Casos penales de la provincia de Zhejiang 2010
Después de ser controlado por la policía durante 2 años, 10 meses y 11 días, una tarde de junio de 2009, Wu Ying, de 28 años, escuchó la pena de muerte en el tribunal de primera instancia del Tribunal Popular Intermedio de Ciudad de Jinhua, Provincia de Zhejiang. Sentencia de primera instancia.
Para sorpresa de muchos, Wu Ying mantuvo la calma y la compostura durante la lectura de casi una hora del veredicto. Incluso después de escuchar el resultado final de que "el acusado Wu Ying era culpable de fraude en la recaudación de fondos y fue condenado a muerte", Wu Ying todavía no tenía ninguna expresión extraña en su rostro. La hija mayor pidió a su familia que "se cuidaran" mientras la sacaban del tribunal. Pero tan pronto como salió de la sala del tribunal, Wu Ying derramó lágrimas.
Para Wu Ying, este fue un veredicto tardío y el resultado fue casi cruel. Aunque su abogado defendió su inocencia, Wu Ying no pudo predecir si su suerte mejoraría hasta que se anunció el segundo y último veredicto.
Desde el establecimiento de Zhejiang Dongyang Bense Group, nuestros reporteros han estado siguiendo e informando sobre el desarrollo y el declive de Bense Group, y han sido testigos de la complicada trayectoria de vida de tres años de Wu Ying.
Comenzando en la industria de la belleza
Como la mayoría de los jóvenes en Dongyang, el padre de Wu Ying, Wu Yongzheng (transliteración), fue a Yumen, provincia de Gansu, como contratista (1979). Wu Ying fue llevada a Gansu por sus padres poco después de su nacimiento. Wu Ying pasó su infancia en el noroeste, excepto que ocasionalmente iba a casa para pasar tiempo con sus padres durante el Festival de Primavera.
Wu Yongzheng quería un hijo, pero dio a luz a cuatro hijas seguidas. Cuando tenía siete años, Wu Ying fue enviada de regreso a Dongyang para estudiar en la escuela primaria de la aldea Tangxia. Wu Yongzheng dijo que entre sus cuatro hijas, Wu Ying era la mejor estudiante. Fue una "tres buenas" estudiantes en casi todos los semestres de la escuela primaria. Sin embargo, después de ingresar a la escuela secundaria en la ciudad de Beijiang, las calificaciones de Wu Ying comenzaron a bajar. Después de graduarse en julio de 1995, Wu Ying no quería estudiar nada. Wu Yong estuvo ocupado peleando una demanda durante ocho años en Gansu y no tenía mucha energía para ocuparse de los asuntos de Wu Ying, por lo que hizo arreglos para que ella aprendiera cosmetología con su prima.
En Dongyang, la tía de Wu Ying fue la primera en iniciar un negocio de belleza. Después de estudiar en este salón de belleza llamado "Clínica Wu Xiaozhen" durante más de un año, Wu Ying fue a Cixi, Ningbo y abrió un salón de belleza en asociación con otros. En ese momento, Wu ya tenía 15 años.
Mientras estuvo en Cixi, el joven Wu Ying hizo muchos amigos. Unos años más tarde, Yu y otros de Ningbo se convirtieron en el primer grupo de personas que le prestaron dinero a Wu Ying.
Wu Ying permaneció en Cixi durante aproximadamente medio año, luego regresó a Dongyang y le dijo a su padre que quería seguir estudiando. Wu Yongzheng buscó a alguien en todas partes y finalmente hizo arreglos para que Wu Ying asistiera a una escuela técnica de dos años en Dongyang e incluso tuviera un registro familiar. Pero para decepción de Wu Yongzheng, después de estudiar durante un año y medio, Wu Ying tuvo la idea de volver a dedicarse a los negocios y abandonó la escuela. Wu Yongzheng solo hizo arreglos para que Wu Ying regresara a la casa de su tía para estudiar cosmetología. Él cree que solo aprendiendo un oficio Wu Can podrá vivir una buena vida en el futuro.
En 2000, Wu Ying, que todavía estudiaba cosmetología en Wu Xiaozhen, conoció a Zhou Hongbo, un nativo de Dongyang. Al año siguiente se comprometieron. En este momento, Wuying ha acumulado muchos turistas. Con Zhou Hongbo como principal inversor y Wu Ying como jefe, abrieron un "Salón de belleza Lifetime" en Cross Street en la ciudad de Dongyang.
