Cómo comprobar los casos de fraude en la recaudación de fondos

Análisis legal: se recomienda llamar a la policía y conservar las pruebas pertinentes, como registros de transferencia. Si las pruebas están completas, se pueden recuperar. Si el monto del fraude alcanza el monto presentado, el órgano de seguridad pública presentará un caso. Si el monto del fraude no alcanza el monto para presentar el caso, el órgano de seguridad pública archivará el caso después de llamar a la policía. Si existen otras víctimas, los órganos de seguridad pública abrirán un expediente para investigación con base en los hechos del caso, la cantidad involucrada y el alcance del mismo.

Base jurídica: “Enmienda a la Ley Penal de la República Popular China” 15. Modificar el artículo 192 de la Ley Penal para que diga: “Quien utilice medios fraudulentos para recaudar fondos ilegalmente con el propósito de posesión ilegal, y la cantidad sea relativamente grande, será condenado a pena de prisión fija no menor de tres años pero no mayor. de siete años, y también será multado si la cantidad es elevada o existen otros graves. Si la unidad comete el delito del párrafo anterior, será sancionada con multa la unidad, y los directamente responsables y demás personas directamente; El responsable será sancionado conforme a las penas previstas en el párrafo anterior. "