¿Es legal China Securities Capital Group?

Recientemente, nuestra empresa recibió una solicitud de crédito de un cliente que solicitaba información sobre las operaciones básicas de una empresa llamada Capital Clearing Group LLC (CCG) ubicada en Wyoming, EE. UU. Las investigaciones iniciales demostraron que la empresa existía, pero la legitimidad superficial decía poco. Y cuando el cliente tiene dudas, nos pide que compremos un informe crediticio en su nombre.

Una evaluación crediticia que nuestra empresa compró a Experian, una agencia de evaluación crediticia de EE. UU., mostró que este CCG en realidad mostraba una tienda de muebles en la columna de código de clasificación industrial estándar en lugar de la industria financiera, lo cual es increíble. A juzgar por la información proporcionada por los clientes en el sitio web oficial, el "guardarropa" de CCG parece ser bastante diferente del informe crediticio adquirido en los Estados Unidos. En circunstancias normales, una empresa estadounidense de tan gran escala definitivamente reflejará sus datos operativos en su informe anual. Sin embargo, a juzgar por los datos de evaluación crediticia y la primera ronda de informes anuales de la empresa que compramos, en realidad no hay datos operativos relevantes. lo cual es realmente intrigante. Al final, la agencia de calificación crediticia Experian otorgó al CCG una calificación crediticia de alto riesgo.