Guangzhou UnionPay y Huibang conspiraron para defraudar
Sólo puede considerarse como un caso de seguridad pública; la detención no cumple con los criterios para la condena. 1. Concepto
El delito de estafa (Artículo 266 de la Ley Penal). ) se refiere al uso de hechos ficticios con fines de posesión ilegal o de ocultamiento de la verdad, defraudando grandes cantidades de bienes públicos o privados.
2. Composición del delito
(1) Elementos del objeto
El objeto de este delito es la propiedad de bienes públicos y privados. Aunque algunas actividades delictivas también utilizan ciertos métodos engañosos e incluso persiguen ciertos intereses económicos ilegales, los objetos que infringen no se limitan ni se limitan a la propiedad pública y privada. Por tanto, no constituye un delito de estafa. Por ejemplo: el secuestro y la trata de mujeres y niños es un delito de vulneración de los derechos personales.
El delito de estafa sólo se dirige a bienes nacionales, colectivos o individuales, y no a defraudar otros beneficios ilegales. Su objeto también debería excluir los préstamos de instituciones financieras. Porque esta ley ha previsto específicamente el delito de fraude crediticio en el artículo 193.
(2) Elementos objetivos
Este delito se manifiesta objetivamente mediante el uso de métodos fraudulentos para defraudar grandes cantidades de bienes públicos y privados. En primer lugar, el autor cometió un acto fraudulento. Formalmente hablando, el acto fraudulento incluye dos categorías: una es fabricar hechos y la otra es ocultar la verdad, es un acto que hace que la víctima caiga en una comprensión errónea; . El contenido del fraude es crear un malentendido en la víctima en determinadas circunstancias y realizar la disposición de bienes deseada por el autor, ya sea invención u ocultación de hechos pasados, hechos presentes o hechos futuros, siempre que los mencionados anteriormente. Los hechos están presentes, el contenido es una forma de fraude. Si el contenido fraudulento no les permite realizar enajenaciones de bienes, no se trata de un delito de fraude. El comportamiento fraudulento debe alcanzar el nivel en que la gente común pueda tener malentendidos. Si los productos vendidos son exagerados y no exceden la tolerancia de la sociedad, no es un comportamiento fraudulento. No existen restricciones sobre los medios y métodos de la conducta fraudulenta. Puede ser fraude verbal o fraude conductual. La conducta fraudulenta en sí puede ser un acto o una omisión, es decir, existe la obligación de informar un hecho determinado, pero éste. La obligación no se cumple si la otra parte cae en un entendimiento equivocado o continúa cayendo en un entendimiento equivocado, y el perpetrador se aprovecha de este entendimiento para obtener propiedad por error, también es un acto de fraude. Según el artículo 300 de esta Ley, quien organice y utilice sectas, organizaciones de culto o utilice la superstición para defraudar la propiedad será sancionado con el delito de estafa.
El comportamiento fraudulento hace que la otra parte tenga un malentendido, y el malentendido de la otra parte es causado por el comportamiento fraudulento del perpetrador, incluso si la otra parte comete ciertos errores de juicio, no impide el establecimiento del error; acto fraudulento. Entre el fraude y la enajenación de bienes por parte de la otra parte, deberá introducirse el malentendido de la otra parte; si la otra parte no dispone de bienes debido al malentendido causado por el fraude, no se establecerá el delito de fraude. La otra parte en el fraude solo necesita ser una persona con la autoridad o estatus para disponer de la propiedad, y no necesariamente tiene que ser el dueño o poseedor de la propiedad. El acto de un actor que utiliza un litigio civil como medio para proporcionar declaraciones falsas y presentar pruebas falsas para lograr que el tribunal emita un fallo a su favor y así obtener bienes se denomina fraude en litigio y constituye el delito de fraude.
El establecimiento del delito de estafa requiere que la víctima realice disposiciones patrimoniales después de caer en un entendimiento equivocado. Las disposiciones patrimoniales incluyen la conducta de disposición y la conciencia de disposición. Este requisito se establece para distinguir el delito de estafa del delito de hurto. La enajenación de bienes se expresa entregando directamente los bienes, o prometiendo al autor obtener los bienes, o prometiendo transferir intereses patrimoniales. Si el autor comete un acto fraudulento y hace que otros entreguen sus bienes, y el autor se apodera de los bienes, será también castigado por el delito de estafa. Sin embargo, el acto de introducir una pieza metálica similar a una moneda en una máquina expendedora para obtener la mercancía en la máquina expendedora no constituye delito de estafa, sino que sólo puede constituir delito de hurto.
