El Estado prohíbe cualquier forma de recaudación ilegal de fondos y se adhiere al principio de disponer de quien recaude fondos ilegalmente.
(1) Adherirse a la prevención significa fortalecer el monitoreo y la alerta temprana, y fortalecer la publicidad y la educación sobre la recaudación ilegal de fondos.
(2) Adherirse al enfoque temprano y pequeño, lo que significa descubrir riesgos en la etapa de incipiente, resolver peligros ocultos y evitar que los pequeños riesgos se conviertan en grandes problemas.
(3) Adherirse a una gestión integral significa aprovechar plenamente el papel de supervisión de las organizaciones autónomas de base, los medios de comunicación y las masas, además de los gobiernos populares provinciales, los líderes de la industria y las autoridades reguladoras.
(4) Cumplir con una manipulación segura significa tomar diferentes medidas para distintos riesgos.
2. El significado de recaudación ilegal de fondos
El delito de recaudación ilegal de fondos se refiere a la recaudación ilegal de grandes cantidades de fondos a través de medios fraudulentos con el fin de poseerlos ilegalmente. La esencia de este delito es que empresas, empresas, individuos u otras organizaciones obtengan fondos del público o colectivos a través de canales indebidos sin aprobación y en violación de las leyes y reglamentos. En la actualidad, la legislación penal de mi país tipifica cuatro delitos de recaudación ilegal de fondos, a saber, el delito de absorción ilegal de depósitos públicos, el delito de fraude en la recaudación de fondos, el delito de emisión fraudulenta de acciones y bonos y el delito de emisión no autorizada de acciones. , empresas y bonos empresariales. El tema especial sobre la definición de recaudación ilegal de fondos le proporciona los conocimientos jurídicos más recientes y completos sobre la definición de recaudación ilegal de fondos, así como el servicio de consulta jurídica en línea más rápido para abogados de todo el país.
Tres. ¿Cuáles son los elementos constitutivos del delito de captación ilícita de fondos?
(1) El sujeto delictivo es un sujeto general, incluyendo a las personas físicas y a las unidades. Lo que aquí necesita un énfasis especial es el sujeto de la personalidad jurídica ficticia: la unidad; de lo contrario, no podremos utilizar el derecho penal para regular la implementación de un gran número de unidades en la práctica judicial (o las unidades existen solas o las unidades y las personas físicas, unidades y unidades * * *) Actividades ilegales de recaudación de fondos.
(2) El aspecto subjetivo del delito es la intencionalidad. El partido en cuestión sabe claramente que su comportamiento ilegal de recaudación de fondos producirá resultados perjudiciales para la sociedad y espera que tales resultados se produzcan. En los casos de recaudación ilegal de fondos por parte de las unidades, esta intencionalidad se manifiesta cuando los gerentes de la unidad, el personal directamente responsable y otro personal responsable persiguen deliberadamente resultados específicos que ponen en peligro a la sociedad en nombre de la unidad. En términos de intención, el crimen de la unidad es el entendimiento y la voluntad común de los miembros de la unidad, que es estrictamente diferente del entendimiento y la voluntad personal de los miembros de la unidad.
(3) El objeto del delito es la orden de gestión financiera nacional. Desde un punto de vista formal, la recaudación ilegal de fondos es un proceso de operación de capital, es decir, mediante la emisión de acciones, bonos, billetes de lotería, valores de fondos de inversión u otros certificados de deuda, se concentran y forman fondos para objetos no especificados, y los inversores (accionistas) en el mundo, acreedores) suelen ser numerosos e implican grandes cantidades de dinero, dañando gravemente el orden de gestión financiera nacional. Por lo tanto, recomendamos que el delito de recaudación ilegal de fondos se incluya en el Capítulo 3, Sección 4 de la Ley Penal, el delito de alteración del orden de la gestión financiera, a fin de establecer su debido estatus en todo el sistema penal.
(D) El aspecto objetivo del delito es un comportamiento de recaudación de fondos que no ha sido aprobado por los departamentos pertinentes de conformidad con los procedimientos legales. Principalmente recaudar fondos de objetos sociales no especificados mediante la emisión ilegal de acciones, bonos, billetes de lotería, valores de fondos de inversión u otros certificados de deuda, etc., y prometer reembolsar el principal y los intereses o proporcionar otros rendimientos a los inversores en efectivo, en especie, etc. dentro de un período de tiempo determinado.
Base legal
Reglamento para prevenir y combatir la recaudación ilegal de fondos
Artículo 12 El departamento principal y las sucursales locales del departamento de gestión financiera del Consejo de Estado en respuesta a la recaudación ilegal de fondos establecerá regulaciones para la recaudación ilegal de fondos. El departamento de gestión financiera del Consejo de Estado y sus sucursales, de acuerdo con la división de responsabilidades, instarán y orientarán a las instituciones financieras y a las instituciones de pago no bancarias para que fortalezcan el seguimiento de los flujos anormales de capital y otras actividades sospechosas de recaudación de fondos ilegales.