¿Cómo logró Shanghai Jiaji Finance Company recaudar ilegalmente más de 10 millones de yuanes?

Del 1 al 4 de febrero de este año, la Brigada de Investigación Económica de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Kaiping recibió un informe de la víctima Zhen y otros, diciendo que desde el 2065438 + 2005 de julio, se le había presentado para comprar servicios financieros de la sucursal de Kaiping de Productos de Shanghai Jiaji Financial Information Services Co., Ltd., invierta durante 3 meses, 6 meses y 12 meses respectivamente, y podrá obtener una tasa de interés anual del 15%. Con un retorno de la inversión del 25% y un retorno diario del capital y los intereses, estas víctimas invirtieron un total de más de 100 millones de yuanes. ¿Pero a partir de los 20 años? A partir de febrero de 2016, Kaiping Branch no pudo pagar el principal ni los intereses, y la víctima perdió más de 800.000 yuanes. Sospecharon que habían sido engañados y llamaron a la policía.

Después de la investigación, la policía descubrió que el principal ámbito comercial de Shanghai Jiaji Financial Information Services Co., Ltd., ubicada en el distrito de Baoshan, Shanghai, es "consultoría de inversión en tecnología de la información y subcontratación", con oficinas en Kaiping, Se estableció una sucursal en Guangdong, Dongguan, Anhui, Wuwei y Baotou, Mongolia Interior.

Sin la autorización y las calificaciones operativas del departamento financiero nacional, la empresa utilizó altas tasas de interés como cebo, difundió el boca a boca entre empleados y clientes y vendió productos financieros como "Las cosas buenas vienen con un largo tiempo". manera" en forma de reuniones de promoción. , la tasa de retorno anual llega al 25%.

Después de la investigación, la sucursal de Kaiping de Shanghai Jiaji Financial Information Services Co., Ltd. ha conseguido más de 100 clientes desde su apertura en mayo de 2015. La mayoría de las personas defraudadas eran personas mayores. Los fondos recaudados alcanzaron más de 1 millón de yuanes y se sospechaba que era un delito de recaudación de fondos ilegal.

En la tarde del 10 de marzo de este año, con la cooperación de los departamentos superiores de seguridad pública, la Policía de Investigación Económica de Kaiping llevó a cabo una operación de arresto unificada y capturó a Li Mouneng (hombre, 37 años) y Xie Mouqiang. (hombre, 32 años), Tan Mouyi (mujer, 27 años), Zhang Mouling (mujer, 24 años, todos de Kaiping) y otras cuatro personas. Máquinas S, tarjetas bancarias, teléfonos móviles y otras herramientas criminales.

Actualmente, el caso aún se encuentra bajo revisión.