P2P Semanal: Más de 30 plataformas de registro han logrado nuevos avances.
El "P2P Weekly" de esta semana resolvió los eventos importantes relacionados con P2P de la semana pasada, incluidos nuevos desarrollos en el registro de plataformas, tendencias regulatorias, nuevas tendencias de plataformas, etc.
1. Novedades en la plataforma de registro
Las últimas novedades en el caso Wendai.com
Cuatro personas entre ellas Zhong, el responsable de la plataforma , han sido arrestados; comercio electrónico Guangdong Wendai Se han congelado varias cuentas bancarias de la empresa y de los involucrados.
Novedades en el caso Fan Fan Jinfu
Cuatro sospechosos de delitos, Fan Fan, Zhang Jinfu Fen, Wang Mou y Wang Moubing, han sido arrestados de conformidad con la ley. Recientemente, se añadió un nuevo sedán BMW X6 y se confiscaron las propiedades del sospechoso en Beijing (área de 8.841 metros cuadrados) y Hebei (área de 83,14 metros cuadrados).
Los últimos acontecimientos en el caso de Xiaozhu Financial Management
Cinco personas, entre ellas You Mou, el actual controlador de Xiaozhu Financial Management, y Jiang, un alto ejecutivo, han sido arrestadas con la aprobación de la Fiscalía Popular del Distrito de Donghu de la ciudad de Nanchang; la policía ahora ha congelado algunos fondos y se han incautado vehículos y propiedades relacionados.
Los últimos avances del caso Qianmao
Se tomaron medidas coercitivas penales contra tres sospechosos de delitos, incluido Zhang Moumou, y se recuperó la información de todos los inversores y prestatarios en la plataforma. más de 60 cuentas involucradas en el caso y recuperó información relevante de la empresa a partir del registro industrial y comercial.
Los últimos avances del caso de gestión financiera de Jingyuanyou
Tomar medidas coercitivas criminales contra cuatro sospechosos, incluido Lu Zujun, el verdadero responsable de la empresa, y recopilar la información de todos los inversores y los prestatarios en la plataforma, confiscan libros de cuentas, contratos y comprobantes relevantes de la empresa involucrada. Se consultaron más de 100 cuentas bancarias involucradas en el caso y se obtuvo información relevante de las empresas inscritas en el registro industrial y comercial.
Los últimos acontecimientos en el caso del Lide Bank
Tomar medidas coercitivas penales contra tres sospechosos, incluida la persona jurídica de la empresa, Wang, recuperar la información de los fondos de todos los inversores en la plataforma y preguntar sobre Se obtuvieron los libros de contabilidad y registros pertinentes de la empresa involucrada y se consultaron más de 200 cuentas relevantes involucradas en el caso.
Los últimos avances de Youmi Finance.
La policía ha tomado medidas coercitivas criminales contra tres sospechosos, incluido Xiao Moumou. Congele algunos de los fondos involucrados en el caso y embargue algunos de los bienes a nombre del personal pertinente.
Los últimos avances de Qitian Youdai
Se tomaron medidas coercitivas penales contra cinco sospechosos, entre ellos Hu Moumou, el actual controlador de la empresa. Algunos de los fondos involucrados en el caso fueron congelados y muchas propiedades, terrenos y vehículos involucrados en el caso fueron incautados.
Los últimos acontecimientos en la gestión de fondos contra incendios
165438 El 7 de octubre, la Oficina de Seguridad Pública del distrito de Xihu emitió un aviso indicando que se habían tomado medidas coercitivas criminales contra cinco sospechosos involucrados.
El último desarrollo de Automobile Ant Financial
Se han tomado medidas coercitivas penales contra cuatro sospechosos involucrados, incluido Qiu, el actual controlador de la empresa.
Los últimos avances de las grandes inversiones
Se recuperó una nueva renta ilegal de 13.700 y se detuvo a cuatro directivos financieros que no cooperaron con la investigación. Se ha confirmado que los sospechosos criminales Ling y Li en realidad poseen 1,77 propiedades.
El último acontecimiento en finanzas
Se tomaron medidas coercitivas penales contra Ye Moumou y otras dos personas, y el controlador real de la empresa, Peng, fue arrestado y perseguido en línea y se incautó al personal pertinente y algunas propiedades y terrenos a nombre de la empresa.
El último acontecimiento del amor de la gente por la ropa dorada
Se tomaron medidas coercitivas penales contra el director general de la empresa, Bian Moumou, y algunos de los fondos involucrados fueron congelados.
