¿Es cierto que muchas personas en la provincia de Anhui fingieron fraudes en salas secretas bancarias?
Shi Moumou y Deng Moumou nacieron en la década de 1970 y se conocieron el 2 de diciembre de 2015. El fiscal alegó que debido a que Anhui Shencaotang Agriculture Technology Group Co., Ltd., dirigido por Deng, tenía dificultades con la rotación de capital, los dos discutieron pedirle a Shi que los ayudara con el financiamiento.
En junio de 2016, Shi le propuso a Deng que podía utilizar una empresa de gestión de activos de terceros para conseguir fondos del Zheshang Bank para comprar un producto financiero de un banco grande y luego intentar cobrar las comisiones por comprar el producto. En esta operación, es necesario falsificar los sellos y certificados de la empresa de gestión de activos y de un gran banco, y firmar un acuerdo de gestión financiera en una sala confidencial de un gran banco.
Con el consentimiento de Deng, los dos acordaron que Shi contribuiría con 654.380 millones de yuanes. Deng Moumou pagó a Shi Moumou 6.543.808 millones de yuanes y una caligrafía y una pintura por adelantado. 2065438 Alrededor del 28 de octubre de 2006 de 65438 2006, Deng Moumou y Shi Moumou fueron a un banco grande para encontrar al presidente y le propusieron comprar productos financieros.
Más tarde, Deng logró obtener la información previa a la apertura de CITIC New City Asset Management Company (en adelante, CITIC New City Company). Unos días más tarde, Shi Moumou se hizo pasar por Hu Moumou, subdirector general del departamento de liquidación y gestión de efectivo de la sucursal provincial de Anhui de un gran banco (en lo sucesivo, la sucursal provincial), y fue a Shanghai con el contador de Deng Moumou. Xia Moumou abrió una cuenta para CITIC New City Company, obteniendo así con éxito el sello de la empresa y los certificados pertinentes.
El mismo día, Shi llevó a Xia a Hangzhou para encontrar a alguien que pudiera falsificar los sellos y certificados pertinentes de CITIC New City Company. La razón por la que falsificaron el sello de CITIC New City Company fue para reemplazar la tarjeta de sello de la empresa (la tarjeta de sello es prueba de la identidad y la cuenta de la empresa, utilizada por los bancos para verificación y utilizada por los bancos para comparar identidades al realizar negocios. Al día siguiente, Xia Xia le devolvió el sello y el certificado falsificados a Fei y se los entregó a Deng Moumou. Bajo las instrucciones de Shi Moumou y Deng Moumou, Xia Moumou estampó sellos falsificados en las tarjetas de sello muchas veces para ocultar los sellos reales. Llevó a Xia a una sucursal de un banco grande y solicitó una nueva tarjeta de sello con el argumento de que la tarjeta de sello no estaba clara, y luego usó un sello y un certificado falsificados para abrir una cuenta para CITIC New City Company, confiable por Zheshang Bank y con éxito. Después de firmar un acuerdo de gestión financiera, Shi y Deng hicieron arreglos para que otros falsificaran el número de "habitación confidencial" de la sucursal provincial y compraron equipos de sala confidencial falsificados, como cajas fuertes y cámaras de vigilancia, el 2065438 de febrero de 2006. Shi decidió aumentar el objetivo de gestión financiera. de 100 millones de yuanes a 4 mil millones de yuanes, pero no informó a Deng de la situación.
Posteriormente, Shi se puso en contacto con el personal del Banco Zheshang para que fuera a la sucursal provincial a firmar un acuerdo de gestión financiera. del trabajo: Shi Moumou continuó haciéndose pasar por Hu Moumou de la sucursal provincial para recibir al personal del Banco Zheshang. Shi Moumou entregó una serie de acuerdos de productos financieros falsos con un objeto de 4 mil millones de yuanes y falsificó sellos de "sucursal provincial"; y los sellos de personas jurídicas fueron entregados al contador de la empresa de Deng Moumou, Xia Moumou; el conductor de Deng Moumou se hizo pasar por un conductor de la flota de la sucursal provincial para conectar al personal del Banco Zheshang con la sucursal provincial. gerente general del departamento legal de la sucursal provincial y abrió el gerente principal de la compañía, el contador y el conductor organizaron la oficina antes mencionada como una sala confidencial, instalaron el número de puerta de la "habitación confidencial" y la cámara de vigilancia, colocaron el acuerdo de gestión financiera en
Después de completar el trabajo de preparación, Shi llevó al personal del Banco Zheshang a la "sala confidencial" falsificada. de la sala confidencial de la sucursal provincial y estampó la sucursal provincial en el acuerdo financiero falso. Después de firmar el contrato, Deng le pidió a Xia que llevara el sello falsificado y los artículos relacionados al hotel de Shi. , pero más tarde el personal del Zheshang Bank descubrió la sospecha.
Algunos de ellos descubrieron que la habitación secreta de un importante banco tenía números mucho más nuevos que los de otras oficinas. Además, hay libros, caligrafía y pinturas en la sala confidencial, que es diferente a otras salas confidenciales del banco, y el sello que se saca de la caja fuerte también es diferente a los sellos de cobre de otros bancos. El mayor defecto es que alguien pidió sentarse en la oficina de Hu Moumou, pero él ni siquiera sabía dónde estaba la oficina.
Después de descubrir las dudas, el personal del Banco Zheshang realizó inmediatamente la verificación. Después de la verificación, se enteraron de que la sucursal provincial no tenía ningún negocio relevante y Zheshang Bank rescindió inmediatamente el acuerdo de gestión financiera.
El fiscal cree que Shi y Deng utilizaron sellos falsificados para firmar acuerdos de gestión financiera falsos con las unidades victimizadas y defraudaron a las unidades victimizadas con fondos, que ascendieron a una cantidad particularmente enorme. Entre ellos, el monto del fraude contractual de Shi Moumou fue de 4 mil millones de yuanes y el monto del fraude contractual de Deng Moumou fue de 65,438 mil millones de yuanes. Deberían ser considerados penalmente responsables por fraude contractual. Xia Moumou ayudó a falsificar sellos y certificados relacionados y debería ser considerado penalmente responsable del delito de falsificación de sellos de empresa.
Durante el proceso de fraude contractual, Shi Moumou y Deng Moumou fracasaron por motivos distintos a su voluntad, lo que constituye un intento de delito.
En la audiencia judicial de ayer, Deng Moumou dijo que no sabía nada más que la caja fuerte. "Soy amiga de muchas personas en el banco y también les pido a los empleados que no hagan cosas ilegales o delictivas". Dijo que para recaudar fondos, Shi Moumou tomó la iniciativa de encontrarla y dijo que podía comprar la gestión financiera. a través de una sociedad de gestión de activos y luego obtener beneficios a través de prendas de terceros. Además, después de la cirugía pudo obtener créditos y préstamos bancarios. Pero Deng dijo que la compañía necesita una suma de dinero debido al proyecto de desarrollo.
Deng negó haber participado en la falsificación de sellos y en connivencia con Shi. Dijo que Xia trajo un sello falsificado de la empresa de gestión de activos. Ella no lo sabía en ese momento. "Me dio un paquete de cosas, pero no lo abrí".
Pero Xia dijo en el tribunal que Deng lo abrió a propósito. Lo que hizo estuvo de acuerdo con los acuerdos entre Deng y Shi, y Deng debería haberlo sabido.