Consulta con un abogado penalista especializado en fraude de préstamos en Shanghai
¿Puede el tribunal absolverle?
Absolutamente imposible. La condena depende únicamente de la severidad del castigo.
¿Se puede imponer una pena?
Ha sido sentenciado.
¿Cuál es la pena máxima?
Artículo 266: El que defraude la propiedad pública o privada, y la cuantía sea relativamente importante, será sancionado con prisión fija no mayor de tres años, detención penal o vigilancia, y será también o únicamente multado si el monto es elevado o concurren otras circunstancias graves, el infractor será condenado a pena privativa de libertad no inferior a tres años ni superior a diez años, y también será multado si el importe es especialmente elevado; concurriendo otras circunstancias particularmente graves, será condenado a pena privativa de libertad no menor de diez años o a cadena perpetua, y también se le impondrá una multa o se le confiscarán sus bienes. Si esta ley dispone lo contrario, prevalecerán tales disposiciones.
Si un individuo defrauda propiedad pública o privada por más de 30.000 yuanes, se considera una "cantidad enorme".
En resumen, al menos 5-7 años.
¿Puedo pagar la multa? ¿Cuanto enviar?
También se podrá imponer una multa, cuyo importe dependerá del tiempo de la audiencia judicial, pero la multa no será muy elevada. Unos pocos miles de dólares.
Se adjuntan los detalles de este delito para su referencia:
Fraude
1. Concepto
Derecho Penal, Artículo Segundo. 166) se refiere al acto de fabricar hechos u ocultar la verdad con el fin de poseerlos ilegalmente y defraudar grandes cantidades de propiedad pública o privada.
2. La composición del delito
(1) Elementos del objeto
El objeto de este delito es la propiedad de bienes públicos y privados. Aunque algunas actividades delictivas también utilizan algunos métodos engañosos e incluso persiguen algunos intereses económicos ilegales, no se limitan ni se limitan a la propiedad de propiedad pública y privada. Por lo que no constituye fraude. Por ejemplo, secuestrar mujeres y niños es un delito que viola los derechos personales.
El objeto del delito de estafa se limita a los bienes del Estado, colectivos o individuales, y no se permiten otros beneficios ilícitos. Su objetivo también debería excluir los préstamos de instituciones financieras. Porque esta ley ha previsto específicamente el delito de fraude crediticio en el artículo 193.
(B) Factores objetivos
La manifestación objetiva de este delito es la utilización de métodos de fraude para defraudar una gran cantidad de bienes públicos y privados. En primer lugar, el perpetrador cometió fraude, que incluye dos formas: una es fabricar hechos y la otra es ocultar la verdad, en esencia es un acto que hace que la víctima caiga en una comprensión errónea; El contenido del fraude es que, en circunstancias específicas, la víctima tendrá una comprensión equivocada y hará la disposición de propiedad que el perpetrador desea. Por tanto, ya sea ficción u ocultación de hechos pasados, hechos presentes o hechos futuros, siempre que tenga el contenido anterior, es fraude. Si el contenido del fraude no les lleva a disponer de sus bienes, no es fraude. El fraude debe llegar al punto en que la gente corriente pueda tener malentendidos y exagerar los productos que vende. Si no está más allá de la tolerancia de la sociedad, no se considera un fraude. No existen restricciones sobre los medios y métodos del fraude, que puede ser fraude verbal o fraude conductual en sí puede ser un acto o una omisión, es decir, existe la obligación de informar un hecho determinado, pero el incumplimiento de esta obligación; pone a la otra parte en una trampa. Si una persona tiene un malentendido o continúa cayendo en un malentendido, y el perpetrador se aprovecha de este malentendido para obtener propiedad, también se considera fraude. Según lo dispuesto en el artículo 300 de esta Ley, será sancionado por el delito de estafa quien organice o utilice sectas religiosas u organizaciones de culto o utilice la superstición para defraudar la propiedad.
El fraude hace que la otra parte tenga un malentendido, que es causado por el fraude del perpetrador; incluso si la otra parte tiene algunos errores de juicio, no impide que se establezca el fraude. Entre el fraude y la disposición de bienes por parte de la otra parte, es necesario introducir un malentendido por parte de la otra parte; si la otra parte dispone de bienes debido a fraude sin causar malentendidos, no constituye un delito de fraude. La otra parte en el fraude no necesita ser el dueño o poseedor de la propiedad siempre que tenga la autoridad o el estatus para disponer de la propiedad. El acto de un perpetrador que presenta una demanda civil proporcionando declaraciones falsas y pruebas falsas para lograr que el tribunal emita un fallo a su favor, obteniendo así propiedad, se llama fraude en litigios y constituye el delito de fraude.
