La estafa de la "moneda virtual" quedó al descubierto y alguien fue defraudado por millones

La estafa de la "moneda virtual" ha quedado al descubierto y algunas personas han sido defraudadas por millones.

La estafa de la "moneda virtual" ha quedado al descubierto y algunas personas han sido defraudadas millones. ¿Cómo obtener ganancias a través de juegos de tokens blockchain? Inestable y posiblemente incluso una estafa. No crea en las llamadas buenas oportunidades y tenga cuidado con las afirmaciones de que puede ganar dinero rápido en un corto período de tiempo. La estafa de la "moneda virtual" ha quedado al descubierto y algunas personas han sido defraudadas por millones. La estafa de la "moneda virtual" quedó al descubierto y alguien fue defraudado por millones 1

Con el apoyo del concepto Metaverso, varios proyectos de juegos en cadena NFT están en auge y las bandas criminales también están siguiendo la tendencia de desarrollarse. los llamados proyectos de juegos en cadena, emitir tokens de juegos y enumerarlos en intercambios descentralizados.

Ling Feng reveló que este tipo de esquemas piramidales en línea que utilizan moneda virtual como truco aparecieron hace tres o cuatro años, y hay más casos en el extranjero. "Las características de este tipo de casos son obvias. Básicamente utilizan nuevos conceptos relacionados con la moneda virtual para promocionar y atraer a la gente a participar en la inversión", dijo.

Ling Feng dijo: “En Twitter, Tieba y otras plataformas, si alguien toma la iniciativa de chatear en privado y presentarle sus proyectos, básicamente pueden considerarse estafas si alguien envía un código de invitación; , es básicamente una estafa. Se puede determinar como un esquema piramidal".

Según el "Informe de investigación de tendencias delictivas en blockchain y moneda virtual de 2021" (en lo sucesivo, " el "Informe") publicado por Zhifan Technology, moneda virtual Los modelos de casos de MLM incluyen principalmente modelo de intercambio, modelo de billetera, modelo de "contrato inteligente" falso, modelo de contrato inteligente, modelo de alquiler de máquina minera, modelo de máquina minera en la nube, modelo de robot cuantitativo, Modelo de video corto, modelo DAPP matricial y yuan de juego en cadena Estas 10 situaciones típicas de patrones cósmicos.

Tomemos como ejemplo el actualmente popular "Metaverso". Con el apoyo del concepto Metaverso, varios proyectos de juegos en cadena NFT están en auge, y las bandas criminales también están siguiendo la tendencia de desarrollar los llamados proyectos de juegos en cadena. y los tokens de juego emitidos se enumeran en intercambios descentralizados.

El "Informe" señaló que estos casos generalmente involucran a partes del proyecto que atraen inversores a través de puntos calientes, afiliados a proyectos conocidos, etc., que aumentan continuamente el valor de los tokens del juego y dependen de los altos rendimientos de una combinación de dinámica y estática Para atraer a más especuladores a unirse, la esencia sigue siendo expandir el grupo de fondos confiando en que los usuarios intercambien la moneda principal consumida por la moneda de la plataforma, y ​​el equipo del proyecto aprovecha la oportunidad para arbitrar dinero y huir. .

Los expertos de la industria dicen que, como nueva forma de MLM en línea, el MLM con moneda virtual está muy oculto, pero el engaño cambia constantemente y se mantiene fiel a sus raíces, con nada más que tres características típicas: Primero, la tarifa de entrada, que los inversores deben pagar para obtener las calificaciones para unirse; la segunda es para atraer personas, y los ingresos de los participantes de MLM provienen de las tarifas pagadas por los miembros de la línea descendente que desarrollan; La remuneración se basa en el número de personas directa o indirectamente desarrolladas.

