Una familia de lavado de dinero en Yibin, Sichuan, estuvo involucrada en un caso de 730 millones. ¿Todos en esta familia pecan?

? En el centro de la ciudad, hay un grupo de hombres y mujeres misteriosos que se quedan en casa todos los días, cierran la puerta nada más entrar y piden comida para llevar para tres comidas al día. La gente que vive en los hospitales no sabe lo que hace la gente en los hospitales. ¿Se trata de una sala especializada en blanqueo de dinero, llamada "Sí"? ¿Casa de agua? , que se especializa en ayudar a algunos juegos de azar en línea, fraudes y algunas bandas de fraude en el extranjero a lavar dinero, transferir repetidamente el dinero robado a algunas cuentas privadas o cuentas de empresas y, después de repetidas entradas y salidas, transferir el dinero defraudado mediante transferencia. ¿Encalar? .

? Debido a que la sucursal de Yibin del Banco de China llamó a la policía, había dos tarjetas bancarias, lo cual era anormal, involucrando 22 tarjetas bancarias. Estas tarjetas entran y salen rápidamente en un período de tiempo muy corto y la frecuencia de transferencia es extremadamente alta. El monto de la transferencia alcanzó 65.438+4 mil millones de yuanes, lo que inmediatamente atrajo la atención de la policía.

? La policía creó un grupo de trabajo. Después de la investigación, ¿se descubrió que Li Jia alquiló una casa privada? ¿Estudio de agencia de entradas? Luego les pedí a mis familiares que trabajaran para mí y luego compré las tarjetas bancarias de mis familiares para lavar dinero para bandas de ciberdelincuentes.

¿Son estas personas? Haz tu trabajo. Cada uno tiene una división del trabajo diferente. ¿Hay alguien responsable de transferir el dinero? ¿Casa de agua? Algunos empleados buscaban tarjetas bancarias, otros iban a retirar dinero.

La tarjeta bancaria anormal en ese momento pertenecía a una mujer de 28 años, Zeng Moumou, que solía ser propietaria de una tienda de ropa. Posteriormente, debido a la epidemia, no siguió abriendo la tienda. Cuando alguna vez lo entreguen para consultar sobre anomalías en la tarjeta bancaria. También hizo un buen espectáculo, diciendo que había perdido su tarjeta bancaria y que aún no lo sabía.

? Pero otros propietarios de tarjetas bancarias dijeron que sus tarjetas bancarias fueron prestadas a Li Jia, y que este Li Jia era primo de Zeng. A esto simplemente le falta el relleno. La esposa de Li Jia, Zhou, y otro delincuente fueron puestos bajo detención penal, y las otras siete personas fueron sometidas directamente a medidas coercitivas.