El delito de fraude requiere que la víctima disponga de bienes después de caer en un entendimiento erróneo, incluido el comportamiento de disposición y la conciencia de disposición. Este requisito sirve para distinguir el fraude del robo. La enajenación de bienes se expresa mediante la entrega directa de los bienes, o la promesa al autor de obtenerlos, o la promesa de transferir los derechos de propiedad. Si el autor comete fraude y hace que otros entreguen sus bienes, y el autor encuentra los bienes, también debe ser castigado por el delito de fraude.
Sin embargo, el acto de introducir una pieza de metal similar a una moneda en una máquina expendedora para obtener la mercancía en la máquina expendedora no constituye un delito de estafa, sino únicamente un delito de hurto.
Después de que la víctima dispuso de la propiedad por medios fraudulentos, el perpetrador obtuvo la propiedad, dañando así la propiedad de la víctima. Según este artículo, es delito defraudar la propiedad pública o privada en una cantidad relativamente grande. Según interpretaciones judiciales pertinentes, si el monto del fraude es relativamente grande, comienza a partir de 2.000 yuanes. Pero esto no significa que el intento de fraude no constituya un delito. Si se intenta el fraude y las circunstancias son graves, también debe ser condenado y castigado conforme a la ley. Lo que hay que estudiar es si el autor utiliza métodos fraudulentos para defraudar la propiedad y al mismo tiempo paga por artículos de valor equivalente, si esto constituye un delito de fraude. Algunas personas piensan que el daño causado por fraude se refiere a la reducción de la propiedad general de la víctima, por lo que el comportamiento anterior no se considera fraude; algunas personas piensan que es la pérdida de la propiedad personal de la víctima, por lo que el comportamiento anterior sigue siendo un delito; de fraude; algunas personas piensan que el delito de fraude es una violación de la fe y la honestidad. La infracción no requiere daño a la propiedad. Creemos que el delito de estafa es un delito contra la propiedad personal, no contra todos los bienes. La víctima gastó 30.000 yuanes para comprar bienes por valor de 30.000 yuanes debido al fraude. Aunque la propiedad en general no resultó dañada, desde la perspectiva de la propiedad personal, si no hubo fraude por parte del perpetrador, la víctima no habría gastado 30.000 yuanes para comprar bienes. Gastar 30.000 yuanes sería una pérdida de propiedad personal. Por lo tanto, debe considerarse fraude el uso de medios engañosos para inducir a otros a cometer malentendidos con el fin de defraudar a la propiedad, incluso si pagan una cantidad considerable de bienes.
El delito de estafa no se limita a la defraudación de cosas tangibles, sino que también incluye la defraudación de cosas intangibles y de intereses patrimoniales. De acuerdo con las disposiciones pertinentes del artículo 210 de esta Ley, comete delito de estafa quien defraude facturas especiales del impuesto al valor agregado u otras facturas que puedan utilizarse para defraudar devoluciones o deducciones fiscales.
(3) Elementos principales
El sujeto de este delito es un sujeto general que puede cometer cualquier persona física que haya alcanzado la mayoría de edad penal y tenga capacidad de responsabilidad penal. este crimen.
(4) Factores subjetivos
Este delito es subjetivamente directo e intencional, con el fin de poseer ilícitamente bienes públicos y privados.
En tercer lugar, identificar
(3) los límites entre este delito y otros delitos de fraude previstos en esta ley.
Los capítulos restantes de esta ley prevén respectivamente delitos tales como fraude en recaudación de fondos, fraude en préstamos, fraude en facturas financieras, fraude en cartas de crédito, fraude en tarjetas de crédito, fraude en valores, fraude en seguros, fraude en contratos y otros. crímenes. Estos delitos de estafa son iguales a este delito en aspectos subjetivos y objetivos, pero son diferentes en cuanto a sujeto, medios delictivos, elementos del sujeto, objetos, etc., y son fáciles de distinguir. Por lo tanto, este artículo estipula que “si esta ley dispusiere otra cosa, prevalecerán tales disposiciones”.
Cuarto, Pena
Quien cometa este delito será sancionado con prisión de no menos de más de tres años o prisión o control penal, y será multado concurrentemente o únicamente.