En respuesta a las situaciones mencionadas anteriormente, los departamentos pertinentes también están aumentando la supervisión. Por ejemplo, a finales de febrero de 2022, el Tribunal Popular Supremo incluyó por primera vez las transacciones de moneda virtual en la absorción ilegal de fondos. Además, la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China también ha emitido anteriormente advertencias de riesgo sobre la prevención de la recaudación ilegal de fondos en nombre del "Yuanverse".

El periodista observó que durante las dos sesiones de este año, muchos diputados del Congreso Nacional del Pueblo y miembros de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino también expresaron sus puntos de vista sobre el fortalecimiento de la supervisión de las industrias. relacionado con el Metaverso. Tan Jianfeng, miembro del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, presidente del Quinto Instituto de Investigación de Tecnología de la Información Espacial y presidente honorario de la Asociación de la Industria de Seguridad de la Información de Shanghai, dijo que actualmente, las obras de arte virtuales NFT (como retratos de dibujos animados, pinturas al óleo electrónicas) basadas en la tecnología blockchain. Cuando el "Metaverso" se vuelve popular, pero la supervisión es difícil de implementar, se pueden formar nuevos canales de lavado de dinero.

“Para profundizar el desarrollo de la economía digital, debe integrarse con la economía real. Sin embargo, al mismo tiempo, debemos tener cuidado con el capital que utiliza planes de desarrollo nacionales y conceptos candentes para crear nuevas economías virtuales. "burbujas e impedir que personas individuales aprovechen los dividendos de las políticas", cortan los puerros de los inversores", dijo Tan Jianfeng.

Wang Peng, profesor asociado de la Universidad Renmin de China, dijo a los periodistas que el fraude en línea, incluido el fraude de telecomunicaciones y la recaudación ilegal de fondos, está surgiendo en una corriente interminable, aprovechándose principalmente de la mentalidad pública de dos uno. es la aparición de nuevas tecnologías, nuevos elementos o nuevas aplicaciones, que generalmente no todos entienden; la segunda es la psicología especulativa, especular sin entender y tratar de ganar dinero rápido;

Con este fin, Wang Peng presentó las siguientes sugerencias para prevenir el fraude en línea utilizando conceptos como el Metaverso y NFT como trucos. En primer lugar, las autoridades reguladoras gubernamentales pertinentes deben fortalecer las medidas represivas y descubrir pistas relevantes de manera oportuna. y cortar, abordarlo de manera oportuna, en lugar de abordarlo después de convertir pequeños problemas en grandes problemas sociales

En segundo lugar, las asociaciones industriales y otras instituciones profesionales relevantes; debería apuntar al Metaverso y NFT Esperar a que nuevas tecnologías introduzcan códigos industriales relevantes y fortalezcan la educación pública. En tercer lugar, los medios de comunicación deberían fortalecer la publicidad relevante. Por un lado, deberían fortalecer la publicidad sobre la aplicación de la tecnología en sí y eliminar el misterio de la. la tecnología; por otro lado, debería aumentar la conciencia de todos sobre los riesgos.

“Finalmente, creo que desde mi propia perspectiva, uno es fortalecer el estudio de la tecnología y no seguir lo que otros dicen. Los riesgos y los retornos son directamente proporcionales. Cuanto mayores son los retornos, mayores son los beneficios. riesgos; en segundo lugar, no crea en lo que se llama "Es una buena oportunidad", así que tenga cuidado a la hora de ganar dinero rápido en un corto período de tiempo y piense en ello a largo plazo", dijo Wang Peng. La estafa de la "moneda virtual" quedó al descubierto y alguien fue defraudado por millones 2

Recientemente, más de 150.000 jóvenes en Filipinas son adictos a jugar un juego de criar mascotas para ganar dinero. El principio es que los jugadores obtienen cartas electrónicas criando a un elfo. Este tipo de tarjeta es en realidad un tipo de moneda virtual y los jugadores pueden intercambiarla libremente en una plataforma de comercio de cifrado en línea dedicada a cambio de moneda real.