Después de que un acto fraudulento induce a la víctima a disponer de los bienes, el autor obtiene los bienes, causando con ello daño a los bienes de la víctima. Según lo dispuesto en este artículo, sólo cuando el monto del delito sea defraudado pública o. la propiedad privada es relativamente grande ¿constituye un delito? Según interpretaciones judiciales pertinentes, el importe del delito de fraude es relativamente elevado, con 2.000 yuanes como punto de partida. Pero esto no significa que el intento de fraude no constituya un delito. Si se intenta el fraude y las circunstancias son graves, también debe ser condenado y castigado conforme a la ley.
Lo que hay que estudiar es si se establece el delito de estafa cuando el autor utiliza métodos fraudulentos para defraudar la propiedad, pero al mismo tiempo paga por cosas de valor considerable. ¿Algunas personas piensan que el daño causado por el delito de estafa se refiere a la reducción de la propiedad general de la víctima, por lo que el comportamiento anterior no constituye el delito de fraude. Algunas personas creen que el delito de fraude es una violación de la confianza y la honestidad y no requiere daños a la propiedad. Creemos que el delito de fraude es un delito contra la propiedad individual y no un delito contra la propiedad en su conjunto. La víctima fue defraudada y gastó 30.000 yuanes para comprar un artículo por valor de 30.000 yuanes. Aunque la propiedad en general no sufrió daños, desde la perspectiva de las propiedades individuales, si no hubiera habido fraude por parte del perpetrador, la víctima no habría gastado 30.000 yuanes para comprar. El artículo. Los últimos 30.000 yuanes son la pérdida de propiedad individual. Por lo tanto, cualquiera que utilice medios engañosos para inducir a otros a cometer malentendidos y defraudar bienes, incluso si pagan por artículos de valor considerable, debe considerarse un delito de fraude.
El delito de estafa no se limita a la defraudación de objetos tangibles, sino que también incluye la defraudación de objetos intangibles y de intereses patrimoniales. De acuerdo con las disposiciones pertinentes del artículo 210 de esta Ley, quien utilice medios engañosos para defraudar facturas especiales del impuesto al valor agregado u otras facturas que puedan utilizarse para defraudar reembolsos de impuestos salientes o deducciones fiscales será culpable de fraude.
(3) Requisitos del Sujeto
El sujeto de este delito es un sujeto general cualquier persona física que haya alcanzado la mayoría de edad de responsabilidad penal y tenga capacidad para cometer responsabilidad penal. cometer este crimen.
(4) Elementos subjetivos
El aspecto subjetivo de este delito es la intención directa y la finalidad de poseer ilícitamente bienes públicos y privados.
3. Identificación
(1) El límite entre este delito y el no delito
l. El límite entre el delito de fraude y el comportamiento crediticio. Si el prestatario no cumple con el pago por algún motivo durante mucho tiempo, o inventa mentiras u oculta la verdad para defraudar dinero, y no puede pagar a su vencimiento, siempre y cuando no haya ningún propósito de posesión ilegal, ni despilfarro, ni incumplimiento, y no más fraudes y engaños, si realmente tiene la intención de pagar, sigue siendo una disputa de préstamo y no constituye un delito de fraude.
2. La frontera entre el delito de estafa y el acto de mora en el pago de bienes adquiridos por cuenta ajena. En nombre de comprar bienes escasos en nombre de otros, aceptar el pago sin comprar nada, apropiarse indebidamente del pago sin autorización e incumplir el pago, debemos centrarnos en examinar el verdadero propósito, la relación entre las dos partes, la causa. del asunto, y los detalles del comportamiento del agente, circunstancias del incumplimiento, consecuencias, etc., para determinar correctamente si existe intención de poseer ilegalmente. Si está claro que desea comprar algo en nombre de otra persona, pero si no compra algo por alguna razón y aún así quiere devolvérselo a otra persona, no puede ser castigado con el delito de fraude. Si en nombre de la compra como agente de compras usted realmente comete fraude, defraudando una gran cantidad de bienes y despilfarrándolos sin ninguna intención o capacidad de devolverlos, debe ser castigado con el delito de fraude.
