Mi amigo es sospechoso de lavar cientos de miles de dólares. Si no es el principal culpable, ¿cuál será la sentencia? Pídele a un abogado que lo defienda.
A sabiendas de que los ingresos provienen de delitos relacionados con drogas, delitos organizados del hampa, delitos terroristas, delitos de contrabando, delitos de corrupción y soborno, delitos que socavan el orden de gestión financiera y delitos de fraude financiero, y los ingresos generados de los mismos, en con el fin de encubrir u ocultar su origen y naturaleza, constituyendo el delito de lavado de dinero.
El delito de blanqueo de capitales es un delito de conducta. El autor comete una conducta de blanqueo de capitales, lo que constituye el delito de blanqueo de capitales y puede ser considerado penalmente responsable.
El artículo 191 de la "Ley Penal de la República Popular China" cubre u oculta delitos relacionados con drogas, delitos organizados de naturaleza mafiosa, actividades terroristas, delitos de contrabando, delitos de corrupción y soborno, delitos de alteración de la gestión financiera. orden y fraude financiero. Producto del delito y fuente y naturaleza del producto. A quien cometa cualquiera de los siguientes actos se le confiscarán los productos del delito y las ganancias ilícitas antes mencionadas, y se le impondrá pena de prisión de duración determinada no superior a cinco años o prisión preventiva, y concurrente o únicamente con multa si las circunstancias lo permiten; son graves, serán sentenciados a una pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de 10 años, y simultáneamente serán multados:
(1) Proporcionar una cuenta de capital;
( 2) Convertir propiedades en efectivo, instrumentos financieros o valores;
(3) Liquidación mediante transferencia u otro pago Transferir fondos por otros medios;
(4) Transferir activos a través de fronteras;
(5) Utilizar otros métodos para ocultar o encubrir el producto del delito y la fuente y naturaleza del producto.
Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, dicha unidad será multada, y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.
Artículo 294: Quien organice, lidere, participe o lidere una organización de tipo mafioso, será sancionado con prisión fija no menor de siete años y se le confiscarán bienes a quien participe activamente; a una pena de prisión de no menos de tres años pero no más de siete años, la pena de prisión podrá combinarse con una multa o la confiscación de bienes; los demás participantes serán condenados a una pena de prisión de no más de tres años, detención penal, pública; vigilancia o privación de derechos políticos, pudiendo ser castigado simultáneamente con una multa.
El delito de ingresar al país para desarrollar una organización mafiosa. Los miembros de organizaciones del hampa en el extranjero que vayan al territorio de la República Popular China para desarrollar miembros de la organización serán condenados a una pena de prisión fija de no menos de tres años pero no más de diez años.
El delito de albergar y tolerar organizaciones mafiosas. Los funcionarios del Estado que acojan o toleren a organizaciones del hampa en la realización de actividades ilegales y delictivas serán condenados a pena de prisión de no más de cinco años, si las circunstancias son graves; serán condenados a pena de prisión de no menos de cinco años; años.
Quien cometa los delitos previstos en los tres primeros párrafos y además cometa otros delitos será castigado conforme a las disposiciones de la pena concurrente para varios delitos.
Una organización tríada debe tener las siguientes características:
(1) Formar una organización criminal relativamente estable con una gran cantidad de personas, organizadores y líderes claros y básicamente miembros centrales fijos;
(2) Obtener beneficios económicos de manera organizada a través de actividades ilegales y criminales u otros medios, y tener cierta fuerza económica para apoyar las actividades de la organización;
(3) Repetidamente usar violencia, amenazas u otros métodos Organizar actividades ilegales y criminales, hacer el mal, intimidar a los débiles y dañar a las masas;
(4) Llevar a cabo actividades ilegales y criminales, o aprovechar la cobertura o connivencia de funcionarios estatales, para dominar un partido, en una determinada región o industria, formando control ilegal o influencia importante, alterando gravemente el orden de la vida económica y social.