¿La empresa que cotiza en bolsa ha denunciado corrupción, blanqueo de capitales y fraude a alguna unidad?
Los delitos corporativos deben ser investigados por la oficina de seguridad pública donde está ubicada la empresa. Las sospechas de fraude, lavado de dinero, corrupción comercial y soborno caen bajo la jurisdicción de la Oficina de Seguridad Pública. Siempre que tengas pruebas o pistas relevantes, puedes denunciarlo.
El artículo 48 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal estipula que es prueba cualquier material que pueda probar los hechos de un caso.
La evidencia incluye:
(1) Prueba física;
(2) Prueba documental;
(3) Testimonio de testigos;< /p >
(4) Declaración de la víctima;
(5) Confesión y defensa del sospechoso y acusado;
(6) Peritaje;
(7) Registros de inspección, inspección, identificación, investigación y experimentos;
(8) Materiales audiovisuales y datos electrónicos.
Se debe verificar que la evidencia sea cierta antes de que pueda usarse como base para finalizar un caso.