¿De qué delitos se sospecha que se cometen los bancos clandestinos?

Crimen comercial ilegal

Los bancos clandestinos son un nombre común entre la gente para un tipo de organización que se dedica a negocios financieros ilegales clandestinos, sin aprobación, aquellos que se dedican a actividades ilegales y criminales. como las remesas transfronterizas, la compra y venta de divisas y los negocios de pago y liquidación de fondos sin autorización generalmente serán castigados como delitos comerciales ilegales.

¿Cuántos años de prisión se imponen generalmente a los bancos clandestinos?

Los bancos clandestinos son generalmente sospechosos de blanqueo de dinero. Según la "Ley Penal", generalmente son condenados a penas fijas. pena de prisión no superior a cinco años o detención penal, y concurrente o únicamente por lavado de dinero. Se impondrá una multa no inferior al 5% pero no superior al 20% del monto del lavado de dinero si las circunstancias son graves, el La persona será condenada a una pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de 10 años, y también será multada no menos del 5% pero no más del 20% del monto del lavado de dinero.

En resumen, esta es la respuesta del editor sobre los delitos de los que se sospecha que se cometen los bancos clandestinos. Espero que pueda ayudarle.

Base Legal

Artículo 225 de la "Ley Penal": Cualquiera que viole las regulaciones nacionales y cometa una de las siguientes actividades comerciales ilegales, altere el orden del mercado y las circunstancias sean graves, deberá será sentenciado a cinco años de prisión de duración determinada o detención penal, y concurrente o únicamente una multa de no menos de una vez pero no más de cinco veces el ingreso ilegal si las circunstancias son particularmente graves, será sentenciado a no menos de; de cinco años de prisión y una multa no inferior a uno pero no superior a cinco veces el ingreso ilegal, o confiscación de bienes:

(1) Operar artículos especiales u otros artículos restringidos según lo estipulado en las leyes y reglamentos administrativos sin permiso;

(2) Compra y venta de licencias de importación y exportación, certificados de origen de importación y exportación y otras licencias comerciales o documentos de aprobación estipulados en las leyes y reglamentos administrativos;

(3) Operaciones ilegales de negocios de valores, futuros y seguros sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes, o negocios ilegales de pago y liquidación de fondos;

(4) Otras actividades comerciales ilegales que alteren gravemente el orden del mercado.