Los últimos avances de la Mansión Qian Nei
Se tomaron medidas coercitivas penales contra siete sospechosos de delitos, incluido Bei Moumou, congelando algunos de los fondos involucrados y sellando algunas propiedades y terrenos bajo el nombres de las personas involucradas.
Los últimos acontecimientos en el caso Jin Chubao
La persona jurídica de Jin Chubao, Zhou, fue arrestada y el director financiero Zhu fue sometido a medidas coercitivas criminales de acuerdo con la ley, congelando fondos por valor de 15.600 yuanes, sellando 50 propiedades y confiscando 3.400 cajas de licor.
Los últimos acontecimientos en el caso Juchao Financial
Wang, el actual controlador de Juchao Financial, fue arrestado, con más de 340.000 yuanes en activos congelados y un automóvil incautado.
Últimos acontecimientos en el caso Sure Money No Compensation
Se tomaron medidas coercitivas penales contra tres personas, incluida la persona jurídica de Sure Money Bao, con 50 cuentas bancarias congeladas, 2 acciones y 2 propiedades incautadas.
Los últimos avances en el caso Qian Nanny
Se tomaron medidas coercitivas penales contra 4 personas, entre ellas Qian Nanny y el actual controlador, y más de 16.000 latas de vino de arroz, 10.000 cajas de Se incautaron 10.000 cajas de vino de arroz y 1,0 ginseng en cajas, activos congelados por valor de 7,269,7 millones de yuanes, 2 propiedades, 3 automóviles y varias acciones.
Los últimos avances en el caso Abacus: se han tomado medidas coercitivas penales contra Zhou Moumou y otros.
Las últimas novedades de los bancos. Caso com: Se han tomado medidas coercitivas penales contra cinco personas, incluido Yang Moumou, el actual controlador de la empresa.
Las últimas novedades que benefician a las personas. com caso
El monto total de pago actual de Limin.com es de aproximadamente 654,38 mil millones de yuanes esta semana, la policía entrevistó al personal relevante de la plataforma y las empresas relacionadas involucradas.
Últimos acontecimientos en casos en el círculo financiero
Persecución en línea de Wang, el actual controlador de Formax Technology Co., Ltd.; citaciones verbales a algunos prestatarios, instándolos a formular un plan de pago y pagar el pago a tiempo.
Los últimos avances en los casos de inversión en vivienda
Esta semana se realizaron nuevos pagos por valor de 3,9 millones de yuanes. Actualmente, se ha recaudado un total de 654.38377,3 millones de yuanes de la cuenta de depósito especial para proyectos de inversión en viviendas. Se confiscaron dos casas nuevas pertenecientes a accionistas individuales.
Últimos desarrollos en el caso del tarro de monedas
Esta semana se agregaron $550,000 adicionales. En la actualidad, la cantidad total de fondos recaudados de la cuenta de recaudación de fondos del proyecto es de aproximadamente 241.654.380.000 yuanes, y la cantidad total de fondos recaudados y congelados es de aproximadamente 25,54 millones de yuanes. Se tomaron detenciones penales y medidas coercitivas contra Han y Wang, ex altos ejecutivos de la empresa.
El último progreso del nuevo proyecto de China Financial Investment
Esta semana, se devolvieron 236.000 yuanes y un total de 401.000 yuanes se devolvieron a la cuenta de recaudación de fondos del proyecto. Se congelaron 930.000 yuanes y la cantidad total congelada devuelta fue de 4,94 millones de yuanes. Intensificar el interrogatorio de los presuntos delincuentes detenidos Deng y Ye Mouhui.
Los últimos acontecimientos en el caso del oro de Chongqing
El 25 de octubre de 2018, la policía de Luohu detuvo a Cui y a otras cinco personas involucradas en el caso y los transfirió a la Fiscalía Popular. 2018 165438 El 1 de octubre, la Fiscalía Popular aprobó el arresto de tres personas, entre ellas Cui, ejecutivo de una empresa. Hasta el momento, se han verificado y congelado más de 5 millones de yuanes.
Cuatro personas fueron condenadas a entre 3 y 4 años y medio de prisión, y la persona jurídica sigue en libertad.
El Tribunal Popular del distrito de Wuchang, ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, emitió la sentencia de primera instancia sobre el caso de aumento salarial. Deng Yin, Zhang Hui y Hong fueron condenados respectivamente a penas de prisión de entre tres y cuatro años y seis meses, y también a multas. Tan Jiangbo, la persona jurídica que recibió el aumento salarial, sigue prófugo.
La policía de Zhejiang informó: Tres fugitivos extranjeros más involucrados en casos P2P fueron arrestados.
