¿Qué debo hacer si quiero constituir una sociedad fiduciaria?
De acuerdo con el artículo 8 de las "Medidas para la administración de empresas fiduciarias", el establecimiento de una empresa fiduciaria debe tener accionistas que cumplan con los requisitos de la Comisión Reguladora Bancaria de China. Según las "Medidas de implementación para la concesión de licencias administrativas a instituciones financieras no bancarias" de la Comisión Reguladora Bancaria de China, los accionistas de las empresas fiduciarias deben ser "instituciones no financieras nacionales, instituciones financieras nacionales, instituciones financieras extranjeras y otros inversores reconocidos por la Comisión Reguladora Bancaria de China". Comisión." A continuación puedes ver una descripción detallada de estos conceptos en la normativa. Además, según las regulaciones, el capital registrado mínimo requerido de una sociedad fiduciaria es de 300 millones de yuanes, que no puede pagarse en cuotas y debe pagarse en una sola suma en forma de moneda. Por lo tanto, es básicamente imposible que los individuos creen una sociedad fiduciaria. Los siguientes son los requisitos específicos para los accionistas antes mencionados:
“Artículo 7 Como inversionistas en sociedades fiduciarias, las instituciones no financieras nacionales deberán cumplir las siguientes condiciones:
(1) En el registro del Departamento de administración industrial y comercial y la calificación de persona jurídica;
(2) Tener una buena estructura de gobierno corporativo o modelo de gestión organizacional eficaz;
(3) Tener una buena reputación social y buen historial crediticio y de impuestos;
(4) Buen funcionamiento y gestión, sin registros comerciales ilegales importantes en los últimos dos años;
(5) Buen estado financiero, con ganancias continuas durante los dos últimos ejercicios fiscales;
(6) Después de la distribución de fin de año, los activos netos no deberán ser inferiores al 30% de los activos totales (estados contables consolidados
(8) Un solo inversionista y sus relacionados las partes no podrán invertir en más de dos sociedades fiduciarias, y la participación absoluta en las mismas no podrá exceder de 65.438+0;
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(9) Compromiso de no transferir el patrimonio propiedad de la sociedad fiduciaria dentro de los tres años (excepto para las transferencias ordenadas por la Comisión Reguladora Bancaria de China de conformidad con la ley), no pignorar el capital de la sociedad fiduciaria ni establecer un fideicomiso, y declararlo en los estatutos;
(10) Excepto en el caso de las sociedades de inversión y las sociedades holding especificadas por el Consejo de Estado, en principio, el saldo de la inversión de capital no excederá el 50% de los activos netos de la empresa (según los estados contables consolidados);
(11) Comisión Reguladora Bancaria de China
Artículo 8 Como inversor en una sociedad fiduciaria, las instituciones financieras nacionales deberán cumplir con las leyes, reglamentos, disposiciones reglamentarias pertinentes y las condiciones estipuladas en el artículo 7 (excepto numeral 6) de estas Medidas.
Artículo 9 Como inversionista en una sociedad fiduciaria, las instituciones financieras extranjeras deberán cumplir las siguientes condiciones:
(1) En principio, el total de los activos. al final del año más reciente no será inferior a 65.438 mil millones de dólares estadounidenses.
(2) Una agencia de calificación internacional reconocida por la Comisión Reguladora Bancaria de China ha calificado su calificación crediticia a largo plazo por encima de buena en; los dos últimos años;
(4) Cuando una institución financiera del exterior sea un banco comercial, el índice de adecuación de capital no será inferior al 8%. Para las demás instituciones financieras, deberá cumplir con la supervisión prudencial correspondiente. requisitos de indicadores de las autoridades reguladoras del país (región) donde está ubicado;
(5) El sistema de control interno es sólido y eficaz;
(6) Compromiso de no transferir el patrimonio poseído por la sociedad fiduciaria dentro de los tres años (excepto cuando la Comisión Reguladora Bancaria ordene la transferencia conforme a la ley), y no transferir el patrimonio poseído por la sociedad fiduciaria. Algunas sociedades fiduciarias han pignorado su patrimonio o constituido fideicomisos, y lo declararon en sus estatutos;
(7) El sistema de supervisión y gestión de las instituciones financieras en el lugar de registro es completo;
(8) El país (región) en el que se encuentra) La situación económica es buena;
(9) Otras condiciones prudenciales especificadas por la Comisión Reguladora Bancaria de China "
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