En junio de 2002, Wu Ying y Zhou Hongbo registraron su matrimonio. En agosto de 2003, Wu Ying abandonó su salón de belleza original y abrió un nuevo "Salón de belleza Noble" en West Street, donde vivía Zhou Hongbo. Este negocio es cada vez más popular. Fuentes locales dijeron que las funcionarias de algunas agencias gubernamentales en Dongyang se han convertido en clientes a largo plazo de Wu Ying. En el salón de belleza, Wu Ying acumuló muchos contactos y encontró su primera olla de oro.
Para comprar productos de Guangzhou y otros lugares, Wu Ying comenzó a viajar. Incluso su esposo Zhou Hongbo no sabía adónde iba. Después de experimentar la "noble belleza" inicial, Zhou Hongbo alquiló un puesto en el supermercado Goodlet en el centro de la ciudad y comenzó un negocio de frutas. Desde entonces, Wu Ying dirige el salón de belleza sola.
En marzo de 2005, Wu Ying se hizo cargo del Sheraton Club de otros y se convirtió en el nuevo propietario del club. Después de la renovación, Sheraton se convirtió en uno de los mejores KTV de Dongyang en ese momento. Un mes después, Wu Ying abrió la Casa de Ocio y Peluquería Qianzutang en Dongyang. Después de eso, también abrió una sucursal de Qianzutang en Yiwu. Después de que Wu Ying fuera detenido, Yiwu Qianzutang, como la única industria que no fue confiscada, continuó operando ante la insistencia del padre de Wu Ying hasta este año.
En febrero de 2006, Wu Ying abrió Xinyi Investment Guarantee Co., Ltd. en la ciudad natal de su madre, Jingmen, Hubei, con un capital registrado de 6,5438 millones de yuanes. El mes siguiente, Wu Ying registró otra Xinyi Investment Guarantee Co., Ltd. en Zhuji, Zhejiang, y comenzó a involucrarse en préstamos privados, futuros de cobre y otras transacciones.
El verdadero mito
Con un patrimonio neto de un millón a la edad de 25 años, Wu Ying es sin duda la líder entre sus pares. Sin embargo, en retrospectiva, parece que todo lo que hizo antes fue sólo un calentamiento para la formación de cromóforos naturales.
Desde abril de 2006, el Grupo Bense ha surgido en Dongyang: comercio Bense, industria de lavandería Bense, publicidad Bense, hotel Bense, red informática Bense, materiales de decoración Bense, bodas Bense, logística Bense... Empresas Bense. registrados uno tras otro. Sólo el 14 de agosto de ese año, Wu Ying registró tres empresas a la vez. No fue hasta el 10 de junio de ese año que se estableció Japan Color Holding Group (con un capital registrado de 100 millones de yuanes) que se estableció el territorio natural de Wu Ying.
Lo primero que llamó la atención de la población local fue el lavado de autos gratuito (pero el logo original debe estar pegado en la matrícula) y el servicio de lavandería gratuito (el límite diario de lavado es de 100 prendas, y cada persona se limita a 2 artículos), seguidas de tres multas consecutivas: 800.000 yuanes para la escuela primaria Xizhai en la ciudad de Dongyang, 500.000 yuanes para los estudiantes pobres de Pan'an y 5 millones de yuanes para la empresa Dongyang Guangcai.
El mayor esfuerzo de Wu Ying es la inversión inmobiliaria. En sólo unos meses, invirtió casi 65.438+6 mil millones de yuanes, incluidos 22 millones de yuanes en Dongyang Boda Real Estate, 30 millones de yuanes en Tongjiang Garden, 50 millones de yuanes en Wang Ning Apartment, 654,38+4 millones de yuanes en Jingmen, Hubei, y 3 millones de yuanes en Zhuji, Zhejiang. La mayoría de las propiedades que compró Wu Ying eran tiendas a lo largo de la calle. El valor de estas propiedades ha aumentado significativamente en los últimos tres años, pero para Wu Ying en prisión, estos aumentos no han ayudado.
