Defensa exitosa de una presunta operación ilegal de venta de diésel sin licencia
Mientras decida tomar este caso, solo tengo una agenda delante de mí: ganar esta demanda. Utilizaré todos los medios razonables y legales para rescatar al cliente sin importar las consecuencias. ? Alan Dershowitz
2. Antecedentes del caso
A principios de 2019, Li, el cliente, compró un pequeño camión cisterna de petróleo y lo afilió a una empresa de transporte de productos químicos peligrosos para iniciar un negocio. Inició un negocio de transporte de petróleo refinado y vivió una vida tranquila. Inesperadamente, en abril de 2020, Li fue atrapado en el acto por la policía de seguridad pública mientras transportaba diésel en un sitio de construcción, y fue inmediatamente citado para el caso. El mismo día, Li fue archivado para investigación bajo sospecha de operaciones comerciales ilegales. Al día siguiente, la unidad de manejo del caso manejó una fianza pendiente de juicio para Li, y él no estaba bajo detención criminal, lo que significaba que Li no necesitaba "presentarse" en el centro de detención por el momento. En mayo de 2020, Li agregó mi cuenta de WeChat y habló sobre su caso. Dijo que fue condenado por operaciones comerciales ilegales por compra y venta de diésel. Quería saber si constituiría un delito comercial ilegal. de diésel. Parece que Li es bastante profesional y al menos entiende un poquito. En ese momento, analicé brevemente el caso de Li en WeChat y todavía quería invitar a Li. Después de venir aquí, algunas cosas se pueden explicar claramente y es más fácil hablar de ellas. Pero lamentablemente no hice reserva. No hubo más contacto y pensé que el caso estaba perdido.
2021 1 Li de repente se puso en contacto conmigo en WeChat y me dijo que su caso había sido pronunciado y que había sido sentenciado a un año y dos meses de prisión, suspendido por dos años y multado. cualquier esperanza de apelación. Me dieron una sentencia suspendida. ¿Quieres luchar por tu inocencia o qué? Ésta es una pregunta que tengo en mente. Después de conocer a Li, Li dijo que tenía dos amigos que estaban en situaciones similares. No fue considerado penalmente responsable pero sí multado. ¿Podrá conseguir la absolución o una reducción de la pena? Para ser honesto, lo encuentro realmente difícil.
En tercer lugar, acepte la comisión
"Li, te has declarado culpable. ¿La fiscalía recomendó que fueras suspendido y el tribunal también te condenó a libertad condicional? Apelar como inocente es arriesgado, tal vez la fiscalía proteste”, dije.
"Abogado, por favor piense en una manera. Sólo quiero apelar y ver si puedo cambiarlo, incluso si la sentencia es más corta. Cuando firmé la confesión, la recomendación de sentencia era solo de seis meses. Más tarde, el tribunal puede considerar que no es grave. La fiscalía no me dijo cuánto costaría. Creo que una sentencia suspendida de un año o dos meses es muy grave”, dijo Li.
"¿Qué? ¿Firmaste por seis meses?" Mi mente también estaba pensando rápidamente. Tengo respuestas y puedo apelar. "Quieres decir que es mejor luchar por una apelación más ligera que luchar por la inocencia, ¿verdad?", pregunté de nuevo.
"Sí", dijo Lee.
"Bueno, en ese caso, también hicimos una búsqueda de big data. La operación ilegal de diesel involucra principalmente dos aspectos, uno es el "Reglamento sobre la Gestión de Seguridad de Productos Químicos Peligrosos" y el otro es las "Medidas de Gestión del Mercado de Petróleo Refinado" . Su diésel fue comprado en una gasolinera normal de CNPC, por lo que no debería ser peligroso, claro, también depende de si existe una identificación en el expediente del caso. Las "Medidas de gestión del mercado petrolero" fueron abolidas el 1 de julio de 2020 y no hay ningún certificado. La venta de diésel puede volverse legal, que es nuestra posible idea y estrategia de defensa en el futuro. Me quedé atónito por un momento y luego dije". : “¿Qué pasa con la apelación? Mencionémoslo por ahora. La confesión firmada fue por seis meses, y la sentencia actual de un año y dos meses es demasiado dura. En este caso, no violamos las disposiciones indulgentes sobre la confesión y el castigo. , y la fiscalía no debería protestar."