2 Si la cantidad es enorme o concurre otras circunstancias graves, será condenado a prisión de duración determinada; no menos de tres años pero no más de 10 años, y también será multado.
3 .Si el monto es particularmente elevado o existen otras circunstancias particularmente graves, el infractor será condenado a pena determinada; prisión no menor de diez años o cadena perpetua, y además será multado o confiscado sus bienes.
Según la "Interpretación del Tribunal Supremo Popular sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el juicio de casos de fraude" (1996 65438+16 de febrero), si un individuo defrauda la propiedad pública o privada de más de 2.000 yuanes, se considera una "gran cantidad"; si un individuo defrauda propiedad pública o privada por más de 30.000 yuanes, se considera una "gran cantidad".
Si un individuo defrauda propiedad pública o privada por más de 200.000 yuanes, se considera una enorme cantidad de fraude. La enorme cantidad de fraude es una parte importante del delito de estafa, pero no es la única trama. Si el importe del fraude supera los 654,38 millones de yuanes y se produce una de las siguientes circunstancias, también se considerará "particularmente grave":
(1) El cabecilla de un grupo de fraude o el principal infractor de un delito de fraude mayor;
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(2) Reincidentes o prófugos que cometan delitos que causen daños graves;
(3) Defraudar a personas jurídicas, otras organizaciones o individuos de urgencia materiales de producción necesarios, que afecten gravemente la producción o causen otras pérdidas graves;
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(4) Obtener fraudulentamente fondos y materiales para socorro en casos de desastre, rescate de emergencia, prevención de inundaciones, cuidados especiales, socorro y atención médica , causando graves consecuencias;
(5) Gasto de propiedad fraudulenta, lo que resulta en la no devolución de la propiedad fraudulenta;
(6) Uso de propiedad fraudulenta para llevar a cabo actividades ilegales y criminales actividades;
(7) Ser sancionado penalmente por fraude;
(8) Causar la muerte o enfermedad mental de la víctima. Anormalidad u otras consecuencias graves;
(9 ) Otras circunstancias graves.
Si el responsable y otro personal directamente responsable que sea directamente responsable de la unidad cometen fraude en nombre de la unidad, y el producto del fraude pertenece a la unidad, y el monto está entre 50.000 yuanes y 100.000 yuanes, serán castigados de conformidad con el artículo 152 de esta Ley. Se estipula que se investigará la responsabilidad penal de las personas antes mencionadas, si la cantidad está entre 200.000 yuanes y 300.000 yuanes; las personas antes mencionadas serán investigadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 de esta Ley.
Para el delito de * * * fraude cómplice, el monto del delito se determina por el monto de la participación del actor en * * * fraude cómplice, y el castigo se basa en el estatus, rol, ingresos ilícitos y otras circunstancias del delito.
Si se ha cometido un fraude pero no se logra obtener bienes por causas ajenas a la voluntad del autor, se trata de una tentativa de fraude. La tentativa de fraude, si las circunstancias son graves, también debe ser condenada y sancionada de conformidad con la ley.
Los tribunales superiores populares de cada provincia, región autónoma y municipio directamente dependientes del Gobierno Central podrán, con base en el desarrollo económico de la región y la situación de la seguridad social, imponer sanciones separadas entre "dos mil y cuatro mil yuanes" dentro del rango de "1.000 yuanes" y "de 30.000 a 50.000 yuanes", determinar la "cantidad mayor" y "enorme cantidad" de fraude individual y fraude corporativo en la región, e investigar la responsabilidad penal del personal relevante, y referirse a las disposiciones del artículo 4. Se determinará la aplicación de la cantidad de la ley penal original
V. Leyes e Interpretaciones Judiciales
[Disposiciones del Derecho Penal]
Artículo 266: Defraudación a la propiedad pública o privada, la cuantía Si la cuantía es elevada o concurren otras circunstancias graves, la pena será de prisión de duración determinada no menor de tres años ni mayor de diez años, y también será multada si la cuantía es extremadamente elevada o concurre otras circunstancias graves, la pena no será menor de tres años y; no más de 10 años de prisión de duración determinada, y también una multa si el monto es particularmente elevado o concurren otras circunstancias graves, la pena será de prisión de duración determinada; no menor de diez años o cadena perpetua, y también será multado o confiscado sus bienes. Si esta ley dispone lo contrario, prevalecerán tales disposiciones.
