¿Qué significa "lavado de dinero"? ¿Qué comportamientos específicos están incluidos?
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Análisis:
La palabra lavado de dinero se traduce literalmente del inglés "Money Laundering", y su original El significado es lavar el dinero sucio. Sin embargo, el significado de blanqueo de capitales es diferente al que solía ser, y sus expresiones también son diversas. Algunos académicos en nuestro país creen que el lavado de dinero se refiere al comportamiento de los delincuentes que transfieren, intercambian, compran instrumentos financieros o invierten directamente dinero obtenido ilegalmente a través de bancos u otras instituciones financieras, comprimiendo y ocultando así su fuente y naturaleza ilegales, y legalizando activos ilegales. . [1] Aunque no todos los delitos son por dinero, para muchos delincuentes el dinero es a veces indispensable, y algunos delitos incluso se cometen para obtener grandes cantidades de dinero y propiedades. Para poder utilizar el dinero negro obtenido de estos delitos de forma libre, segura y legal, y al mismo tiempo impedir que los investigadores investiguen y recopilen pruebas de sus "delitos determinantes", con el fin de evadir el castigo legal, los delincuentes están destinados a encontrar diversas formas de blanquear dinero.
Aunque no fue hasta la década de 1980 que algunos países tipificaron el lavado de dinero como delito, el lavado de dinero, un método para ocultar la verdadera fuente del producto del delito y legitimarlo, existe desde hace mucho tiempo. Una historia sobre el origen del blanqueo de capitales, que describe vívidamente qué es el blanqueo de capitales. En la década de 1920, Ali era famoso en Chicago, Estados Unidos. Un interventor financiero de un grupo criminal organizado encabezado por Capone y otros compró una lavadora automática, lavó ropa para los clientes, recaudó dinero en efectivo y luego lo reportó a las autoridades fiscales junto con los ingresos criminales de otras organizaciones criminales. Como resultado, sus ingresos criminales se convirtieron en ingresos legales. [2] Con el avance continuo de la ciencia y la tecnología, y a medida que cada vez más países, especialmente aquellos con más actividades de lavado de dinero, han definido sucesivamente el lavado de dinero como un delito y han tomado medidas enérgicas severas, los métodos y tecnologías de lavado de dinero se han vuelto más y más inteligente y sofisticado. Al ser avanzado y oculto, resulta muy difícil identificar y combatir los delitos de blanqueo de capitales.