¿Cuáles son los sistemas y regulaciones relevantes para la identificación personal de clientes y la verificación en línea del Banco de China?
Sistemas y regulaciones relacionados con la identificación de identidad del cliente personal y la verificación en línea del Banco de China:
1. Si el nombre del individuo y el número de tarjeta de identificación son consistentes y el sistema retroalimenta la foto, se emite. autoridad y estado de residente Cuando se verifica que la información registrada en el certificado es consistente: podemos continuar manejando negocios para usted de acuerdo con las regulaciones pertinentes.
2. Cuando uno o más del nombre de la persona física, número, fotografía y la autoridad emisora sean inconsistentes y se pueda determinar con precisión que la tarjeta de identificación de residente presentada por el cliente es un documento falso: el correspondiente. Se debe rechazar el negocio.
3. Cuando uno o más del nombre, número, fotografía y autoridad emisora del individuo relevante sean inconsistentes y sea imposible determinar con precisión que la tarjeta de identificación de residente es un documento falso:
(1 ) Si solicita un negocio de cuenta bancaria personal, podemos continuar manejando el negocio por usted. Al verificar más a fondo la autenticidad de su documento de identidad, si se verifica que la tarjeta de identidad de residente es un documento falso, el banco debe notificarle de inmediato que cancele la cuenta para realizar negocios de apertura de cuenta.
(2) Si solicita negocios de pago y liquidación, decidiremos si nos negamos a manejar el negocio relevante en función de factores como la naturaleza comercial y el nivel de riesgo del negocio bancario relevante. Si tiene alguna pregunta sobre los resultados de la verificación en línea, debe proporcionar prueba de inconsistencias en la información relevante de la tarjeta de identificación personal de residente después de la verificación en línea, y debe informarle que puede acudir a la oficina de seguridad pública donde se encuentra la persona que está siendo verificada. su residencia permanente para su verificación.
Recordatorio:
Para los clientes de Mongolia Interior, comuníquese con la sucursal local del Banco de China para obtener más detalles. Puede hacer clic en Vida - Función de cola de sucursales en la Banca Móvil Personal del Banco de China. para consultar la información de la sucursal del Banco de China (no es necesario iniciar sesión en la banca móvil personal del Banco de China).
(Hora de respuesta: 2 de noviembre de 2023)
El contenido anterior es para su referencia; consulte las regulaciones comerciales vigentes.
Le invitamos sinceramente a descargar y utilizar la aplicación de banca móvil del Banco de China o la GOAPP transfronteriza del Banco de China para gestionar negocios relacionados.