal de Panjin Zhongmei Tianyuan Real Estate Development Co., Ltd. el demandado Wu Zhou es el responsable de la región sur de; el grupo; el acusado Wu Shimin es el vicepresidente de la sucursal de Nanning de Liuzhou Bank Co., Ltd.; el acusado Zhang Zuopeng es el representante legal nominal de la empresa relacionada Guangxi Guihong Bajiao Spice Trading Co., Ltd. es en realidad una empleado ordinario del grupo; los demandados Xie Shimin y Cao Meiling son empleados de la empresa relacionada Guangxi Zhongle Jiayi Lifestyle Supermarket Co., Ltd.; el demandado Huang es el empleado del grupo; el demandado Zhou Yunfei fue anteriormente el jefe de la hipoteca; Sección de Registro de la Oficina de Tierras y Recursos de Panshan de la ciudad de Panjin, provincia de Liaoning; el demandado y Huang eran el controlador real y la persona a cargo de la sucursal de Yulin de Guangxi Mingguan Real Estate Appraisal Co., Ltd., respectivamente. Entre ellos, los acusados Wu Dong, Zhu Jinhua, Wu Hao, Wu Zhou, Huang, Zhang Zuopeng, Cao Meiling y Huang fueron acusados del delito de obtención fraudulenta de préstamos; los acusados Wu Dong y Zhu Jinhua también eran sospechosos de aceptar sobornos; .
1 Delito de obtención de préstamos mediante fraude
La fiscalía acusó: Desde febrero de 2065 438+0 hasta agosto de 2014, el acusado controlaba Beihai Xinte Pharmaceutical Co., Ltd., Nanning Chen Zheng En nombre de empresas relacionadas como Petrochemical Co., Ltd., falsificaron estados contables financieros, informes de auditoría, comprobantes de pago de impuestos, contratos de compra y venta, etc. de empresas relacionadas, y colaboraron con otros para crear propiedad de tierras falsa. certificados y otros certificados de derechos sobre la tierra, falsificaron el certificado de propiedad de tierras de propiedad estatal de la ciudad de Taiping del condado de Panshan, provincia de Liaoning y otros certificados de derechos sobre la tierra, falsificaron el informe de tasación de tierras mencionado anteriormente en la ciudad de Taiping, condado de Panshan, inflaron el valor de tasación de la tierra y presentaron los documentos al Liuzhou Bank, Guangxi Beibu Gulf Bank y China Everbright Bank (3.840, -0.13, - 3.27%) Sucursal de Nanning, Sucursal de Yulin del Banco Agrícola de China, etc. Hasta el momento del incidente, se habían liquidado 267 préstamos, por un total de más de 31.200 millones de yuanes, y 127 préstamos estaban pendientes de pago, por un total de más de 1.800 millones de yuanes. Los acusados Wu Dong, Zhu Jinhua, Wu Hao, Wu Zhou, Zhang Zuopeng, Cao Meiling y Huang son supervisores directamente responsables y cometieron delitos junto con el acusado Huang. Las principales pruebas para la determinación de los hechos delictivos antes mencionados incluyen pruebas físicas, pruebas documentales, testimonios de testigos, declaración y defensa del imputado, dictámenes de tasación, datos electrónicos, etc.
2 delitos de soborno unitario
De 2009 a 2014, el acusado recibió ayuda de Beibu Gulf Bank y Liuzhou Bank para manejar préstamos, aceptar letras e invertir en el banco. Después de que los acusados Wu Dong y Zhu Jinhua manejaran el asunto, se lo entregaron a Teng Chong, ex presidente del Beibu Gulf Bank, por un monto total equivalente a más de 65.438 yuanes + 9.000 yuanes. Presentó dos propiedades por valor de 3,5 millones de HKD, más de 654,38 millones de RMB y 9,2 millones de RMB a Liu Zhong, ex presidente del Banco Liuzhou (intentó entregar 290.000 RMB a Ya Tingzhou, presidente de la sucursal de Nanning del Banco Liuzhou, y al vicepresidente He RMB); 65.438+0 millones, el vicepresidente RMB 65.438+03 millones y el secretario de la junta del Banco Liuzhou, Liao RMB 65.438+065.438+0 millones.