"Está bien. "Está bien, te escucharé".
De esta manera, Li aceptó nuestra opinión de la defensa y negoció con la agencia. honorarios con nosotros, y firmó el contrato de agencia y el poder.
Cuarto, defensa en segunda instancia
Después de determinar las ideas básicas de la defensa y redactar la petición de apelación, pasamos por el procedimiento de encomienda, firmamos la petición de apelación y acudimos al tribunal de primera instancia. , y se reunió con el secretario que lleva el caso de primera instancia.
"¿Qué? ¿Li quiere apelar? Este caso ha sido suspendido para todas las apelaciones".
"También respetamos los deseos del cliente. Quiere apelar y no tenemos ningún motivo para detenerlo", dije. "Además, además de presentar la apelación, también queremos echar otro vistazo al expediente de primera instancia. ¿Crees que está bien?"
"Sí, puede tomar fotografías". fácilmente aceptado.
Después de interpuesta la apelación, el plazo de apelación también expiró al tercer día, que creo que fue un lunes. El viernes por la tarde de esa semana estaba en un viaje de negocios. Li llamó y dijo que el tribunal de segunda instancia lo llamó y le pidió que fuera al tribunal a las 9 a.m. del próximo lunes. Pronto vendré al Tribunal Central, pensé.
Le dije a Li por teléfono que el tribunal de segunda instancia le ha informado que le está pidiendo que vaya y haga las transcripciones del interrogatorio, porque la ley estipula que el tribunal debe interrogar a las partes durante la segunda instancia. ¿Puedo preguntarle si no tiene nada que añadir aparte de los motivos de hecho del recurso? Se puede decir: ¿Es posible que este caso sea inocente, porque las "Medidas de Gestión del Mercado de Petróleo Refinado" han sido abolidas y no hay necesidad de decir demasiado sobre el resto?
Después de terminar la llamada telefónica con Li, inmediatamente me comuniqué con el juez a cargo de la segunda instancia y le dije al tribunal de segunda instancia que yo era el abogado defensor de Li en segunda instancia. Los procedimientos de encomienda de segunda instancia fueron presentados durante la apelación de primera instancia. Verifique si nuestros procedimientos están incluidos en el expediente de segunda instancia. Además, estamos preparados para defendernos en el segundo juicio. El juez de segunda instancia me respondió: He leído su procedimiento. En el segundo juicio, podrá declararse inocente y presentar un dictamen de defensa por escrito lo antes posible.
Después de regresar del viaje de negocios, trabajamos horas extras para completar la presentación del caso, la recuperación de big data, la solicitud de juicio, la redacción de la defensa de segunda instancia, etc., y nos comunicamos con el juez de segunda instancia de manera oportuna. . El tribunal de segunda instancia escuchó detalladamente nuestras opiniones y manifestó que las volvería a estudiar para ver si es necesario realizar un juicio.
Unos días después, volvimos a contactar con el juzgado de segunda instancia para informarnos sobre la marcha del caso. El tribunal de segunda instancia declaró que el caso había concluido. La sala colegiada consideró que algunos de los hechos del caso no estaban claros y que la aplicación de la ley era incorrecta y revocó la sentencia original y devolvió el caso para un nuevo juicio. Después de escuchar esto, creo que hay esperanzas de un nuevo juicio y una sentencia revisada.
Verbo (abreviatura de verbo) para enviar el caso de regreso a primera instancia para un nuevo juicio
Después de que el caso fue devuelto para un nuevo juicio, nos comunicamos rápidamente con el juez a cargo del primer juicio. instancia y presentamos nuestros procedimientos de encomienda. Ahora todo está listo, solo queda esperar la sesión judicial.