Estos jóvenes obtienen monedas virtuales mediante la “minería” y pueden obtener ingresos que oscilan entre varios cientos de dólares al mes. Se trata esencialmente de un juego de tokens de cadena de bloques disfrazado de juego. Sin embargo, en Filipinas, donde el ingreso mensual per cápita es de unos 200 dólares estadounidenses, se puede ganar mucho dinero jugando, lo que sin duda es muy atractivo para los jóvenes.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que obtener beneficios a través de juegos de tokens blockchain es inestable e incluso puede ser una estafa. Por ejemplo, el juego blockchain "Mars Volunteers" que se hizo popular a principios de este año, aunque ha atraído la atención de Metaverse y Musk, promocionando "jugar y ganar" y ganar hasta 10,000 veces, pero requiere más de 600 yuanes para comprar moneda virtual primero. Al final, las altas ganancias promovidas por el juego fueron aniquiladas debido al colapso del valor de la moneda.

En respuesta a este tipo de comportamiento, la "Advertencia de riesgo sobre la prevención de la recaudación ilegal de fondos en nombre del "Yuanverse"" emitida por la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China el El 18 de febrero de este año se mencionó que algunos delincuentes se aprovecharon de los puntos calientes y absorbieron fondos bajo los nombres de "Yuanshi Investment Project" y "Yuanshi Chain Game", y eran sospechosos de recaudación ilegal de fondos, fraude y otras actividades ilegales y criminales. . En esencia, la cantidad de dinero que se puede intercambiar por tokens virtuales obtenidos en nombre de los juegos se basa en valores de transacción de mercado extremadamente inestables. Una vez que colapse, eventualmente se convertirá en un juego de burbujas.

Por lo tanto, China siempre se ha centrado en la supervisión de Bitcoin. En mayo del año pasado, el Comité de Desarrollo y Estabilidad Financiera del Consejo de Estado celebró una reunión, exigiendo una prevención y control decididos de los riesgos financieros y medidas enérgicas contra Bitcoin. minería y comercio. Desde una perspectiva puramente técnica, las máquinas mineras profesionales son mucho más eficientes que las máquinas de juego comunes en términos de eficiencia de "minería" de blockchain. China alguna vez representó más del 60% de la potencia informática "minera" global, y muchos "mineros" desplegaron enormes máquinas mineras en China en busca de fuentes de energía baratas, como las pequeñas centrales hidroeléctricas.

Sin embargo, aunque China puede obtener algunos ingresos en el extranjero extrayendo varias monedas como Bitcoin, cerró resueltamente minas en varios lugares y su proporción de potencia informática global cayó rápidamente a menos del 5%. Esta es la decisión correcta, porque se desperdicia una gran cantidad de energía sólo para producir fichas de casino, lo que no es beneficioso para China en su conjunto. Mucha gente ha descubierto que el aumento anterior en el precio de las tarjetas gráficas está relacionado con el gran número. de tarjetas gráficas que se utilizan para la minería. Si se anima a los jóvenes a participar en la especulación monetaria blockchain, las consecuencias serán aún peores.

Sin embargo, no hay muchos países en el mundo que sean tan decididos a regular y acabar con todo tipo de especulación monetaria blockchain como China. Debido a la enorme presión de la vida, los jóvenes coreanos han participado en juegos de moneda digital con la esperanza de enriquecerse de la noche a la mañana. En el invierno de 2017, dos tercios de las transacciones de Bitcoin más grandes del mundo se produjeron en Corea del Sur.

No hay duda de que el desarrollo de la tecnología digital es lo más destacado de la economía global en el nuevo siglo, pero no es necesariamente algo bueno para los jóvenes de la "era e". Los jóvenes de la mayoría de los países del mundo han crecido en una era de rápido desarrollo de la tecnología digital, influenciados por varios mitos sobre la riqueza, su percepción de la riqueza también está cambiando. La forma en que la generación anterior trabajó duro en las cadenas de montaje de las fábricas para acumular riqueza ha "desaparecido" en la mente de los jóvenes y ya no es atractiva.