Después de que Li Yaoqing asumiera el cargo de presidente del Banco Liuzhou a finales de 2013, descubrió que el monto total de los préstamos del Grupo Tianyuan entre China y Estados Unidos era demasiado grande y que la concentración del crédito era demasiado alta. y la garantía estaba inflada. Por ello, solicitó controlar el monto total de préstamos en su unidad y reducirlos paulatinamente. Para seguir pidiendo dinero prestado al Grupo Tianyuan chino-estadounidense, un día a principios de abril de 2014, cuando el acusado Wu Dong y Li Yaoqing se reunieron en el "Hotel Maojia" en Yuejin Road, Liuzhou, Wu Dong hizo arreglos para que el acusado Zhu Jinhua para darle a Li Yaoqing un billete que contenía una bolsa de 10.000 dólares de Hong Kong. Después de que Li se enteró, al día siguiente, bajo el testimonio del Secretario de la Comisión de Inspección Disciplinaria, Liao, secretario de la junta directiva del Banco Liuzhou, devolvió el dinero al acusado Wu Dong.
Los montos de soborno mencionados anteriormente ascendieron a HKD 6,52 millones, 910.000 RMB y 10.000 dólares. Las dos propiedades intentadas valoradas en más de 9,2 millones de yuanes valían un total de 15,51 millones de yuanes.
La fiscalía cree que el acusado Tianyuan Group y los acusados Wu Dong, Zhu Jinhua, Yang Jing, Wu Hao, Wu Zhou, Wu Shimin, Zhang Zuopeng, Xie Shiming y Huang, junto con los acusados , Huang y Chen Jianyi La obtención de préstamos bancarios mediante medios engañosos ha causado pérdidas extremadamente importantes al banco y las circunstancias son particularmente graves. Su comportamiento ha violado las disposiciones pertinentes del derecho penal de nuestro país y los hechos del crimen son claros. Los acusados Wu Dong y Zhu Jinhua de la compañía chino-estadounidense Tianyuan Guarantee Company, sus gerentes responsables y el personal directamente responsable, entregaron propiedades a trabajadores estatales para obtener beneficios injustos. Su comportamiento violó las disposiciones pertinentes del derecho penal de nuestro país. Los hechos del crimen eran claros y las pruebas confiables y suficientes. Por lo tanto, debería ser considerado penalmente responsable por aceptar sobornos. Los acusados Wu Dong y Zhu Jinhua de la Sino-American Tianyuan Guarantee Company, los gerentes responsables y el personal directamente responsable cometieron varios delitos y deben ser castigados por ambos delitos.
Durante el juicio, a excepción de los acusados Wu Dong y Wu Zhou, los demás acusados no pusieron objeciones a los hechos criminales imputados en la acusación.
El acusado Wu Dong negó la acusación de obtención fraudulenta de préstamos. Argumentó que era el principal accionista del Banco Liuzhou y había firmado un acuerdo entre banco y empresa con el banco. Tenía un acuerdo con el banco para "invertir uno y prestar diez" y "depositar uno y prestar tres". no causar pérdidas al banco y no debe constituir un delito de préstamo. En cuanto a la autenticidad de los materiales de solicitud de préstamo proporcionados por su grupo, el acusado Wu Dong dijo que fueron revisados por el Banco Liuzhou y que el banco sabía si los materiales eran falsos. El acusado Wu Dong no tiene objeciones al nombre y la cantidad de los sobornos pagados por la unidad acusada, pero tiene objeciones a algunos de los hechos de la acusación - es decir, todo el dinero que le dio a Tengchong fueron sobornos excepto 6,5438 millones de yuanes; Todo el dinero pagado a Liu Zhong fue pagado por Liu Zhong. En cuanto a los HKD 6,5438 millones entregados a Li Yaoqing, dado que la otra parte los ha reembolsado, Li Yaoqing no constituye el delito de aceptar soborno, ni esta cantidad de dinero debería constituir el delito de soborno. En cuanto a las propiedades que entregó a otros cuadros de nivel medio del Banco Liuzhou, el acusado Wu Dong creía que, como principal accionista del banco, pagaba "trabajo duro" para acelerar el procesamiento comercial y trabajar horas extras para los empleados. En cuanto a si se trató de soborno, dijo que correspondería al tribunal decidirlo.
