¿Cuánto tiempo conservará el abogado la información del cliente?

Cinco años. Si hay información de identidad del cliente o registros de transacciones con diferentes períodos de retención en el mismo medio, se debe mantener el período de retención más largo. Si la misma información de identidad del cliente o registros de transacciones se almacenan en diferentes medios, se debe guardar al menos un medio de información de identidad del cliente o registros de transacciones para cumplir con los requisitos de límite de tiempo anteriores.

Si las leyes, regulaciones administrativas y otras regulaciones tienen requisitos más prolongados para el período de retención de la información de identidad del cliente y los registros de transacciones, dichas disposiciones prevalecerán.

Base legal: "Medidas para la gestión de la identificación del cliente y los materiales de identidad del cliente y los registros de transacciones de las instituciones financieras" Artículo 29 Las instituciones financieras conservarán los materiales de identidad del cliente y los registros de transacciones dentro de los siguientes límites de tiempo: (1) La información de identidad del cliente debe conservarse durante al menos cinco años a partir del año en que termina la relación comercial o del año en que se registra una transacción única. (2) Los registros de las transacciones se conservarán durante al menos cinco años a partir del año en que se registró la transacción.