Casos de fricción comercial internacional

1. Categoría comercial de carta de crédito. 1) Algunas empresas suelen aprovechar la confianza de China en el comercio de cartas de crédito para aprovechar las lagunas jurídicas. Los métodos incluyen: amenazar al banco emisor del país con rechazar el pago. Bajo la presión del cliente, el banco emisor a menudo descubre inconsistencias en los documentos chinos y se niega a pagar. Esto obligará a China a aceptar precios más bajos o cambiar al pago T/T. 2) El importador aprovechó la falta de familiaridad del exportador chino con su entorno legal y aprovechó las lagunas en las relaciones interpersonales locales y las agencias de aplicación de la ley locales para demandar a la parte china por fraude de cartas de crédito en el tribunal local del país, y solicitó una cantidad relativamente pequeña de bonos de seguro de garantía como garantía de "Preservación de la Propiedad" ("Orden de Suspensión de Pago"), exigiendo al banco emisor la suspensión del pago. Partes extranjeras: Compañía B del País K, Banco C del País K, Parte china: Import and Export Trading Company de la Ciudad D, China. Breve introducción al caso: A principios de diciembre de 2001, China exportó 80 toneladas de astrágalo a la Compañía B. y la Compañía B abrió una cuenta a través del banco corporativo antes mencionado, emitió una carta de crédito por un monto total de US$ 80.000. Después de que llegaron los productos, aunque los documentos eran consistentes, la Compañía B se negó a pagar con el argumento de que la compañía china envió intencionalmente astrágalo crudo para causar putrefacción, y solicitó una orden de suspensión de pago del tribunal local con el argumento de que la compañía china era sospechoso de fraude. El banco emisor se negó a negociar en consecuencia. La empresa china exigió a la otra parte que implementara prácticas internacionales de cartas de crédito, pero debido a la presión de la empresa importadora B, Kaizheng Bank siguió negándose a pagar. La empresa china tuvo que demandar a la sucursal de Tianjin del banco emisor extranjero en China. La parte extranjera respondió a la demanda después de muchos juicios, el resultado aún no se ha resuelto. 2. Categoría T/T 1) Lo más común es jugar un juego largo para atrapar al pez gordo. Primero, realizar algunos pedidos pequeños a empresas chinas y realizar pagos normales para engañar a la parte china para que confíe en ellas, y luego, de repente, realizar un pedido grande. Para evitar escasez de fondos y entrega Debido a los plazos ajustados, solicitaron pago contra reembolso, pero no hubo noticias después de que llegó la mercancía. 2) Después de que los productos importados llegan al puerto, el importador se niega a pagar a la parte china por problemas de calidad, especificaciones inconsistentes, etc., y utiliza esto para bajar el precio. Algunos incluso exigen la venta primero y el pago después. 3) Aprovechando las regulaciones aduaneras del país que requieren el consentimiento del importador para las devoluciones o reventas de importación, no pasan por procedimientos de despacho de aduana ni realizan pagos, y no aceptan la devolución o reventa china, lo que provoca que la mercancía permanezca en el puerto durante mucho tiempo y utilizar las mercancías como peso para amenazar a la parte china con reducciones de precios. 4) Registrar una empresa persona jurídica a nombre de otra persona y transferir la propiedad (bienes raíces) a nombre de la empresa y a usted mismo por adelantado, o hipotecarla a un banco y luego invertirla inmediatamente en el comercio como capital de trabajo. después de defraudar el pago, lo que imposibilita que China tome medidas de preservación de la propiedad. 5) Aprovecharse de las debilidades de gestión laxa de las pequeñas compañías navieras o empresas de transporte de carga establecidas localmente o en China, o confabularse con ellas para inducirlas a liberar mercancías sin conocimiento de embarque. En algunos países, estas pequeñas compañías navieras o empresas de transporte de carga son "cáscaras vacías" sin activos. Partes extranjeras: K Country E Fiber Company y K Country F Transportation Company. Las dos empresas mencionadas anteriormente tienen oficinas en Shanghai. Partes chinas: 8 empresas, incluida una empresa de comercio internacional de la provincia de Henan. Breve introducción del caso: En 2002, E Fiber Company firmó contratos de importación por un valor total de aproximadamente 1 millón de dólares EE.UU. a través de su oficina de Shanghai con 8 empresas chinas. Tomemos como ejemplo uno de los contratos: K Country E Fiber Company emitió una carta de crédito a una empresa de comercio internacional en la provincia de Henan y designó a una empresa de transporte de carga establecida en Shanghai por K Country F Transportation Company como agente de carga. La parte china preparó y entregó las mercancías a la empresa de transporte de carga antes mencionada de acuerdo con los requisitos de la carta de crédito, y envió el conocimiento de embarque original emitido por la empresa al banco emisor en el país K a través del Banco de China local. China, sin embargo, el banco emisor se negó posteriormente a pagar y canceló el pago alegando que la oficina única no coincidía con la factura. China informó inmediatamente a la empresa de transporte de carga que no se le permitiría liberar las mercancías sin el conocimiento de embarque original, y la empresa de transporte de carga ofreció una garantía a China. Sin embargo, la empresa de transporte de carga entregó los productos al usuario final sin el conocimiento de embarque original, lo que provocó que la empresa china perdiera todo pago por los productos. Posteriormente, las oficinas de representación de las dos empresas mencionadas en Shanghai fueron evacuadas o cerradas una tras otra. E Fiber Company del país K demandó al director de nacionalidad K de su oficina de Shanghai en el país K, alegando que había malversado fondos públicos. Después de la investigación, las dos empresas mencionadas tampoco tenían activos fijos valiosos. Breve introducción al caso: Jin es una persona con mal crédito. Abrió la Compañía M a nombre de su esposa. En 1999, tomó la iniciativa de contactar a la parte china para dedicarse al negocio de procesamiento de textiles. A partir de 2000, la empresa comenzó a incumplir los pagos de las tarifas de procesamiento con el argumento de que "las finanzas están ajustadas y es necesario aplazar el pago", acumulando 150.000 dólares ese año.

