¿Cuáles son las estafas cambiarias?
①Grupo VIP de divisas
A mediados de febrero, un “grupo de inversión VIP internacional en divisas” le lavó el cerebro a una joven de la ciudad de Wu'an, provincia de Hebei. . Casi logré transferir 50.000 yuanes al Banco Agrícola de China, pero al final el administrador de la cuenta bancaria descubrió que la estafa fracasó. Este grupo inversor ha hablado con casi 500 personas, afirmando que un profesor de una escuela de negocios enseña inversión en divisas. El ambiente colectivo es muy bueno y la inversión en divisas está acompañada de palabras unilaterales como engañar a la gente y obtener grandes ganancias. Y entre las continuas capturas de pantalla de altas y transferencias de grupos, es difícil no conmoverse.
②Foreign Exchange Deck
Generalmente, analizamos la información regulatoria al juzgar la autenticidad de una plataforma, por lo que algunas plataformas de estafadores falsificarán información regulatoria, que es la llamada plataforma. Alguien expuso el problema de la explosión de la plataforma internacional de divisas HGFX Uno y no pudo ganar dinero. No hace mucho, se volvió a retirar el backend de esta plataforma. La licencia regulatoria de la NFA de EE. UU. es falsa y esta empresa no se puede encontrar en el sitio web oficial de la NFA. El número de supervisión correspondiente también es incorrecto. También se ha retirado otra normativa, la normativa canadiense sobre MSB.
③Fraude documental
El vendedor de la plataforma FOOPU promociona su plataforma con altos retornos y cero riesgos, y hay profesores que lo hacen. Generalmente, no habrá un profesor que te lleve a una plataforma formal para realizar pedidos. Estas plataformas documentales incluyen ISDGLOBAL, ICXCAPITAL, Shi Jing International, TOP Strategy, Advantage, Puxin International y Grvan Grace.
④ Estafa de crowdfunding en el comercio de divisas
En mayo de 2018, dos acusados extranjeros eran sospechosos de lavado de dinero y fraude en el comercio de divisas por valor de 170.000 dólares namibios (aproximadamente 8,4 millones de RMB+). Están recaudando fondos del público para operar en Forex. Dos meses después del anuncio, el prestatario puede obtener un interés adicional del 50%. De hecho, están prestando estos fondos a otras instituciones a tasas de interés más altas. De hecho, es esencialmente un esquema Ponzi: pedir prestado dinero nuevo para reembolsar dinero viejo. Aquí les advierto que es mejor no participar en este tipo de empresas conjuntas para recaudar fondos para el comercio de divisas, porque es difícil decidir si ganar o perder en divisas.
⑤Estafa de reclutamiento de comerciantes de Forex
Umbral bajo y altos ingresos, capacitación para convertirse en comerciante en poco tiempo, la libertad financiera no es un sueño, qué tentación más tentadora, muchos estudiantes universitarios caen en la estafa. Prometerán darle suficientes fondos para operar, pero los comerciantes deben realizar un depósito en la empresa y solo cobran una tarifa de gestión. Como todo el mundo sabe, el riesgo es suyo. Este tipo de empresa realmente gana dinero con usted con el fin de ayudarle a invertir. Es mejor invertir usted mismo en divisas.
⑥Estafa de retiro de puntos en la aplicación Forex
Muchas estafas hacen que sea fácil ahorrar dinero pero difícil retirarlo. Para dificultar la retirada de dinero, algunos estafadores disponen de las llamadas funciones de "puntuación crediticia". Un ciudadano de Hainan fue recomendado como un "proyecto de especulación de divisas en línea" por un extraño internauta. Bajo su guía, descargó una aplicación y comenzó a especular con divisas y ganó su primer dinero. La aplicación le indica que no tiene suficientes puntos de crédito y no puede retirar efectivo. La rutina que debes recargar para retirar efectivo ha sido empaquetada y aplicada por estafadores en diversas situaciones. Las plataformas habituales no cuentan con esta operación.
⑦El esquema Ponzi después del encubrimiento
Estafa de inversión en divisas IGOFX, casi 400.000 personas fueron defraudadas por más de 30 mil millones. Es otro gran esquema Ponzi después de Puton. Las personas más cercanas a nosotros pueden ser las que tienen más probabilidades de arrastrarnos hacia abajo. El método MLM para captar clientes es utilizar conocidos, y es precisamente por la familiaridad que tendemos a ser negligentes y perder la vigilancia.
⑧Recomiende grupos de acciones y guíelos a otras plataformas.
Desde recomendar acciones hasta guiar a las personas a su propia plataforma, desde grandes ganancias hasta grandes pérdidas, esta sigue siendo la rutina más común. Cuando llegue el momento, el profesor de recomendación de acciones les dirá a todos que el mercado de valores ya no es bueno y que se recomienda acudir a una determinada plataforma para obtener buenos rendimientos. Esta plataforma es una herramienta para que ganen dinero.
⑨Afirma que los programadores explotan las vulnerabilidades de la plataforma para generar facturas.