3. Los límites entre el delito de estafa y la elusión de deudas por pérdidas en las empresas con los fondos recaudados. Si de hecho se trata de una empresa que recauda fondos para administrar un negocio, pero debido a una mala gestión, pérdidas y deudas, y la persona sale para evitar deudas, sigue siendo una disputa de propiedad y deuda. Esto es fundamentalmente diferente de un estafador que, con el fin de recaudar fondos para administrar un negocio, obtiene el dinero y huye para lograr su propósito de posesión ilegal.
(2) El límite entre este delito y el delito de simulación y fraude.
Ambos utilizan el engaño, y este último también puede obtener beneficios patrimoniales. Sin embargo, estos dos puntos son los mismos; , el fin subjetivo y los medios delictivos, los requisitos sobre el monto de la propiedad y el objeto de la infracción son todos diferentes. El delito de pretensión y engaño consiste en hacerse pasar por empleado estatal y realizar actividades pretenciosas y engañosas con el fin de defraudar diversos beneficios ilegales. Es un acto que lesiona el prestigio de organismos estatales, los intereses públicos o los derechos e intereses legítimos. de los ciudadanos, no sólo defrauda la propiedad (pero no la cantidad de propiedad), incluido el trabajo, la posición, el estatus, el honor, etc., lo que constituye un delito de alteración del orden de gestión social. Cuando un delincuente se hace pasar por empleado estatal para defraudar la propiedad pública o privada, infringe derechos de propiedad y daña el prestigio y las actividades normales de la agencia estatal. Es un delincuente implicado. El delito debe determinarse con base en el objeto principal del delito. la infracción y la lesividad principal. Pena severa. Si la cantidad de bienes obtenidos mediante defraudación no es grande, pero el prestigio de la agencia estatal resulta gravemente dañado, deberá castigarse como delito de estafa; de lo contrario, se tipificará como delito de estafa si los dos objetos son. gravemente violado, generalmente se tratará como un delito de fraude según el principio de un solo delito grave; si dos delitos se cometen de forma independiente y no están implicados entre sí, deben tratarse según el principio de castigo concurrente; varios delitos.
(3) Los límites entre este delito y otros delitos de fraude previstos en esta ley
Los capítulos restantes de esta ley estipulan por separado los delitos de fraude en recaudación de fondos, fraude de préstamos y fraude de instrumentos financieros, fraude de cartas de crédito, fraude de tarjetas de crédito, fraude de valores, fraude de seguros, fraude de contratos, etc. Estos delitos de estafa son iguales en aspectos subjetivos y manifestaciones objetivas que este delito, pero se diferencian en el sujeto, medio delictivo, elementos sujetos y objetos, y son más fáciles de distinguir. Por lo tanto, este artículo estipula: “Si esta ley dispone lo contrario, prevalecerán las disposiciones”.
4 Pena
l. de no más de tres años, prisión penal, o Control, y será multada concurrente o única;
2 Si la cantidad es elevada o concurre otras circunstancias graves, la pena no será inferior a tres. años pero no más de diez años de prisión, y simultáneamente multa;
3 Si la cantidad es especialmente elevada o concurren otras circunstancias especialmente graves, el infractor será condenado a pena de prisión de duración determinada no inferior. de diez años o cadena perpetua, y también será multado o confiscado sus bienes.
Según la "Interpretación del Tribunal Supremo Popular sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el juicio de casos de fraude" (16 de diciembre de 1996): Un individuo que defrauda la propiedad pública o privada de más más de 2.000 yuanes se clasificará como "una cantidad relativamente grande"; si un individuo defrauda propiedad pública o privada por más de 30.000 yuanes, se clasificará como "una cantidad enorme".
Si un individuo defrauda propiedad pública o privada por más de 200.000 yuanes, la cantidad de fraude es particularmente enorme. La enorme cantidad de fraude es un factor importante para determinar las "circunstancias especialmente graves" de un delito de fraude, pero no es el único factor. Si el monto del fraude supera los 100.000 yuanes y se produce una de las siguientes circunstancias, también se considerará "particularmente grave":
(1) El cabecilla del grupo defraudador o el autor del fraude delito de fraude Infractores principales graves;
(2) Reincidentes o aquellos que cometen delitos con frecuencia y causan daños graves;
(3) Defraudar a personas jurídicas, otras organizaciones o individuos de necesidades urgentes materiales de producción, que afecten gravemente la producción o causen otras pérdidas graves
(4) Fraude en socorro en casos de desastre, rescate de emergencia, prevención de inundaciones, cuidados especiales, socorro y atención médica, que cause consecuencias graves;
(5) Despilfarrar la propiedad fraudulenta, lo que resulta en graves consecuencias. La propiedad fraudulenta no puede ser devuelta;
(6) Usar la propiedad fraudulenta para llevar a cabo actividades ilegales y criminales;
(7) Haber sido sancionado penalmente por fraude;
(8) Causar muerte, trastorno mental u otras consecuencias graves a la víctima;
(9) Tener otras circunstancias graves.