La empresa china ha instado repetidamente a la otra parte a pagar, pero la empresa M en el país K utilizó principalmente varias excusas y consoló a la parte china con nuevos pedidos. Como resultado, la deuda creció cada vez más, llegando a alcanzar los 300.000 dólares estadounidenses. en diciembre de 2001. En enero de 2002, Jin dijo que debido a un gran pedido durante el Festival de Primavera, la tarifa de procesamiento ascendía a 300.000 dólares estadounidenses. Si China hacía un buen trabajo, podría aliviar la presión de la deuda original de inmediato. La parte china se sintió tentada por esto y aceptó la orden de enviar la mercancía, pero Jin aún no cumplió con el pago. En mayo de ese año, China se acercó a Jin y le pidió un pago inmediato, pero Jin le pidió que redujera parte de la deuda. Para promover el pago de Jin lo antes posible, China acordó condonar 400.000 yuanes de deuda y Jin firmó un acuerdo. plan de pago por un total de 4,42 millones de yuanes, pero sólo cumplió parte de la obligación de pago de tres meses, y luego se negó a pagar. Luego simplemente evitó verlo. Además, en este caso la empresa M se negó a firmar el contrato. En todo el comercio de procesamiento, el importe de la factura se redujo. El déficit lo entregó Jin trayendo dinero en efectivo o pidiendo prestado el documento de identidad de un miembro inactivo de la sociedad en el país K. remitir dinero para evadir los aranceles y los impuestos sobre la renta del país K. China encargó a una empresa profesional de investigación crediticia que investigara en el país K y descubrió que la empresa no tenía activos fijos valiosos, que las demandas y negociaciones civiles eran ineficaces y que no se podía llevar a cabo la preservación de la propiedad. La parte china optó por confiar a un abogado local la realización del proceso penal. Sin embargo, después de la investigación, la policía local consideró que el caso tenía fuertes connotaciones civiles y sugirió que la fiscalía lo manejara con un litigio civil. La fiscalía estuvo de acuerdo con el dictamen de la investigación policial. El abogado chino ha pedido a la Fiscalía Superior que vuelva a determinar si el caso es un proceso penal. Actualmente, el caso aún se encuentra en trámite penal. 4． Formas de establecer sucursales en China: algunas empresas comerciales extranjeras establecen oficinas o sucursales en China para defraudar la confianza de las empresas chinas, cierran las oficinas después de que llegan los productos y escapan después del cierre de las sucursales. Algunas empresas extranjeras importan productos de sus propios países a nombre de sucursales registradas en China y exigen que el usuario final chino o nuestra agencia de importación profesional abra una carta de crédito en su nombre o pague primero una parte del depósito, y luego envíe productos inferiores o vencidos. Después de negociar la carta de crédito, desaparezca. Partes coreanas: Yan y Nan del país K. Partes chinas: Compañía de Importación y Exportación de Cereales, Aceites y Alimentos en la ciudad X, Guangdong. Breve introducción del caso: Yan, de nacionalidad K, junto con su esposo Nan, de nacionalidad K. utilizó sus documentos de identidad chinos originales para abrir una empresa comercial nacional en Shenzhen, planea importar un lote de materias primas textiles del país K a China y requiere que Guangdong X City Grain, Oil and Food Import and Export Company emita una carta de crédito por valor de 500.000 dólares EE.UU. en su nombre y se le promete una remuneración de 3 del importe de la carta de crédito. Yan pagó 20 RMB por adelantado equivalente al monto total del certificado emitido como depósito, y Guangdong X Cereal, Oil and Food Import and Export Company emitió el certificado y negoció el pago de las mercancías. Sin embargo, después de que llegaron las mercancías, Yan. Cerró la empresa en Shenzhen y regresó al país K. Después de casi dos años de litigio, el tribunal del país K declaró a Nan culpable de fraude y lo condenó a una pena de prisión determinada. Yan está huyendo. Ninguno de los dos tenía bienes exigibles.