Una pregunta así no resiste mucha reflexión. Los programadores que puedan detectar lagunas deben ser muy inteligentes. Si bien la plataforma no se da cuenta de que está haciendo una fortuna, ¿sigue siendo una bendición compartirla con todos para hacer una fortuna cuando esta plataforma defectuosa es una tontería? Después de que el programador tome el pedido, también creará una rutina y usted recargará lo antes posible porque cometió un error al seguir el pedido. Para los principiantes que nunca antes han operado, es probable que sigan esta guía bajo el impacto de sus intereses.
Participe en estafas de marketing in situ
Existen las llamadas empresas financieras falsas que cometen fraudes en nombre de inversiones en monedas virtuales, divisas y gestión financiera en línea.
Algunas plataformas de transmisión en vivo harán todo lo posible para atraer a los usuarios para que recarguen, prometiendo altos rendimientos, lo que puede ser una especie de recaudación de fondos ilegal. En este sentido, cuando esté viendo videos o transmisiones en vivo, ya sea gestión financiera u otras inversiones, no debe gastar dinero a la ligera. Identifique las calificaciones de las entidades de transmisión en vivo y elija instituciones o canales financieros formales.
Fraude de agencias de Forex
Esta estafa ocurre principalmente en Kaohsiung y Tainan, y la supervisión de la Comisión Reguladora de Valores de Hong Kong también es falsa. Comprenden firmemente la situación de que muchas personas quieren ganar dinero invirtiendo pero no saben cómo invertir. Afirman que pueden otorgar bonificaciones que van del 3% al 7% cada mes y alientan a todos a recomendar y desarrollar líneas descendentes para ganar dinero. comisiones. En cuanto a las operaciones de las agencias de inversión, es como pagarle a alguien para que haga cosas. Si das dinero a otros, no tendrás nada si huyes. Así que asegúrese de elegir una institución grande, formal y con garantía.
Las empresas comerciales financieras fueron arrastradas al agua.
En particular, algunos estudiantes universitarios se sienten atraídos por los altos salarios de las empresas financieras y se unen a la empresa sin saber que existen ciertas lagunas en las operaciones de la empresa que eventualmente pueden verse implicados por la empresa.
Utilice software de chat poco común
Muchas estafas de inversión generalmente encuentran clientes objetivo en grupos QQ o WeChat, luego se comunican para cultivar su interés en la inversión en divisas y luego transfieren la ubicación del chat, toque Ingrese a su "poder monetario" paso a paso y continúe cosechando hasta que se dé cuenta de que lo han engañado. He visto a muchas personas que utilizan software de terceros para chatear y obtener orientación sobre inversiones, como MiLiao. Necesito tener cuidado cuando lo vea.
No seas crédulo con los extraños en línea.
Muchas estafas ocurren debido a demasiada confianza en internautas extraños. "Los internautas atraen a la gente y los engañan, pero nadie pregunta". Los extraños generalmente no tienen tantas interacciones sin ningún motivo y hay ciertos intereses detrás de sus acciones.
La APP fue defraudada con 654,38 millones de yuanes en especulaciones cambiarias.
El Sr. Chen, que sabía poco sobre divisas, descargó una aplicación para especular con divisas por recomendación de un extraño internauta. Después de obtener enormes ganancias con "poco dinero", el Sr. Chen aumentó su inversión. Se trata de una oveja entrando en la boca del tigre y el resultado final se puede imaginar. Todo el dinero invertido muestra pérdidas. Para la inversión en divisas, no se pueden utilizar varios programas "desconocidos" a la ligera. Esta es una estafa de software de inversión; está utilizando un software no confiable. Por supuesto, ellos deciden si ganas o pierdes.
El software comúnmente utilizado para la inversión en divisas es MT4/MT5, pero algunas plataformas de comerciantes tienen software desarrollado por ellos mismos. El software falsificado a menudo aparece en estafas de software, por lo que todos deben estar atentos.
Proyectos de inversión en divisas
Ahora hay muchos proyectos de inversión en divisas, lo que le da a la gente una sensación de superioridad. Se dice que muchas personas ganan dinero juntas, pero en realidad esto es una. grupo bursátil de 30 personas Existe el concepto de 29 personas.
El expuesto proyecto de inversión en divisas de Xigua Nuggets es una de esas instituciones. El Sr. Wang no está seguro de cuándo un internauta lo incorporó a su equipo de proyecto. El presentador tendrá un conjunto de hermosas palabras para pintarle un cuadro, de modo que pueda seguir a sus analistas e invertir continuamente. Al ver que todos sus amigos del grupo habían obtenido ganancias, el Sr. Wang, sin saberlo, invirtió 65.438+100.000 y finalmente perdió 80.000. Y los 60.000 yuanes han quedado encerrados en el almacén, como una pérdida tonta, sin ningún lugar donde repararlos.
Lo anterior es una lista de todas las estafas típicas de inversión en divisas en 2020. En resumen, en realidad se está aprovechando la asimetría de la información nacional y extranjera, el poco conocimiento de los inversores novatos sobre la industria cambiaria, la codicia de la naturaleza humana y nuestra confianza en los conocidos, bajo la apariencia del comercio de divisas. es difícil distinguir lo verdadero de lo falso. Al invertir y comerciar, siempre debe recordar que el pastel no caerá del cielo.