¿Cuáles son los métodos de fraude comunes en las plataformas financieras P2P?
Truco 2: Utiliza la certificación de motores de búsqueda para aumentar la confianza. Muchas plataformas de préstamos en línea han superado las certificaciones de conocidos motores de búsqueda nacionales y se han ganado la confianza de los inversores.
Truco 3: Crear un equipo de fundadores profesionales. Los fundadores de algunas plataformas parecen tener una gama lujosa, se han graduado en escuelas prestigiosas y han trabajado en grandes instituciones financieras, pero en realidad todos son ficticios.
Truco 4: Presentado como una plataforma de gran ciudad. Algunas plataformas fraudulentas escriben deliberadamente sus URL en grandes ciudades como Beijing, Shanghai, Guangzhou y Nanjing para crear la ilusión de una “empresa normal”.
Truco 5: Usar la apariencia de una organización oficial para aumentar su confianza. Afirmó falsamente que cooperaba con los bancos y que todos los fondos de los usuarios de inversiones estaban supervisados por los bancos, defraudando así la confianza de los inversores.
Truco 6: Fabrica toda la información de la plataforma. Algunos delincuentes gastan miles de dólares para comprar un sistema, falsificar la identidad del fundador y la licencia comercial y pretender ser algunos prestatarios. Una vez que obtienen el dinero, inmediatamente pierden el contacto.
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