165438 El 11 de octubre, la Oficina de Seguridad Pública de Hangzhou informó que Zhejiang Rongbang Investment Management Co., Ltd. fue arrestada bajo sospecha de absorber ilegalmente depósitos públicos (Yuhang "Rongbang Financial Management"). El sospechoso Chen Moumou (). El controlador real de la plataforma) fue arrestado
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2. Tendencias de supervisión
Jiangxi lanzó oficialmente el monitoreo de recaudación de fondos ilegal Jiangxi Golden Eagle Eye. y plataforma de alerta temprana.
165438 El 8 de octubre, la Oficina de Supervisión Financiera Local de la Provincia de Jiangxi informó que se lanzó oficialmente la Plataforma de Alerta Temprana y Monitoreo de la Recaudación de Fondos Ilegales de la Provincia de Jiangxi, que ha promovido la prevención de enfermedades tempranas. etapa y recaudación de fondos ilegales de pequeñas cantidades y agregó recursos adicionales a la prevención de riesgos financieros regionales de Jiangxi.
El número de plataformas de registro de información de casos de recaudación de fondos ilegales aumentó a 131.
Tras la apertura de la plataforma de registro de información de inversores de 110 casos de recaudación de fondos ilegales el 28 de septiembre, el Ministerio de Seguridad Pública añadió 21 casos de recaudación de fondos ilegales a la plataforma
Changsha requiere préstamos en línea P2P. las instituciones que no están incluidas en el alcance de la rectificación deben enviar un informe escrito antes del 165438 del 26 de octubre.
Reunión conjunta de la ciudad de Changsha sobre recaudación de fondos ilegal La oficina de trabajo anunció que las instituciones de préstamos en línea P2P en la ciudad de Changsha. no han sido incluidos en el alcance de la rectificación están obligados a informar sus operaciones comerciales.
Oficina Financiera de Guangzhou: tomar medidas enérgicas contra las violaciones de evasión de deuda P2P.
165438 El 9 de octubre, la Oficina de Asuntos Financieros Municipales de Guangzhou publicó el "Anuncio de la Oficina de Rectificación de Finanzas Mutuas sobre la lucha contra la desconfianza maliciosa en la industria de préstamos en línea" en su sitio web oficial, indicando que es necesario tomar medidas severas. tomar medidas enérgicas contra la evasión de deuda en la industria de préstamos en línea.
Jiangxi Bank, una gran institución depositaria P2P, aprobó oficialmente la evaluación.
165438 En la tarde del 9 de octubre, el sitio web oficial de la Asociación China de Finanzas de Internet publicó la "Declaración del sistema de depósito de préstamos personales de Internet" emitida por Jiangxi Bank Co., Ltd. y Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd., que muestra que los dos 165438 bancos aprobaron la evaluación el 9 de octubre.
Hunan ha prohibido 53 plataformas P2P en el primer lote y Changsha ha prohibido 45.
165438 El 7 de octubre, el sitio web oficial y la Oficina de Administración y Supervisión Financiera Local de la provincia de Hunan anunciaron que el primer grupo de instituciones prohibidas en la rectificación especial de los riesgos de préstamos P2P entre pares en la provincia de Hunan ha Se han determinado, incluidas 53 instituciones de préstamos en línea P2P. De ellos, 45 fueron prohibidos en Changsha.
3. Hay problemas con estas plataformas
Walrus Financial anunció el último plan de canje y el canje se completará a más tardar en 2020.
16 de junio de 438 El 10 de octubre, Walrus Financial anunció el último plan de pago, que se dividirá en dos etapas: período de transición y pago a plazos. El período de transición es de octubre de 2018 a diciembre de 2018.
El operador P2P Chaochao Jinfu fue investigado y transferido fuera del registro de prestatarios por la Oficina de Asuntos Financieros.
El sitio web oficial Zhong Chao Jinfu publicó un informe sobre la oficina de trabajo financiero del Gobierno Popular Municipal de Ruian, diciendo que el principal operador de la plataforma está actualmente bajo investigación por parte del departamento de seguridad pública y se solicitan prestamistas. registrar sus reclamaciones a través de los canales pertinentes.
Donlang Financial anunció que la liquidación y el pago se completarán a finales de mayo de 2020.
El 5 de octubre de 165438, Donglang Financial emitió un anuncio de canje para llevar a cabo una liquidación saludable. El anuncio indicó que las operaciones se suspenderán a partir del 5 de octubre de 2018165438 y no se emitirán ofertas durante el período de suspensión. También anunció un plan de canje, que se pagará en 10 cuotas y se completará a finales de mayo de 2020.
