Cómo denunciar la recaudación ilegal de fondos

(1) Denunciar el delito ante el órgano de seguridad pública o directamente.

(2) Informar a las principales autoridades reguladoras de cada industria. Por ejemplo, la industria bancaria puede informar a la Oficina Reguladora Bancaria de China, la industria de valores puede informar a la Oficina Reguladora de Valores de China y la industria de seguros. pueden informar a la Oficina Reguladora de Seguros de China, y las compañías de garantía financiera y las compañías de garantía no financieras pueden informar a la Oficina Provincial de Finanzas o a la Oficina Provincial de Industria y Comercio.

(3) Informe a la “Plataforma Publicitaria de Prevención y Control de Delitos Económicos”.

3. La recaudación de fondos ilegal tiene las siguientes características:

(1) Promete altos rendimientos y fabrica el mito del "pastel en el cielo" y "hacerse rico de la noche a la mañana".

(2) Confundir los conceptos de inversión y gestión financiera, haciendo que el público pierda el juicio ante nuevos términos deslumbrantes.

(3) Inventar proyectos falsos o celebrar contratos trampa para engañar a las masas hacia el atolladero paso a paso.

(4) Fingir ser pacífico y utilizar el manto de la legalidad o el efecto de celebridad para engañar la confianza del público.

El proceso para recuperar el capital recaudado ilegalmente es el siguiente:

1. El gobierno popular del lugar donde ocurrió el caso organiza las unidades miembros relevantes para establecer un grupo de trabajo (o trabajo). grupo).

2. Organizar y prohibir actividades ilegales de recaudación de fondos y emitir anuncios basados ​​en la situación real del caso.

3. Registre la identidad y la cantidad de fondos recaudados por las personas que recaudaron fondos uno por uno, y conozca el número total de personas que recaudaron fondos, la cantidad total de fondos recaudados, el monto reembolsado y el cantidad no reembolsada.

4. El grupo de trabajo cobra deudas y preserva los activos de las empresas (individuos) involucradas, y liquida los activos involucrados mediante subastas públicas para reembolsar los fondos recaudados.

5. Con base en los fondos restantes después de la liquidación y la proporción de participantes en la recaudación de fondos, el grupo de trabajo formulará una política de reembolso unificada, principios de reembolso, plan de reembolso y proporción de reembolso, y formulará un informe de disposición Concluir las secuelas del caso.

El artículo 176 de la "Ley Penal de la República Popular China" estipula que quien absorba ilegalmente depósitos públicos o los absorba de forma encubierta y perturbe el orden financiero será condenado a pena de prisión de duración determinada de no más de tres años o detención penal, y se le impondrá una multa de no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes si la cantidad es enorme o existen otras circunstancias graves, la persona será condenada a una pena de prisión de duración determinada no inferior; de tres años pero no más de 10 años, y también será multado con no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes.

Base jurídica: Artículo 111 de la “Ley de Procedimiento Penal de la República Popular China”. Las denuncias, quejas y denuncias podrán realizarse por escrito o verbalmente. Los miembros del personal que acepten informes, quejas o informes orales prepararán una transcripción, que será firmada o sellada por el denunciante, denunciante o denunciante después de haber sido leída correctamente. Los miembros del personal que acepten acusaciones o informes deberán explicar al acusador o denunciante la responsabilidad legal por acusaciones falsas e incriminaciones. Sin embargo, siempre que los hechos o las pruebas no sean inventados, incluso si los hechos de la acusación o el informe son inconsistentes, o incluso una acusación falsa, deben distinguirse estrictamente de las acusaciones falsas. Los órganos de seguridad pública, las fiscalías populares o los tribunales populares garantizarán la seguridad de los informantes, acusadores, informantes y sus familiares cercanos. Si el denunciante, denunciante o denunciante no desea revelar su nombre y conducta denunciante, acusatoria o denunciante, deberá mantener la confidencialidad.