De hecho, para países con una gran fuerza laboral y falta de oportunidades de empleo, como Filipinas, incluso los empleos en líneas de ensamblaje de fábricas con ingresos promedio son un buen punto de partida para los jóvenes, y las fábricas también pueden proporcionar un gran número de puestos de trabajo. El gobierno local. Muy bienvenido. Sin embargo, la cultura electrónica invadió estos países antes que la cultura industrial, y sólo las computadoras y los teléfonos móviles de gama baja fueron suficientes para que los jóvenes de todo el país se volvieran adictos a ella.

Por lo tanto, algunos países son conscientes de este problema y orientarán la tecnología digital hacia los usos correctos, como promover la enseñanza remota durante la epidemia, limitar el tiempo de los adolescentes para jugar. y se regula la limitación del tiempo que tienen los jóvenes para jugar. Sin embargo, los niveles de desarrollo de los países de todo el mundo son diferentes. Ya no es fácil disfrutar de los frutos de la tecnología digital a través del desarrollo. Promover aún más las ventajas y eliminar las desventajas plantea desafíos mayores.

No importa cuán avanzadas sean la ciencia y la tecnología, si el país quiere lograr un desarrollo a largo plazo, no se puede perder el espíritu de arduo trabajo de los jóvenes. El significado apropiado de una sociedad de energía positiva es deshacerse de la niebla tejida por la tecnología y comprender correctamente los esquemas Ponzi o la exageración económica de la burbuja bajo varios paquetes nuevos.

Con el avance continuo de diversas tecnologías, como la inteligencia artificial, los robots y las nuevas energías, la naturaleza del trabajo en las industrias tradicionales puede algún día cambiar fundamentalmente, pero este cambio requiere llevar a los jóvenes a trabajos científicos reales. y la innovación tecnológica, en lugar de entregarse cada vez más al juego de las burbujas del "capital y la naturaleza humana". Estafa de "moneda virtual" expuesta: alguien fue defraudado con millones 3

En la vida diaria, a menudo hay llamadas telefónicas extrañas que afirman reclutar personas para el grupo de acciones de forma gratuita; también suelen aparecer anuncios de varias acciones; Conferencias en plataformas online. Muchas personas tienen la mentalidad de simplemente unirse al grupo para ver y escuchar las clases sin gastar dinero. Inesperadamente, caen en el torbellino de ser engañados paso a paso y sufren grandes pérdidas. Durante la investigación, el periodista descubrió que los llamados "maestros" de estos grupos de acciones primero recomendaron acciones. Después de ganarse la confianza, recomendarían monedas digitales virtuales autoemitidas para defraudar a los inversores.

La "moneda virtual" afirmaba tener una prima 100 veces mayor, el sitio web se cerró y se llevaron el dinero.

Después de que el periodista ingresó al grupo accionario como inversor, descubrió que hubo muchas víctimas en todo el país debido al dinero gratis. Y únete al grupo.

Fuente de sonido: audio de la conferencia de un determinado grupo de valores: Bateman es la primera y única plataforma de moneda digital de mi país que está a punto de lanzarse. La plataforma quiere emitir la moneda de su plataforma equivalente a sus acciones, lo que equivale a una IPO. Espero que la moneda de su plataforma tenga una prima de 10 a 20 veces, o incluso 100 veces.

Bajo la tentación de las llamadas enormes ganancias de 10 a 100 veces, muchas personas compran grandes cantidades de "monedas virtuales". De repente, la plataforma de comercio de divisas virtual Bateman se cerró de la noche a la mañana sin previo aviso, el grupo accionario se disolvió y ya no se pudo contactar con ningún "profesor" o "servicio de atención al cliente", y todos los fondos invertidos por las víctimas no pudieron ser retirado. Algunas víctimas dijeron que la cantidad de dinero que fueron defraudadas alcanzó hasta un millón de yuanes.