Otro acusado, Wu Zhou, argumentó que él no era la persona a cargo del negocio del distrito sur del grupo chino-estadounidense Tianyuan y se negó a aceptar el cargo de fraude crediticio. En primer lugar, el banco no sufrió pérdidas y, en segundo lugar, las circunstancias no fueron particularmente graves.
A las 12:00 horas de ese día, el tribunal suspendió el caso y continuó la audiencia por la tarde.
Comprensión del incidente chino-estadounidense de Tianyuan
Si no fuera por un caso de asesinato, el continuo fraude crediticio y el fraude crediticio de la familia Wu Dong podrían no haberse detenido hasta el día de hoy.
1 El asesinato ocurrió el 10 de mayo de 2014, un sábado por la tarde. En Shuguang East Road en el distrito de Chengzhong, ciudad de Liuzhou, Li Yaoqing, presidente del Banco Liuzhou, que estaba a punto de ir al gimnasio, fue a un puesto de reparación de calzado fuera de la comunidad para reparar sus zapatos y regresó a la comunidad con el conductor. .
En ese momento, un joven salió de un automóvil Chevrolet afuera de la puerta de la comunidad, rápidamente sacó un cuchillo de cocina de 20 centímetros de largo clavado en su espalda y cortó a Li Yaoqing. Tres cortes para ver los huesos. Una mujer que presenció la tragedia quedó atónita en el acto.
La larga herida de cuchillo en la espalda de Li Yaoqing fue impactante.
Después del incidente, el conductor de Li Yaoqing rápidamente lo subió al auto y lo llevó rápidamente al hospital más cercano para recibir tratamiento. Según los registros médicos, Li Yaoqing perdió un total de 3.500 ml de sangre y casi muere. Las heridas de Li Yaoqing fueron posteriormente identificadas como lesiones graves de segundo grado.
La policía descubrió más tarde que se trataba de un joven nacido en la década de 1990 llamado Wu Bin, que venía de Liutian Village, Elvis Town, Bobai, Guangxi. Después de cortar al hombre, Wu Bin rápidamente se escapó y se subió a un Chevrolet estacionado cerca. Wu Shihua, un hombre de 30 años, rápidamente condujo el auto hacia la autopista. Después de muchos giros y vueltas, los dos vinieron a esconderse en el condado de Luchuan, Yulin.
2
Aproximadamente a las 22:00 de la tarde del 11 de mayo de 2065438, la policía arrestó a 3 sospechosos en el condado de Luchuan, ciudad de Yulin, y otras 9 personas involucradas en el caso fueron también arrestado. Después de la investigación, se descubrió que entre los 12 sospechosos involucrados en el "Caso de ataque de Li Yaoqing", tres eran hijos de Wu Dong, a saber, el hijo mayor, Wu Zhou, el tercer hijo, Wu Hao, y el cuarto, Wu Shizhong.
三
El 27 de septiembre de 2016, el tribunal del distrito de Chengzhong de la ciudad de Liuzhou condenó a Wu Hao y Wu Shizhong a cinco años y seis meses de prisión por lesiones intencionales, y a Wu Shihua a cinco años de prisión. Wu Bin fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión. Wu Zhou y otras seis personas fueron sentenciadas a dos años de prisión por albergar, con penas de prisión que oscilaban entre 10 meses y 2 años y 2 meses.
Jueves
2017 65438+ Del 18 al 19 de octubre, el Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Liuzhou, Región Autónoma Zhuang de Guangxi, celebró una audiencia pública sobre los presuntos delitos de 13 acusados, Wu Dong, Wu Hao y Wu Zhou. Un caso de obtención fraudulenta de préstamos. La Fiscalía Popular Municipal de Liuzhou envió personal a comparecer ante el tribunal para apoyar el procesamiento, y las unidades de víctimas y defensores pertinentes asistieron al tribunal para participar en el proceso.