Si la persona directamente responsable a cargo y otro personal directamente responsable de la unidad cometen fraude en nombre de la unidad, y el producto del fraude pertenece a la unidad y la cantidad es superior a 50.000 yuanes. hasta 100.000 yuanes, serán sancionados de conformidad con el artículo 152 de esta Ley. La responsabilidad penal de las personas antes mencionadas se investigará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 de esta Ley.
Para el delito de fraude de pornografía, el monto del delito se determinará con base en el monto de la participación del perpetrador en el fraude de pornografía, y se combinará con el estado, rol e ingresos ilegales del actor en el Delito de pornografía. Su cuantía y demás circunstancias serán sancionadas conforme a la ley.
Si el fraude se ha cometido pero no se obtiene el bien por causas ajenas a la voluntad del autor, se trata de tentativa. fraude. La tentativa de fraude, si las circunstancias son graves, también será condenada y sancionada conforme a la ley.
Los tribunales superiores populares de cada provincia, región autónoma y municipio directamente dependientes del Gobierno Central podrán, con base en El estado de desarrollo económico de la región y teniendo en cuenta la situación de la seguridad social, fijan una multa entre "2.000 yuanes y 4.000 yuanes". Dentro del rango de "1.000 yuanes" y "30.000 yuanes a 50.000 yuanes", determinan respectivamente el "relativo". cantidad" y "gran cantidad" de fraude individual cometido en la región, así como el fraude cometido por la unidad, e investigar la responsabilidad penal del personal relevante. Consulte el párrafo 1 de este artículo para conocer la cantidad especificada en los cuatro párrafos , el monto estándar específico del artículo 151 o el artículo 152 de la Ley Penal original se determinará y se informará al Tribunal Popular Supremo para su registro.
5. Disposiciones Jurídicas e Interpretaciones Judiciales
Disposiciones del Derecho Penal]
Artículo 266: El que defraude la propiedad pública o privada, si la cantidad es relativamente grande, deberá ser condenado a tres años de prisión de duración determinada, detención o vigilancia penal, y concurrente o únicamente con multa si la cuantía es elevada o concurren otras circunstancias graves, la pena no será inferior a tres años ni superior a; Diez años de prisión determinada, y multa si su cuantía es especialmente cuantiosa o concurre otras circunstancias especialmente graves, la pena será de prisión fija no menor de diez años o cadena perpetua; también ser multado o confiscado sus bienes. Si esta ley dispusiera lo contrario, prevalecerán las disposiciones.
Quien utilice medios engañosos para defraudar facturas especiales del impuesto al valor agregado u otras facturas que puedan utilizarse para defraudar la devolución del impuesto a la exportación o las deducciones fiscales del párrafo 2 del artículo 210, será sancionado de conformidad con el artículo 266 de este Ley condenado y sancionado conforme al artículo 1.
Artículo 269: El que cometa el delito de hurto, estafa o hurto, utilice violencia o amenace con violencia en el acto para ocultar bienes robados, resistirse al arresto o destruir pruebas criminales, será sancionado conforme a El artículo 269 de esta Ley establece la condena y el castigo.
Cualquier persona que organice y utilice sectas, organizaciones de culto o utilice la superstición para violar a mujeres o defraudar bienes en el párrafo 3 del artículo 300 estará sujeto a los artículos 236 y 266 de esta Ley, que estipulan la condena y el castigo, respectivamente. .
Artículo 287 Quien utilice computadoras para cometer fraude financiero, hurto, malversación, malversación de caudales públicos, hurto de secretos de Estado u otros delitos, será condenado y sancionado de conformidad con las disposiciones pertinentes de esta ley.
