¿Cuáles son los métodos de fraude comunes en las plataformas financieras P2P?

Truco 1: La tentación de las altas tasas de interés. Las plataformas en línea tienen altos rendimientos y la mayoría de ellas se caracterizan por altos rendimientos de más del 24%.

Truco 2: Utiliza la certificación de motores de búsqueda para aumentar la confianza. Muchas plataformas de préstamos en línea han superado las certificaciones de conocidos motores de búsqueda nacionales y se han ganado la confianza de los inversores.

Truco 3: Crear un equipo de fundadores profesionales. Los fundadores de algunas plataformas parecen tener una gama lujosa, se han graduado en escuelas prestigiosas y han trabajado en grandes instituciones financieras, pero en realidad todos son ficticios.

Truco 4: Presentado como una plataforma de gran ciudad. Algunas plataformas fraudulentas escriben deliberadamente sus URL en grandes ciudades como Beijing, Shanghai, Guangzhou y Nanjing para crear la ilusión de una “empresa normal”.

Truco 5: Usar la apariencia de una organización oficial para aumentar su confianza. Afirmó falsamente que cooperaba con los bancos y que todos los fondos de los usuarios de inversiones estaban supervisados ​​por los bancos, defraudando así la confianza de los inversores.

Truco 6: Fabrica toda la información de la plataforma. Algunos delincuentes gastan miles de dólares para comprar un sistema, falsificar la identidad del fundador y la licencia comercial y pretender ser algunos prestatarios. Una vez que obtienen el dinero, inmediatamente pierden el contacto.

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