Cómo denunciar una empresa que evade impuestos
1. Debe informar al centro de informes de la autoridad fiscal local. Dado que las jurisdicciones de los impuestos nacionales y locales son inconsistentes, debe prestar atención para averiguar qué autoridad fiscal tiene jurisdicción sobre los impuestos involucrados en el informe.
El alcance de la denuncia por parte del centro de denuncia es: evasión fiscal, evasión de recuperación de atrasos fiscales, fraude fiscal y facturas falsas, falsificación, provisión ilegal, adquisición ilegal de facturas y otras infracciones fiscales.
2. Puedes quejarte telefónicamente sobre el comportamiento de evasión fiscal de la empresa a través de la línea de denuncias 12366.
Información ampliada:
Normativa Relevante “Medidas para la Administración de Denuncia de Actos Ilícitos Tributarios”
Artículo 9 ¿El alcance de la denuncia de las materias aceptadas por el declarante? El centro es: sospecha de evasión fiscal, evitar la recuperación de impuestos atrasados, fraude fiscal, emisión falsa, falsificación, suministro ilegal, obtención ilegal de facturas y otras infracciones fiscales.
Artículo 10: Deberán aceptarse tanto las denuncias con nombre real como las denuncias anónimas. Si el denunciante no está dispuesto a proporcionar su nombre, identidad, unidad, dirección, información de contacto o no está dispuesto a hacerlo público, las autoridades tributarias deberán respetarlo y mantenerlo confidencial.
El denunciante deberá proporcionar al menos el nombre de la persona denunciada, dirección, pistas sobre infracciones fiscales y otra información. Al denunciar infracciones fiscales, el denunciante debe buscar la verdad a partir de los hechos, ser responsable de la autenticidad de los materiales de denuncia proporcionados y no debe hacer acusaciones falsas ni fabricar hechos. Cuando el centro de denuncia acepta una denuncia con el nombre real, emitirá una respuesta por escrito al denunciante a petición de éste.
Artículo 11: El personal tributario que acepte informes deberá ser civilizado, educado, paciente y meticuloso, brindar orientación correcta y ser serio y responsable.
Se anima a los periodistas a proporcionar materiales informativos escritos en la medida de lo posible.
Al aceptar un informe oral, los asuntos informados se registrarán con precisión y se entregarán al informante para que los lea o los lea en voz alta. Después de la confirmación, el informe será firmado o sellado por el informante. Si el informante no está dispuesto a firmar o sellar, el informe será registrado por el funcionario fiscal que lo acepte.
Al aceptar informes telefónicos, debe responderlos cuidadosamente, hacer preguntas con claridad y registrar con precisión. Al aceptar informes telefónicos y orales, estos podrán ser grabados en audio o video con el consentimiento del denunciante.
Artículo 12: Tratándose de asuntos reportantes que no sean competencia del centro de reporte, el centro de reporte deberá informar al informante para que lo informe a una unidad con facultades para atenderlo, o registre el reporte. materia y manipularla de acuerdo con las disposiciones de manipulación clasificada.
Artículo 13: Los asuntos de notificación que involucren la jurisdicción de dos o más autoridades tributarias serán tratados mediante consulta por parte de las autoridades tributarias involucradas, en caso de disputas, el asunto será tratado por las autoridades tributarias del mismo nivel; como se indicó anteriormente. La agencia determina la agencia aceptadora.
Material de referencia: Administración Estatal de Tributación-Medidas para la Administración de la Declaración de Infracciones Tributarias