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Reunión de la junta directiva: 1. La convocatoria de esta reunión de directorio fue enviada a todos los directores de la empresa por teléfono, entrega personal o correo electrónico el 16+02+2016. 2. Hora de la reunión: 17 de diciembre de 2016; método de reunión: método de comunicación. 3. Nueve directores deberían estar presentes en la reunión, pero en realidad estuvieron presentes nueve directores. 4. La reunión del consejo de administración está presidida por el Sr. Huang Hui. 5. La convocatoria de esta reunión se cumplió con lo dispuesto en las leyes, reglamentos, normas y estatutos pertinentes.
1. Estado de la revisión de la reunión de la junta directiva: se revisó y aprobó la "Propuesta sobre la venta propuesta del 99% de la participación accionaria en Shanghai Zhongying Real Estate Co., Ltd". La compañía planea vender el 99% del capital social de Shanghai Zhongying Real Estate Co., Ltd. Para obtener más información, consulte el "Anuncio informativo sobre ventas de activos y transacciones relacionadas en la etapa de planificación" (Anuncio número: 2016 12). Los directores independientes Ding Zuyu, Guo Yongqing y Shi Lei emitieron opiniones independientes y estuvieron de acuerdo con los asuntos anteriores. El director relacionado, el Sr. Rui Yongxiang, se abstuvo de votar. Otros directores no relacionados aceptaron la propuesta. El resultado de la votación de esta moción fue de 8 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Una vez completada la evaluación de auditoría de esta transacción y cumplidos los requisitos previos acordados por ambas partes, es necesario presentarla nuevamente a la junta directiva de la empresa para su revisión.
3. Se revisó y aprobó la propuesta de contratación de una agencia tasadora de activos para esta venta de activos. Para garantizar el buen desarrollo de la venta de activos, la empresa acordó contratar a Walkerson (Beijing) International Asset Appraisal Co., Ltd. como agencia de tasación de activos para el capital en cuestión. Los resultados de la votación para esta moción fueron 9 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
4. Documentos disponibles para inspección: resolución de la 34ª reunión del sexto directorio de la empresa; opiniones de directores independientes; anuncios indicativos sobre ventas de activos y transacciones relacionadas en etapa de planificación.