Quien obtenga fraudulentamente facturas especiales del impuesto al valor agregado u otras facturas que puedan utilizarse para obtener fraudulentamente devoluciones o deducciones del impuesto a las exportaciones del párrafo 2 del artículo 210, deberá cumplir con lo dispuesto en el artículo 266 de esta Ley. . Condena y castigo.
Artículo 269: El que comete el delito de hurto, estafa o hurto y utiliza la violencia o amenaza con violencia en el acto para ocultar bienes robados, resistirse al arresto o destruir pruebas criminales, será castigado de conformidad con el artículo 269 de esta Ley el artículo 13 establece la condena y sanción.
Quien organice o utilice una organización sectaria o utilice la superstición para violar a mujeres o defraudar bienes en el párrafo 3 del artículo 300 deberá cumplir con las disposiciones de los artículos 236 y 266 de esta Ley, respectivamente.
Artículo 287 Quien utilice computadoras para cometer fraude financiero, hurto, malversación, malversación de caudales públicos, hurto de secretos de Estado u otros delitos, será condenado y sancionado de conformidad con las disposiciones pertinentes de esta ley.
[Decisiones relacionadas]
La "Decisión sobre el mantenimiento de la seguridad de Internet" del Comité Permanente de la APN del Congreso Nacional del Pueblo (28.12.2000) tiene como objetivo proteger los derechos legítimos de las personas físicas y jurídicas. y otras organizaciones, e incluye los siguientes: Si alguno de los actos constituye un delito, se perseguirá la responsabilidad penal de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley Penal: utilizar Internet para cometer robo, fraude y extorsión.
Interpretación judicial]
"Interpretación del Tribunal Supremo Popular sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el juicio de casos de fraude" (Fa Shifa [1996.5438+02.16] No. 32).
Con el fin de castigar las actividades de fraude delictivo de conformidad con la ley, de conformidad con la "Ley Penal de la República Popular China" (en adelante, la "Ley Penal") y el "Reglamento de la APN". Decisión del Comité sobre el castigo de los delitos que alteran el orden financiero" (en adelante, la "Decisión") Las disposiciones pertinentes se explican a continuación sobre varias cuestiones específicas en el juicio de casos de fraude:
1. De acuerdo con las disposiciones de los artículos 151 y 152 de la "Ley Penal", el delito de defraudación a la propiedad pública y privada, si la cuantía es relativamente elevada, constituye delito de estafa.
Si un individuo defrauda propiedad pública o privada por más de 2.000 yuanes, se clasifica como "gran cantidad"; si un individuo defrauda propiedad pública o privada por más de 30.000 yuanes, se clasifica como "enorme"; cantidad".
Si un individuo defrauda propiedad pública o privada por más de 200.000 yuanes, se considera una enorme cantidad de fraude. La enorme cantidad de fraude es una parte importante del delito de estafa, pero no es la única trama.
Si el importe del fraude supera los 654,38 millones de yuanes y se produce una de las siguientes circunstancias, también se considerará "particularmente grave":
(1) El cabecilla de un grupo de fraude o el principal infractor de un delito de fraude mayor;
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(2) Reincidentes o prófugos que cometan delitos que causen daños graves;
(3) Defraudar a personas jurídicas, otras organizaciones o individuos de urgencia materiales de producción necesarios, que afecten gravemente la producción o causen otras pérdidas graves;
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(4) Obtener fraudulentamente fondos y materiales para socorro en casos de desastre, rescate de emergencia, prevención de inundaciones, cuidados especiales, socorro y atención médica , causando graves consecuencias;
(5) Gasto de propiedad fraudulenta, lo que resulta en la no devolución de la propiedad fraudulenta;
(6) Uso de propiedad fraudulenta para llevar a cabo actividades ilegales y criminales actividades;
(7) Ser sancionado penalmente por fraude;
(8) Causar la muerte o enfermedad mental de la víctima. Anormalidad u otras consecuencias graves;
(9 ) Otras circunstancias graves.
Si el responsable y otro personal directamente responsable que sea directamente responsable de la unidad cometen fraude en nombre de la unidad, y el producto del fraude pertenece a la unidad, y el monto está entre 50.000 y 654,38 millones de yuanes, serán castigados de conformidad con el artículo 150 de la Ley Penal. La responsabilidad penal de las personas antes mencionadas se investigará de conformidad con las disposiciones del artículo 1 si la cantidad está entre 200.000 y 300.000 yuanes; , la responsabilidad penal de las personas antes mencionadas será investigada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 de la Ley Penal.