En marzo de 2021, el caso llegó a juicio según lo previsto y también llevamos a cabo asesoramiento previo al juicio detallado con Li antes del juicio. En principio, Li todavía insiste en declararse culpable y aceptar el castigo y no puede cambiar. Nuestros abogados mantuvieron una declaración de no culpabilidad.
Nuestro punto de vista de defensa es que las "Medidas de Gestión del Mercado de Petróleo Refinado" estipulan las condiciones de licencia para la venta al por mayor, almacenamiento y venta al por menor de petróleo refinado. La operación de diesel requiere una licencia de acuerdo con la ley, pero este reglamento. ha sido implementado el 1 de julio de 2020. abolido el mismo día. En este momento, no existen condiciones y procedimientos de concesión de licencias claros y detallados para la venta minorista de diésel, y no debería ser condenado ni castigado por delitos comerciales ilegales.
Aunque algunas personas creen que incluso si las "Medidas de Gestión del Mercado de Petróleo Refinado" han sido abolidas, el "Consejo de Estado ha decidido crear un catálogo de aprobaciones administrativas para los elementos de aprobación administrativa que realmente deben mantenerse "se adjunta al "Reglamento de los municipios del Consejo de Estado sobre elementos de aprobación administrativa que realmente deben conservarse" Después de la decisión de establecer licencias administrativas para elementos de aprobación administrativa, ¿tendrá prioridad la ley de nivel superior? 183? La "Aprobación de Calificación para Operaciones Mayoristas, de Almacenamiento y Minoristas de Aceites Refinados de Petróleo" todavía existe, y la operación de diesel como aceite refinado aún requiere aprobación y licencia. El artículo 18 de la "Ley de Licencias Administrativas" estipula que "al establecer las licencias administrativas, se especificará el organismo de ejecución, las condiciones, los procedimientos y los plazos para las licencias administrativas". Con la abolición de las "Medidas de Gestión del Mercado de Petróleo Refinado", el Consejo de Estado no ha formulado ni autorizado a otros departamentos a formular reglamentos administrativos o reglas departamentales para estipular claramente las condiciones, procedimientos y plazos para la concesión de licencias administrativas de diésel. Por lo tanto, incluso si existe una ley de nivel superior, pero no existen reglas de implementación específicas para la concesión de licencias administrativas, todavía hay una ley a seguir.
Por lo tanto, debido a cambios en la ley, Li necesita una licencia administrativa para operar diésel. Por lo tanto, el comportamiento de Li no viola las regulaciones nacionales y no constituye el delito de negocio ilegal según la ley.
Durante el juicio, el fiscal no respondió a esto. Simplemente insistió en que era suficientemente culpable y no habló de los motivos.
Después del juicio, el juez de primera instancia también quedó avergonzado. Cuando presentamos nuestra defensa y algunos casos inocentes, el juez de primera instancia también nos pidió que ayudáramos a verificar si había algún caso de condena. La verdad es que hay bastantes, pero sólo nos queda sonreír amargamente y decir que no fuimos nosotros quienes lo descubrimos, y quienes lo encontraron eran inocentes.
Más tarde nos comunicamos con el tribunal y nuestra opinión fue si se podía eximir de la pena penal si el caso no podía ser absuelto. "La multa se pagó en el juicio original y no se puede reembolsar. Su sentencia suspendida será revocada y solo se le impondrá una multa".
Este resultado, para ser honesto, superó las expectativas de Li. Li aceptó felizmente, pero todavía estábamos un poco indefensos, a pesar de que habíamos hecho todo lo posible.
Después del veredicto, Li también nos preguntó si queríamos apelar nuevamente. De hecho, sabemos que él ya aceptó el resultado de este caso en su corazón y seguimos la sinceridad de Li.
Verbo intransitivo conclusión
¿No es una lástima que el caso no haya terminado en inocencia? arrepentirse. Pero, sinceramente, este es el mejor final sin certeza y con total inocencia. ¡La búsqueda de clientes es nuestra motivación incansable!