¿Cómo logró Shanghai Jiaji Finance Company recaudar ilegalmente más de 10 millones de yuanes?
Después de la investigación, la policía descubrió que el principal ámbito comercial de Shanghai Jiaji Financial Information Services Co., Ltd., ubicada en el distrito de Baoshan, Shanghai, es "consultoría de inversión en tecnología de la información y subcontratación", con oficinas en Kaiping, Se estableció una sucursal en Guangdong, Dongguan, Anhui, Wuwei y Baotou, Mongolia Interior.
Sin la autorización y las calificaciones operativas del departamento financiero nacional, la empresa utilizó altas tasas de interés como cebo, difundió el boca a boca entre empleados y clientes y vendió productos financieros como "Las cosas buenas vienen con un largo tiempo". manera" en forma de reuniones de promoción. , la tasa de retorno anual llega al 25%.
Después de la investigación, la sucursal de Kaiping de Shanghai Jiaji Financial Information Services Co., Ltd. ha conseguido más de 100 clientes desde su apertura en mayo de 2015. La mayoría de las personas defraudadas eran personas mayores. Los fondos recaudados alcanzaron más de 1 millón de yuanes y se sospechaba que era un delito de recaudación de fondos ilegal.
En la tarde del 10 de marzo de este año, con la cooperación de los departamentos superiores de seguridad pública, la Policía de Investigación Económica de Kaiping llevó a cabo una operación de arresto unificada y capturó a Li Mouneng (hombre, 37 años) y Xie Mouqiang. (hombre, 32 años), Tan Mouyi (mujer, 27 años), Zhang Mouling (mujer, 24 años, todos de Kaiping) y otras cuatro personas. Máquinas S, tarjetas bancarias, teléfonos móviles y otras herramientas criminales.
Actualmente, el caso aún se encuentra bajo revisión.