Tras la creación de Bense Group, Wu Ying tuvo una especial afición por la gestión hotelera. Después de la creación de hoteles con conceptos de colores naturales, hoteles boutique de colores naturales y hoteles vacacionales de colores naturales (algunos de los cuales cerraron mientras aún estaban en renovación), Wu Ying también se está preparando para copiar este concepto en todo el país y abrir el primer cadena de tiendas en Yiwu.
A finales de octubre de 2006, Wu Yinghe Bense Group se hizo famoso en todo el país debido a los continuos informes de muchos medios de comunicación en Hangzhou y Shanghai. Los ejecutivos del Grupo Bense incluso afirmaron que Bense invirtió más de 350 millones de yuanes en activos fijos para la compra de bienes inmuebles, renovaciones, etc., pero ninguno de ellos eran préstamos bancarios y todos eran fondos propios.
El 165438 de junio + 1 de octubre de 2006, Wu Ying aceptó una entrevista exclusiva con un reportero de este periódico y habló durante más de una hora. Wu Ying atribuyó cientos de millones de "fondos propios" a tres canales: futuros, especulación inmobiliaria y la industria de la belleza.
De hecho, la cadena de capital de Wu Ying se ha estrechado en este momento. 65438+A finales de febrero, nuestro reportero entrevistó a Wu nuevamente. Acababa de salir del arresto domiciliario de varios acreedores en Yiwu y regresar a Dongyang. La escasez de fondos del True Color Group se puede ver a partir de ahora: primero, Dongyang, Yiwu y otras instituciones de crédito privadas instaron repetidamente a Wu Ying a pagar la deuda, luego se confiscaron los 49 millones de yuanes en giros postales falsos del True Color Group. y True Color recuperó el negocio True Color de 5 millones de yuanes. El 24 de junio de 2007, Wu Ying se vio obligado a celebrar una pequeña conferencia de prensa en Hangzhou. Aunque algunas de sus declaraciones no pueden justificarse, Wu Ying se mantuvo optimista y felizmente se tomó fotografías con los periodistas de los medios, incluido este reportero.
En ese momento, Wu Ying tal vez no esperaba estar a punto de ir a prisión. Dos semanas más tarde, a las 10 de la noche del 7 de febrero de 2007, Wu Ying, que estaba recaudando fondos en Beijing, fue detenido penalmente por la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Dongyang bajo sospecha de absorber ilegalmente depósitos públicos. A las 22 horas, el Grupo Bense también fue sellado.
Desde abril de 2006 hasta febrero de 2007, el mito de True Color Group sólo existió durante unos breves 10 meses.
Una enorme red de préstamos privados
Antes de que Wu Ying fuera detenido, casi nadie, incluidos los medios de comunicación, sabía de dónde procedían los cientos de millones de fondos invertidos por el Grupo Bense en Dongyang. .
No fue hasta que se anunciaron los detalles relevantes del caso que el contexto de las transacciones de capital de Wu Ying quedó claro: casi todos los fondos procedían de usureros privados.
El préstamo bancario conocido es sólo un préstamo a corto plazo de 15,5 millones de yuanes de la sucursal Dongyang del Banco Industrial y Comercial de China [4,17 0,72%].
La sentencia del Tribunal Popular Intermedio de Jinhua sobre el caso de Wu Ying confirmó que ya en abril de 2006, antes del establecimiento de Bense Company, Wu Ying utilizaba tasas de interés diarias del 30%, 60% y 80% por cada 10.000 yuanes. Recaudó más de 140.000 yuanes de Yu, Xia Yaoqin y otros. La mayoría de estas personas son amigos que Wu Ying conoció en Cixi, Ningbo o Yang Jun, un nativo de Yiwu que nació en 1979. Más tarde, conoció a Yang a través de Internet y pidió prestado el primer lote de fondos de 6 millones de yuanes.
Yang Jun y Luo Huamei se conocían. Lin Weiping, el ex líder del Escuadrón de Inspección Cultural de la Oficina Cultural Municipal de Yiwu, era primo de Luo Huamei.
El 30 de marzo de 2006, Wu Ying pidió prestado el primer lote de 5 millones de yuanes a Lin Weiping debido a que no tenía fondos suficientes para invertir en tiendas en Guangzhou Baima Garment City. Desde entonces, cada pocos días se han acreditado cientos o incluso decenas de millones de dólares. El 5 de octubre de 2007, Wu Ying pidió prestados 470 millones de yuanes a Lin Weiping en sólo 9 meses, y se registró el último préstamo de 2 millones de yuanes.