[Decisiones relevantes]
El Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional "Decisión sobre el mantenimiento de la seguridad de Internet" (28.12.2000) Con el fin de proteger los derechos personales, legales y de otro tipo de individuos, personas jurídicas y otras organizaciones, bienes y otros derechos legales, si uno de los siguientes actos constituye un delito, la responsabilidad penal se perseguirá de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley Penal: Utilizar Internet para cometer robo, fraude y extorsión.
Interpretación judicial]
Según lo dispuesto en el artículo 9 de la "Interpretación del Tribunal Supremo Popular sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el juicio de casos que perturban la gestión Orden del Mercado de las Telecomunicaciones", falsa o utilizada fraudulentamente. Quien utilice un documento de identidad para acceder a Internet y utilice un teléfono móvil, resultando en una pérdida relativamente importante de cargos de telecomunicaciones, será condenado y sancionado por fraude de conformidad con lo dispuesto en la Artículo 266 de la Ley Penal.
La "Interpretación del Tribunal Popular Supremo sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en el juicio de casos de fraude" (Fafa [1996] No. 32, 16.12.1996)
En para castigar los delitos de fraude de conformidad con la ley Actividades, de conformidad con las disposiciones pertinentes del "Derecho Penal de la República Popular China" (en adelante, el "Derecho Penal") y la "Decisión del Comité Permanente de del Congreso Nacional del Pueblo sobre el castigo de los delitos que alteran el orden financiero" (en lo sucesivo, la "Decisión"), a continuación se explican varias cuestiones específicas en el juicio de casos de fraude:
1. Según a lo dispuesto en los artículos 151 y 152 de la "Ley Penal", si la cantidad de bienes públicos o privados defraudados es relativamente importante, constituye delito de estafa.
Si un individuo defrauda propiedad pública o privada por más de 2.000 yuanes, se clasifica como "gran cantidad"; si un individuo defrauda propiedad pública o privada por más de 30.000 yuanes, se clasifica como "enorme"; cantidad".
Si un individuo defrauda propiedad pública o privada por más de 200.000 yuanes, la cantidad de fraude es particularmente enorme. La enorme cantidad de fraude es un factor importante para determinar las "circunstancias especialmente graves" de un delito de fraude, pero no es el único factor.
Si el monto del fraude supera los 100.000 yuanes y se produce una de las siguientes circunstancias, también se considerará "particularmente grave":
(1) El cabecilla del grupo defraudador o el autor del fraude delito de fraude Infractores principales graves;
(2) Reincidentes o aquellos que cometen delitos con frecuencia y causan daños graves;
(3) Defraudar a personas jurídicas, otras organizaciones o individuos de necesidades urgentes materiales de producción, que afecten gravemente la producción o causen otras pérdidas graves
(4) Fraude en socorro en casos de desastre, rescate de emergencia, prevención de inundaciones, cuidados especiales, socorro y atención médica, que cause consecuencias graves;
(5) Despilfarrar la propiedad fraudulenta, lo que resulta en graves consecuencias. La propiedad fraudulenta no puede ser devuelta;
(6) Usar la propiedad fraudulenta para llevar a cabo actividades ilegales y criminales;
(7) Haber sido sancionado penalmente por fraude;
(8) Causar muerte, trastorno mental u otras consecuencias graves a la víctima;
(9) Tener otras circunstancias graves.
Si la persona directamente responsable a cargo y otro personal directamente responsable de la unidad cometen fraude en nombre de la unidad, y el producto del fraude pertenece a la unidad, y el monto es más de 50,000 a 100.000 yuanes, serán castigados de conformidad con el artículo 100 de la Ley Penal. La responsabilidad penal de las personas antes mencionadas se investigará de conformidad con las disposiciones del artículo 51, si la cantidad es superior a 200.000 a 300.000 yuanes; La responsabilidad penal de las personas antes mencionadas se investigará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 de la "Ley Penal".
Para el delito de fraude de pornografía, el monto del delito se determinará con base en el monto de la participación del perpetrador en el fraude de pornografía, y se combinará con el estado, rol e ingresos ilegales del actor en el Delito de pornografía. Su cuantía y demás circunstancias serán sancionadas conforme a la ley.
Si ya se ha cometido un fraude pero no se obtiene el bien por causas ajenas a la voluntad del autor, se trata de una tentativa de fraude. Si se intenta el fraude y las circunstancias son graves, también será condenado y sancionado conforme a la ley.