Inversores de Beijing: A la 1 de la mañana del 9 de abril, me desperté en medio de la noche y eché un vistazo al disco en mi teléfono móvil y descubrí que la plataforma no podía. se abrió, todos los números desaparecieron y mi número de cuenta también desapareció. Está vacío, esos grupos desaparecieron y no se pueden abrir todos los enlaces. Me defraudaron más de 400.000 yuanes a la vez y más de 1 millón de yuanes como máximo.

Inversor de la ciudad de Shenzhen, provincia de Guangdong: Mi marido estaba enfermo y solicitamos un préstamo. Básicamente, pedimos prestado más de 1 millón de yuanes. El principal problema ahora es que tengo hijos que están estudiando. Si no puedo pagar mi tarjeta de crédito, mi puntaje crediticio se verá afectado. Si mis hijos no pueden estudiar, mi crédito estará en problemas. mi ingenio se acaba.

Una mujer con casi 20 años de experiencia en el comercio de acciones es muy cautelosa al invertir y siente que no la engañarán. Al principio, vio a otras personas del grupo seguir el ejemplo. profesor para operar monedas digitales Impasible tampoco. Sin embargo, como la gente del grupo siguió publicando algunas capturas de pantalla de ganancias súper rentables y los "maestros" continuaron lavándoles el cerebro, invirtieron su primer dinero con la mentalidad de intentarlo.

Inversores de la ciudad de Pingdingshan, provincia de Henan: Todavía no pude resistir la tentación. Primero transfirí 4.000 yuanes y luego gané la lotería nuevamente durante la nueva lotería. Lo compré nuevamente a las 12 en punto. la velada, lo que equivalía a una inversión total de 44.000 yuanes. Después de invertir en él, dijo que era un período de bloqueo y comenzó a emitir monedas de plataforma nuevamente. Las monedas de plataforma eran 10 veces más rentables.

Xia Yu, abogada de Beijing Kangda Law Firm: Según el artículo 266 del Código Penal de mi país, el presunto fraude puede ser sentenciado a una sentencia máxima de más de 10 años dependiendo de las circunstancias específicas del delito. Prisión, incluso cadena perpetua.

Usar sermones sobre acciones como tapadera para engañar a las personas mayores con bondad humana.

¿Por qué este esquema de fraude común tiene tanto éxito? El periodista descubrió que, además de jugar cartas emocionales para ganarse la confianza de las víctimas, lo más importante es que estas bandas de fraude se han hecho pasar repetidamente por algunas grandes plataformas financieras formales para respaldarse, inventando algunas historias falsas de cómo hacerse ricos de la noche a la mañana para atraer a las víctimas. mordiendo el anzuelo.

El periodista vio en el grupo de acciones que esta plataforma de conferencias en línea se llama "LANXESS Double Lecture Hall". Los inversores se unieron a través de los anuncios de enseñanza de acciones que publicó, y muchas personas inicialmente ingresaron a la plataforma para escuchar las lecciones con la mentalidad de probarla. Además de dar conferencias, el llamado "maestro" también publicará artículos extensos para responder preguntas a los "estudiantes" en medio de la noche todos los días, y el "maestro asistente" con el avatar de una hermosa niña responderá las preguntas. preguntas de los "estudiantes" en cualquier momento. Después de ganar confianza gradualmente, el "maestro" persuade a los "estudiantes" para que compren moneda digital virtual.

Inversores en la ciudad de Shenzhen, provincia de Guangdong: comenzó a recomendarle algunas acciones y ganó dinero, pero ignoró las siguientes acciones que recomendó y siguió pidiéndole que las mantuviera, y luego dijo que el El mercado actual no es bueno. Le permite vender todas sus acciones y comprar nuevas monedas.