Después de la presentación de Yang, Wu Ying volvió a conocer a Yang e invirtió en futuros de cobre con él. Incluso con una pérdida de 47,4 millones de yuanes en inversiones de futuros, Wu Ying todavía "cumplió su promesa" y devolvió la inversión de Yang y otros de 33 millones de yuanes y "obtuvo ganancias" de 140.000 yuanes.
Después, Wu Ying conoció al abogado Yang Zhiang a través de la presentación de Yang y otros, y pidió prestado más de 30 millones de yuanes a Yang Zhiang.
El tribunal determinó que desde mayo de 2005 hasta febrero de 2007, Wu Ying recaudó ilegalmente fondos de Yang y de otra persona en nombre de inversiones, préstamos y rotación de capital, utilizando altas tasas de interés como cebo. 770 millones de RMB, en realidad recaudando fondos para defraudar al RMB.
La razón por la que Wu Ying puede seguir pidiendo prestadas grandes sumas de dinero es porque paga altas tasas de interés y puede pagar intereses a tiempo en la etapa inicial.
En la audiencia judicial del 16 de abril de 2008, Wu Ying admitió que la tasa de rendimiento anual de los fondos que pidió prestados a Lin Weiping y otros era al menos del 50%, y algunos alcanzaron el 100%. Cuando surgieron problemas en la cadena de capital en el último período, hubo incluso un "período de recuperación de tres meses", es decir, el interés durante tres meses alcanzó el 100%. Incluso sin calcular los intereses, la tasa de interés anual supera el 400%.
De hecho, a finales de octubre de 2006, cuando Wu Ying comenzó a prestar atención a los medios, la cadena de capital de Bense Group estaba a punto de romperse. 65438+A finales de febrero se produjo un "caso de secuestro", que empeoró las cosas.
Según el informe de Wu Ying al órgano de seguridad pública, del 5438 de junio al 21 al 28 de febrero de 2008, Yang Zhiang y Yang, miembros de la familia Yang en la ciudad de Yiwu, la pusieron bajo arresto domiciliario. debido a una disputa por una deuda. Wu Ying y su familia lo llamaron "secuestro".
"Durante el secuestro, fui a Hangzhou, Wenzhou, Ma'anshan, Anhui y Zhenjiang, Jiangsu. Me registraron y abusaron sexualmente de mí, me amenazaron con matarme, me arrojaron al río y me obligaron a Me quedé en la casa durante más de 30 años. Firmé un documento en blanco y saqueé decenas de miles de yuanes en efectivo, 3,3 millones de cheques en efectivo y varias tarjetas bancarias (me obligaron a revelar la contraseña el 27 de febrero de 65438). "La gente fue a Dongyang para quitarme mis joyas por valor de cientos de millones. El mismo día, me quitaron todos los documentos de 14 propiedades de nuestra empresa, un juego completo de documentos para 29 vehículos y comprobantes financieros relacionados...", dijo Wu Ying. .
Después de que Wu Ying denunció el caso, la policía local nunca presentó un caso. Dos días después, True Color Group recibió un sobre que contenía dos balas.
Controversia sobre la sentencia
Según la familia de Wu Ying, Wu Ying pensó en ser secuestrada por sus acreedores, pero nunca pensó en ser detenida por la policía. El 9 de febrero, dos días después de que Wu Ying fuera detenido, la familia de Wu Ying denunció el caso a la policía de Beijing y Dongyang.
Las últimas noticias obtenidas por los reporteros del Times Weekly muestran que el 9 de febrero de 2007, el padre de Wu Ying, Wu Yongzheng, su marido Zhou Hongbo y el vicepresidente ejecutivo de True Color Group, Jiang Xinxing, se reunieron con los acreedores Lin. Weiping, Luo Huamei y otros en el True Color Concept Hotel Xu Yulan y otros se reunieron para discutir contramedidas. Finalmente, todas las partes llegaron a un consenso de que antes de que apareciera Wu Ying, Lin Weiping autorizó a True Color Group a ser administrado por Lin Weiping. Lin Weiping y otros también propusieron pedir dinero prestado para comprar acciones, pero como no se negoció la proporción de acciones, la inversión fracasó.