Xiaoman Jinfu anunció una salida saludable y aún no ha anunciado un plan de redención.
El 5 de octubre de 165438, Xiao Manjinfu emitió un anuncio de salida benigno. A partir del 5 de junio, 1165438 dejará de emitir nuevos proyectos, no habrá nuevos volúmenes de negocios y no se ha anunciado el plan de canje.
El controlador real de Yuben.com perdió contacto y el plan de canje original no pudo canjearse según lo programado.
Anunciado por Ben. 65438.com, que completó el pago antes del 25 de febrero de 2020, tiene otra ola de disturbios. 4 de junio, Yuben. El anuncio de com indicó que Yuben es el controlador real. En el comunicador, Qin se había escapado y perdido contacto. Los pagos prometidos se realizan sólo una vez el día 25 de cada mes. Llame a la policía lo antes posible.
El sospechoso de Huaxia Wanjia Jinfu 11 fue capturado por la policía.
165438 El 6 de octubre, Weibo "Peace Jinjiang" publicó un informe policial que mostraba que la plataforma P2P Huaxia Vanjia había sido archivada y que 11 sospechosos, incluido Huang, habían sido arrestados.
El dinero engendra dinero y la riqueza se archiva.
Recientemente, la Oficina de Seguridad Pública de Beijing Haidian informó oficialmente que Qian Shengqian Wealth Management Consulting Co., Ltd., una subsidiaria de Nissin Holdings Group Co., Ltd., participa en actividades ilegales de recaudación de fondos. La Oficina de Seguridad Pública de Haidian ha abierto un caso de investigación contra las empresas pertinentes. El actual responsable de la empresa, Lu Moumou, y otras 115 personas implicadas han sido objeto de medidas coercitivas penales.
Hao Xiaohai, el actual controlador de Jinshang Dai, se entregó a la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Taiyuan y aceptó la investigación.
165438 El 8 de octubre, la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Taiyuan informó que Hao Xiaohai, el actual controlador de Jinshang Loan Platform y representante legal de Shanxi Xinjinshang E-Commerce Co., Ltd., se entregó a la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Taiyuan el 7 de octubre Rendición, 2018165438. En la actualidad, la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Taiyuan ha abierto el caso para investigación y ha abierto una plataforma de registro de información de inversores para casos como "Jinshangdai" y "Huarong Road" en el sitio web oficial "Plataforma de registro de información de inversores para recaudación de fondos ilegal". Casos".
Kwame Financial anunció que las cuentas bancarias de todos los empleados de Fuyou han sido congeladas.
165438 El 9 de octubre, Quaker Financial publicó el "Aviso sobre la congelación de las cuentas bancarias de los empleados de Fuyou" en su sitio web oficial. El aviso señala que, dado que Quaker Rich Friends es una empresa involucrada en el caso y actualmente se encuentra en etapa de investigación, todas las tarjetas bancarias de los empleados que trabajaron para las empresas involucradas en el caso han sido congeladas por los órganos de seguridad pública.
Tolerante. Después de la llamada prórroga, com todavía estaba retrasado.
165438 El 7 de octubre, Wang Rong, un prestamista, le dio la noticia a Blue Whale Finance, diciendo que la plataforma no reembolsó el dinero según lo previsto según el anuncio de la extensión y que el plan de pago no era razonable.
Hangzhou P2P Yucai Park no cumplió con los requisitos de presentación y fue liquidado por la Oficina de Finanzas.
Recientemente, Yu Caiyuan emitió el "Anuncio sobre liquidación comercial a plazos", señalando que la plataforma no cumplió con los requisitos de presentación y recibió un aviso de autorización de la Oficina Financiera.
El operador P2P Chaochao Jinfu fue investigado y transferido fuera del registro de prestatarios por la Oficina de Asuntos Financieros.
El sitio web oficial Zhong Chao Jinfu publicó un informe sobre la oficina de trabajo financiero del Gobierno Popular Municipal de Ruian, diciendo que el principal operador de la plataforma está actualmente bajo investigación por parte del departamento de seguridad pública y se solicitan prestamistas. registrar sus reclamaciones a través de los canales pertinentes.
Sunshine Gang anunció una transformación empresarial positiva y completó todos los pagos de fondos en 2020.
16 de junio de 438 El 11 de octubre, Sunshine Bang anunció su transformación comercial y decidió suspender su negocio de préstamos en línea y llevar a cabo la transformación comercial. Los bienes embargados se sanearán integralmente y se pagarán a plazos. Y promete pagar un interés diferido anualizado adicional del 5% a todos los inversores.