Para los delitos de carácter fraudulento, el monto del delito se determinará con base en el monto de la participación del autor en el fraude, y el autor será sancionado conforme a la ley según su condición. rol e ingresos ilegales.
Si se ha cometido un fraude pero no se logra obtener bienes por causas ajenas a la voluntad del autor, se trata de una tentativa de fraude. Si se intenta el fraude y las circunstancias son graves, también debe ser condenado y castigado conforme a la ley.
Los Tribunales Superiores Populares de cada provincia, región autónoma y municipio directamente dependiente del Gobierno Central podrán, en función del desarrollo económico de la región y de la situación de la seguridad social, fijar las siguientes reglas: "Dentro del rango de "gran cantidad" y "enorme cantidad" de fraude individual y fraude unitario en la región, se investigará la responsabilidad penal del personal relevante y se determinará la ley penal aplicable con referencia a la cantidad especificada en el párrafo 4 de este artículo
A la hora de calcular el importe del fraude se debe descontar el importe que se ha devuelto antes de cometer el delito y determinar el importe que realmente no se ha devuelto. A la hora de dictar sentencia, el importe defraudado varias veces puede considerarse un agravante.
Si el autor comete fraude, los bienes y los intereses embargados o congelados después del delito serán devueltos a la víctima si la propiedad es clara, si la propiedad no está clara, los bienes podrán ser embargados o embargados según; la cantidad de dinero y bienes defraudados por la víctima, la proporción de los bienes embargados y el monto total de los intereses, se devolverán a la víctima si se determina que los bienes embargados o embargados y sus intereses no pertenecen al identificado; víctima, pero no puede ser devuelto a la víctima no identificada, será entregado al tesoro estatal de conformidad con la ley.
Si el perpetrador ha utilizado la propiedad fraudulenta para pagar deudas personales, pagar bienes u otras actividades económicas, y la otra parte toma conscientemente la propiedad fraudulenta, se considera una adquisición maliciosa y debe recuperarse; si se obtiene de buena fe, se recuperará.
El importe de la moneda utilizada en esta explicación se refiere al importe en RMB. Si un caso específico involucra moneda extranjera, ésta se convertirá a RMB de acuerdo con el tipo de cambio anunciado por la Administración Estatal de Divisas en el momento en que ocurrió el acto.
El "arriba" en esta explicación incluye este número.
Interpretaciones del Tribunal Supremo del Pueblo y de la Fiscalía Suprema del Pueblo sobre la aplicación específica de la ley en el tratamiento de casos penales de organización y utilización de organizaciones sectarias (Interpretación del Fa [199.10.20] No. 18, 1999).
Artículo 6: El que organice o utilice una organización sectaria para cobrar bienes ajenos por diversos medios engañosos será condenado y sancionado por el delito de estafa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley Penal.
Artículo 8 Para organizaciones sectarias y delincuentes que utilizan organizaciones sectarias para socavar la aplicación de la ley, bienes recolectados ilegalmente por diversos medios, herramientas y materiales promocionales utilizados en delitos, etc. ser recuperados y confiscados de conformidad con la ley.
Interpretación del Tribunal Popular Supremo sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el juicio de casos que alteran el orden de gestión del mercado de las telecomunicaciones (Interpretación Fa [2000] N° 12, 2000.5.12).
Artículo 9 El que utilice documentos de identidad falsos o fraudulentos para realizar trámites de acceso a la red o utilice teléfonos móviles, causando una pérdida importante de cargos de telecomunicaciones, será condenado y sancionado por el delito de estafa de conformidad con el lo dispuesto en el artículo 266 de la Ley Penal.
Artículo 10 El término "volumen de negocios de llamadas", como se menciona en esta Interpretación, se refiere a la duración total (minutos) de la operación ilegal del perpetrador de negocios de telecomunicaciones internacionales o negocios de telecomunicaciones que involucran a Hong Kong, Macao y Taiwán multiplicada por la tarifa de usuario cobrada por el perpetrador por minuto. La cantidad ganada.
El monto de las pérdidas de tarifas de telecomunicaciones a que se refiere esta interpretación se refiere al tiempo total (minutos) durante el cual el perpetrador operó ilegalmente negocios de telecomunicaciones legales internacionales o negocios de telecomunicaciones que involucran a Hong Kong, Macao y Taiwán multiplicado por la cantidad de dinero que China debería obtener del negocio legal de las telecomunicaciones en el precio de liquidación internacional de los minutos.