Inversores de Beijing: Las ganancias de la moneda virtual son demasiado altas. Pueden aumentar de unos pocos yuanes a docenas de yuanes en poco tiempo. Nuestra especulación final es llegar a 10 veces. Da conferencias de manera persuasiva e instructiva, con un fuerte toque humano y especial preocupación por las personas.

Muchas víctimas dijeron a los periodistas que también habían tenido sospechas, pero las bandas de fraude a menudo utilizaban las identidades de algunas grandes firmas de valores como respaldo para confundir a los inversores. El periodista vio en el grupo accionario que una vez un inversor Si se expresa. Si tienes dudas, serás baneado o expulsado del grupo inmediatamente. Al final, las víctimas que nunca han estado expuestas a monedas virtuales y carecen de conocimientos financieros se quedan atrás.

Las víctimas revelaron a los periodistas que hasta ahora nunca habían visto al llamado Sr. Li de la compañía de valores, y ni siquiera saben su nombre completo.

Además, se dieron cuenta después de que la "Plataforma de comercio de divisas virtual Bateman" en realidad no existía, y que los nuevos precios de la llamada "moneda virtual" y los aumentos y disminuciones de precios no eran reales y eran completamente un fraude. Una ilusión digital dirigida y realizada por la plataforma.

Cinco tipos de fraude online están prohibidos repetidamente y la policía advierte de los riesgos.

En la actualidad, muchas víctimas han denunciado el delito. Durante la investigación, el periodista descubrió que todavía hay muchas bandas fraudulentas similares que siguen cometiendo fraudes. Entonces, ¿cómo deberían los inversores comunes y corrientes evitar ser estafados?

Varias víctimas dijeron a los periodistas que recientemente descubrieron que habían surgido nuevas plataformas de lectura de acciones y nuevas plataformas de comercio de divisas digitales. Cuando se registraron e iniciaron sesión utilizando sus números de teléfono móvil y la información de su tarjeta de identificación, descubrieron que a cualquiera que se hubiera registrado previamente en Bateman Trading Platform se le congelaron sus cuentas después de registrarse en la nueva llamada "Osman Trading Platform Enter".

Inversor de Beijing: descubrí una plataforma otomana, que también es una moneda digital. El contenido es el mismo que Bateman, pero el nombre es diferente. Existen algunas diferencias en los tipos de moneda, pero otros métodos de operación, incluida la gestión de fondos, la suscripción de nuevas monedas, la consulta de flujo, etc., son exactamente iguales.

El periodista también descubrió en múltiples plataformas en línea que muchas víctimas fueron engañadas con el mismo método en diferentes momentos. Excepto por el nombre de la plataforma y el nombre del conferenciante, los otros métodos de engaño eran casi exactamente los mismos. mismo. Muchas víctimas llamaron a la policía después de enterarse de que habían sido engañadas.

Personal de la comisaría de Hongxing de la sucursal de Daxing de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Beijing: Este caso ha sido archivado y se ha iniciado una investigación. La policía criminal será responsable de la investigación posterior.

La policía dijo que hay muchos casos de fraude similares y que los inversores deben estar más atentos si se sienten anormales después de transferir dinero a una cuenta extraña, deben llamar a la policía de inmediato.

En la actualidad, existen más de 50 tipos de fraude descubiertos por los órganos de seguridad pública, entre los cuales 5 tipos principales de casos ocurren con frecuencia, a saber, reembolsos de facturas en línea, inversiones falsas y gestión financiera y préstamos falsos en línea, haciéndose pasar por servicio al cliente y haciéndose pasar por fiscal.

Xia Yu, abogado de Beijing Kangda Law Firm: Me gustaría recordar a los inversores que elijan canales de inversión formales y legales.

Tenga en cuenta que "el pastel en el cielo nunca caerá" y tenga cuidado con las inversiones con rendimientos ultra altos.