Los tribunales superiores populares de cada provincia, región autónoma y municipio directamente dependientes del Gobierno Central podrán, en función del estado de desarrollo económico de la región y teniendo en cuenta la situación de la seguridad social, decidir si pagan o no el cantidad de "2.000 yuanes a 4.000 yuanes" o "30.000 yuanes a 50.000 yuanes" dentro del rango, la "cantidad relativamente grande" y la "enorme cantidad" de fraude individual cometido en la región, así como el fraude cometido por la unidad. , se investigará la responsabilidad penal del personal correspondiente. Con referencia a la cantidad especificada en el apartado 4 de este artículo, se determinará que se aplican las cantidades específicas especificadas en el artículo 51 o en el artículo 152. al Tribunal Popular Supremo para que conste en acta.
Para aquellos que han cometido múltiples fraudes y han devuelto la propiedad del fraude anterior, al calcular el monto del fraude se debe deducir el monto que ha sido devuelto antes del delito y el monto real que no ha sido devuelto. devuelto debe ser determinado y sancionado. El importe de los fraudes múltiples podrá considerarse como circunstancia agravante.
El perpetrador lleva a cabo actividades de fraude criminal y los bienes y sus intereses incautados o congelados después del incidente, si la propiedad es clara, deben ser devueltos a la víctima; si la propiedad no está clara, puede hacerlo; se devolverá a la víctima la proporción del dinero y los bienes defraudados de la víctima con respecto al monto total de los bienes incautados o congelados y los intereses correspondientes se devolverán a la víctima si se puede determinar que los bienes incautados o congelados y los intereses; que contiene no pertenecen a la víctima identificada, pero no pueden serlo. Si se devuelve a la víctima no identificada, se entregará al tesoro estatal de conformidad con la ley.
Si el autor ha utilizado la propiedad fraudulenta para pagar deudas personales, pago de bienes u otras actividades económicas, si la otra parte toma a sabiendas la propiedad fraudulenta, se trata de una adquisición maliciosa y debe ser recuperada; se obtiene de buena fe, no se realizará ninguna recuperación adicional.
El importe en moneda utilizado en esta explicación se refiere al importe en RMB. Si el juicio de un caso específico involucra moneda extranjera, ésta se convertirá a RMB de acuerdo con el tipo de cambio anunciado por la Administración Estatal de Divisas en el momento en que ocurrió el acto.
El “arriba” mencionado en esta explicación incluye este número.
La "Interpretación del Tribunal Popular Supremo sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en el juicio de casos de fraude" estipula que si un individuo defrauda propiedad pública o privada por más de 2.000 yuanes, se considera una "gran cantidad"; un individuo defrauda propiedad pública o privada por valor de 30.000 yuanes. Los anteriores se clasifican como "grandes cantidades". Si un individuo defrauda propiedad pública o privada por más de 200.000 yuanes, la cantidad de fraude es particularmente enorme. La enorme cantidad de fraude es un factor importante para determinar las "circunstancias especialmente graves" de un delito de fraude, pero no es el único factor.
Si el monto del fraude excede los 100.000 yuanes y se produce una de las siguientes circunstancias, también se considerará "particularmente grave": (1) El cabecilla de un grupo de fraude o el principal culpable de un delito de fraude grave (2) La reincidencia; delincuentes o aquellos que cometen delitos con frecuencia y causan daños graves (3) Defraudar a personas jurídicas, otras organizaciones o individuos de materiales de producción que se necesitan con urgencia, afectando gravemente la producción o causando otras pérdidas graves; (4) Defraudando ayuda en casos de desastre, rescate de emergencia, prevención de inundaciones; , cuidados especiales, ayuda y fondos y materiales médicos, lo que causa graves consecuencias (5) despilfarrar la propiedad fraudulenta para que no pueda ser devuelta (6) utilizar la propiedad fraudulenta para llevar a cabo actividades ilegales y criminales; haber sido sancionado penalmente por fraude (8) causar que la víctima muera, enloquezca o tenga otras consecuencias graves; (9) existan otras circunstancias graves;
Para el delito de fraude de pornografía, el monto del delito se determinará con base en el monto de la participación del perpetrador en el fraude de pornografía, y se combinará con el estado, rol e ingresos ilegales del actor en el Delito de pornografía. Su cuantía y demás circunstancias serán sancionadas conforme a la ley.