Lin Weiping es un famoso corredor de divisas en Yiwu. Una persona le prestó a Wu Ying 470 millones, más de la mitad del dinero que pidió prestado Wu Ying. En el momento del incidente, Wu Yingshang le debía a Lin Weiping 320 millones de yuanes. El tribunal determinó que el "fraude de recaudación de fondos" final de Wu Ying ascendió a sólo 380 millones de yuanes.
Lo que los participantes no esperaban era que Lin Weiping y Luo Huamei fueran detenidos por la policía de Dongyang tan pronto como salieron del hotel después de la reunión.
Al día siguiente, el True Color Group fue sellado y los agentes de Yiwu, Yang y Yang Zhiang, fueron detenidos. Desde entonces, Xu Yulan y He Yang también han sido detenidos penalmente. El 16 de marzo, Wu Ying y Lin Weiping fueron arrestados al mismo tiempo. El caso de Wu Ying finalmente se resolvió.
El 22 de octubre de este año, el Tribunal Popular Municipal de Dongyang condenó a siete acusados, entre ellos Lin Weiping y otros involucrados en el caso de Wu Ying. Los siete acusados fueron declarados culpables y castigados por absorber ilegalmente depósitos públicos, con penas de prisión que oscilan entre 18 meses y 6 años. Entre ellos, Lin Weiping absorbió ilegalmente 86.515 millones de yuanes en depósitos públicos de 71 personas y 1 unidad. Además de Wu Ying, hay otros puntos de venta en línea en Yiwu, y el monto total del préstamo incluso supera a Wu Ying. Sin embargo, sólo fue condenado a 6 años de prisión.
A diferencia del veredicto relativamente tranquilo de Lin Weiping y otros, el juicio del caso de Wu Ying fue bastante tortuoso.
Antes de que el caso de Wu Ying fuera a juicio el 6 de abril de 2008, la Fiscalía Popular Municipal de Dongyang y la Fiscalía Popular Municipal de Jinhua redactaron acusaciones en febrero y octubre de 2008, respectivamente.
En la primera acusación, Wu Ying fue acusado de fraude contractual y absorción ilegal de depósitos públicos. Los sujetos de estos dos delitos fueron True Color Group, y Wu Ying era el representante legal de True Color Group. fueron nombrados como acusados. En la segunda acusación, los cargos y los sujetos cambiaron. El cargo fue fraude en la recaudación de fondos, y Wu Ying fue nombrada acusada a título personal.
Durante la etapa de procesamiento de la fiscalía de la ciudad de Dongyang, Wu Ying y Lin Weiping fueron procesados juntos. Sin embargo, debido a cambios en las especificaciones de la sentencia, Wu Ying se independizó. La sede de primera instancia se cambió del Tribunal Popular Municipal de Dongyang al Tribunal Popular Intermedio Municipal de Jinhua, y el fiscal también pasó de la Fiscalía Municipal de Dongyang a la Fiscalía Municipal de Jinhua.
"Existe una gran diferencia en el derecho penal entre la absorción ilegal de depósitos públicos y el fraude en la recaudación de fondos. El primero tiene una pena máxima de prisión de 10 años, y el segundo tiene una pena máxima de muerte." En el primer juicio, celebrado en abril de este año, los abogados defensores de Wu Ying, Yang Zhaodong y Zhang Yanfeng, argumentaron que Wu Ying se declaró inocente. La fiscalía y la defensa lanzaron una feroz batalla sobre tres cuestiones: si Wu Ying tenía subjetivamente la intención de poseer ilegalmente propiedades ajenas, si este caso fue un delito cometido por una organización o una persona física, y si el delito de Wu Ying constituyó un delito de fraude en la recaudación de fondos.
"Hasta donde sabemos, el dinero que pidió prestado Wu Ying fue solo un préstamo privado entre amigos. No hubo fraude ni intención de posesión ilegal. Todo se utilizó para las operaciones de la empresa y prometió ser devuelto. "Por lo tanto, creemos que el comportamiento de Wu Ying no constituye un delito de fraude en la recaudación de fondos y sólo puede considerarse una disputa civil", dijo Yang Zhaodong.
