¿Es la criptomoneda una estafa?
El comercio es legal, los intercambios son ilegales
Lo primero que hay que aclarar es que las ICO no son legales en China, y los cambios de moneda digital tampoco están permitidos. No existe una prohibición explícita sobre las transacciones de moneda digital, pero también se emiten advertencias de riesgo relevantes y se afirma que las transacciones de moneda digital no tienen beneficios legales relevantes.
Sin embargo, en el extranjero, algunos países admiten transacciones con criptomonedas y las leyes y regulaciones pertinentes están mejorando gradualmente. En otras palabras, el comercio de criptomonedas, según la perspectiva macro mundial, es legal en algunos países, pero la mayoría de los países tienen una actitud de esperar y ver qué pasa. No es legal ni ilegal, ni está protegido por la ley. Una vez que seas engañado, el estado o institución te ayudará a recuperarlo.
Es difícil decir si es legal o no
Pero los estafadores definitivamente están robando dinero
Desde la llegada de Bitcoin, todas las monedas digitales actuales hablan de Bitcoin.
Tengo experiencia personal, un familiar, no sé dónde alguien engañó a la gente para que invirtiera y compré algunos tokens K.
Durante el Año Nuevo chino, dijeron que su valor se apreciaría y que aumentaría a 140.000 dólares estadounidenses por pieza en el futuro. Ahora dejémonos atrapar. No puedo sacarlo aunque quiera.
Recientemente, dije que iría a Shenzhen para celebrar una conferencia con decenas de miles de personas y que también haría un viaje gratis. a Zhuhai, Hong Kong y Macao.
La gente se dejó engañar e invirtió más de 100.000 yuanes. También gané más de 10.000, que nunca recuperaré.
Ahora les estoy pintando un pastel todos los días ¿Cuánto aumentará hoy y cuánto aumentará mañana?
Es difícil decir cuánto aumentará Bitcoin ahora. ¿Qué tal?
Tal vez colapse algún día
Nosotros, la gente común, estamos trabajando duro para ganar el dinero que tanto nos ha costado ganar. , por lo que es mejor simplemente depositarlo en el banco
Miles No escuches los engaños de la gente, invierte aquí, invierte allá
No importa cuán altos sean los ingresos, es todo una mentira
La forma más segura es depositar en un banco
Hola a todos, soy Di Shen Di Fu Ji (DFG, Digital Finance Group) y estoy comprometido a popularizar lo relacionado con blockchain; conocimiento, brindando la información más reciente de la industria blockchain y compartiendo datos interesantes sobre blockchain. Bienvenidos todos a prestar atención.
¿Es completamente legal el comercio de criptomonedas?
Las transacciones con criptomonedas se dividen en varias situaciones. En algunos casos, solo se puede decir que no es ilegal y solo es legal en algunas áreas.
En China, es ilegal comerciar con criptomonedas en la plataforma. Porque el país tiene regulaciones que prohíben que las plataformas comerciales brinden servicios de comercio de criptomonedas. Las personas que participan en la compra y venta en la plataforma en realidad están infringiendo la ley.
Sin embargo, debido a que el país también estipula que Bitcoin es un activo virtual legal, es legal que las personas lo posean, intercambien, intercambien y regalen. Dos personas pueden comerciar de forma privada, pero no pueden construir una plataforma para comerciar. Cualquiera que proporcione servicios de plataforma es ilegal.
En el extranjero, el comercio de criptomonedas en ciertas áreas que carecen de regulación sólo puede considerarse ilegal porque no existen leyes locales. Siempre que el comportamiento en la transacción no viole las leyes locales, todo estará bien. Como la India.
También hay algunos países que reconocen el estatus legal de las transacciones de criptomonedas, y la compra y venta de criptomonedas en estos países está protegida por leyes locales, como en Japón.
La gran mayoría de las criptomonedas vinculadas a la delincuencia en 2018 acabaron siendo blanqueadas a través de servicios básicos de intercambio online. Los investigadores de blockchain de Chainalysis calcularon que alrededor del 64% de los más de mil millones de dólares en criptomonedas vinculadas al crimen el año pasado fueron lavados de manera limpia y legítima simplemente depositándolos en un intercambio de activos digitales y comerciándolos con fondos.
Los blanqueadores de dinero utilizan otros servicios de intercambio entre pares (P2P) para limpiar aún más su manejo ilegal de fondos12. Esto significa que más de las tres cuartas partes de las criptomonedas “ilegales” se procesaron a través de servicios de intercambio en línea en algún momento del año pasado. Chainalysis dice que la mayoría de los fondos ilícitos en realidad se convierten a través de intercambios o transacciones entre pares, y el resto a través de otros servicios de conversión, como servicios de mezcla, cajeros automáticos de Bitcoin y sitios de juegos de azar.
La mayoría de estos fondos digitales fueron robados directamente a través de piratas informáticos que atacaron los intercambios de criptomonedas.
Los investigadores señalan que en 2018 también se robaron 36 millones de dólares en Ethereum, a menudo mediante phishing, esquemas Ponzi o estafas de salida.
El informe afirma que en investigaciones anteriores sobre delitos de lavado de dinero relacionados con monedas tradicionales, los analistas podían estimar las actividades de lavado de dinero mirando hacia atrás en todo el proceso después de que el caso de lavado de dinero fue procesado con éxito y haciendo suposiciones sobre el total. cantidad de actividad que se había detectado. Pero las criptomonedas suelen tener datos de transacciones transparentes y completos, lo que proporciona nuevas vías de seguimiento y estimación.
Al igual que las monedas tradicionales, el lavado de criptomonedas tiene tres etapas distintas: colocación, estratificación e integración. Por lo tanto, un esquema exitoso de lavado de dinero implica "introducir" fondos criminales en el sistema financiero, moverlos o "superponerlos" para evitar ser detectados y luego "integrar" estos fondos en la economía real, generalmente a través de empresas, para que parezcan ganancias legítimas. .
Es mejor encontrar una plataforma formal para invertir. Incluso si pierdes dinero, lo sabrás. Tanto el mercado de valores nacional como el mercado de futuros son lugares de inversión legales, no elija otros. En los últimos años, muchas monedas diversas que han surgido de Bitcoin son trampas del lote anterior de especulación con oro y plata al contado o con sellos. Lo engañaré sin negociación y me mantendré alejado de tales ventas.
La legalidad de una plataforma de comercio de criptomonedas depende principalmente de si la plataforma de comercio de criptomonedas es formal, porque algunas plataformas de comercio de criptomonedas actualmente en el mercado son creadas por delincuentes para ganar dinero. Todos huyen. Lo más importante es que, debido a que se trata de actividades ilegales como el lavado de dinero, la plataforma de comercio de criptomonedas es ilegal. Por supuesto, todavía hay muchas plataformas de comercio de criptomonedas que son legales.