Sin embargo, cuando se anunció el veredicto en primera instancia, la defensa del abogado defensor en los tres aspectos anteriores no fue aceptada por el tribunal.
Después de que Wu Ying se hiciera famosa, fuera secuestrada y detenida, Wu Ying y su familia contrataron a tres abogados. El bufete de abogados Beijing Jingdu, donde trabajan Yang Zhaodong y Zhang Yanfeng, es bastante famoso en la industria. Yang Zhaodong es actualmente el abogado de Huang Guangyu. Esta vez, Yang Zhaodong no compareció ante el tribunal porque tenía otros arreglos.
Pero lo más desfavorable para Wu Ying es el veredicto de Du Yimin, protagonista del caso de recaudación de fondos de Zhejiang Lishui. Du Yimin, que también fue declarado culpable de "fraude en la recaudación de fondos", fue finalmente ejecutado tras una revisión del Tribunal Supremo.
El periodista del Times Weekly notó que el veredicto judicial en el caso de Wu Ying fue 65438+18 de febrero de 2009, pero la fecha de sentencia fue 65438+29 de octubre de 2009. Esto significa que la sentencia de muerte de Wu Ying se determinó tan pronto como 40 días antes de la sentencia.
El dilema de los préstamos privados
Después de que Wu Ying fuera condenado a muerte en primera instancia, la gente discutía si Wu Ying debería morir. Incluso en el Tribunal Popular Intermedio de Jinhua, hubo diferentes voces. Especialmente en Internet, la simpatía por Wu Ying y la opinión de que murió injustamente ocupan una posición unilateral.
El conocido comentarista financiero Ye Tan cree que la feroz controversia sobre si Wu Ying debería ser ejecutado es en realidad una disputa a largo plazo sobre si los préstamos privados son legales y razonables.
En Zhejiang, donde abunda el capital privado, debido a la dificultad general para financiar pequeñas y medianas empresas y a la naturaleza natural del capital privado con fines de lucro, los préstamos privados siempre han sido populares, especialmente en Wenzhou. , Jinhua y otros lugares.
La información pública muestra que en 2008, hubo casi 200 casos de absorción ilegal de depósitos públicos y más de 40 casos de fraude de recaudación de fondos en la provincia de Zhejiang, un fuerte aumento año tras año. Entre ellos, hubo 17 casos de absorción ilegal de depósitos públicos por más de 100 millones de yuanes, y los delitos de recaudación ilegal de fondos estallaron intensamente, por un monto de casi 10 mil millones de yuanes. Los préstamos privados y la recaudación ilegal de fondos suelen ser difíciles de definir y no existe una distinción clara entre delitos y no delitos.
El 2 de febrero de 2008, 65438, el Tribunal Popular Superior Provincial de Zhejiang, la Fiscalía y el Departamento de Seguridad Pública publicaron conjuntamente las actas de una reunión titulada "Varias cuestiones sobre la aplicación de la ley en el manejo actual de Casos Penales de Recaudación de Fondos".
Las actas de la reunión establecieron claramente que "recaudar fondos de personal relativamente fijo para necesidades de producción y operación prometiendo reembolsar el principal y los intereses, principalmente para actividades legítimas de producción y operación" debe tratarse como un préstamo privado. Disputa "No debe considerarse como el delito de absorción ilegal de depósitos públicos ni como el delito de fraude en la recaudación de fondos".
Wu Xiaobo, un famoso escritor financiero, cree que el surgimiento de Du Yimin, Wu Ying y muchas otras figuras es una tragedia institucional en el contexto de la estructura irracional del sistema financiero existente. Es muy probable que en unos años, con la reforma del sistema financiero chino orientada al mercado, las acciones de Du Yimin y Wu Ying estén en consonancia con las leyes comerciales y legales.
En el artículo "Illegal Wu Ying and "Legal" Corruption" publicado el 22 de febrero de 2018, Wu Xiaobo llegó a una conclusión: Una característica básica de la economía de la China contemporánea es que todas las reformas importantes se promueven. de abajo hacia arriba, por lo que tiene las características naturales de ilegalidad; muchas corrupciones de alto nivel se llevan a cabo de arriba hacia abajo, por lo que a menudo parecen legales;
El crimen y el castigo de Wu Ying, la muerte o la inmortalidad, obviamente no son sólo asunto de Wu Ying.