¿Es WorldCom un esquema piramidal?
Análisis de caso: el abogado Liang
WorldCom fue investigado por la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Zhenjiang por presuntos esquemas piramidales, que atrajeron a más de 300.000 agentes ( El pánico, la ansiedad e incluso la ira de más de 5 millones de usuarios finales, incluidos trabajadores despedidos, graduados y cuadros transferidos que eligen sus propios trabajos, se encuentran entre el pánico, la ansiedad e incluso la ira. Internet es aún más animado: algunos acusan a la policía de excederse en sus poderes al manejar los casos, algunos especulan que la policía actúa como herramienta para los competidores globales, algunos se alegran de no haber firmado un contrato, algunos cuestionan la interferencia judicial en las actividades económicas. , y más agentes se lamentan de que sus inversiones sean en vano. Es probable que una gestión inadecuada de este incidente desencadene una serie de problemas sociales. Personas de todos los ámbitos de la vida tienen diferentes puntos de partida, especialmente los agentes inocentes. Hacen algunos comentarios extremos o tienen una mentalidad de ganar el mundo, lo cual es comprensible desde un punto de vista emocional, pero adoptar algunos comportamientos extremos y una imaginación subjetiva no ayudará a resolver el problema. Tenemos un conocimiento detallado del modelo operativo de WorldCom, las funciones del producto, el sistema de bonificación, los informes de los medios positivos y negativos, los procedimientos de concesión de licencias, los argumentos de los expertos y un análisis en profundidad de este caso desde la perspectiva del sistema económico de mercado y los principios legales, como referencia. solo.
1. En lo que respecta al modelo operativo de WorldCom, según el principio de “el delito es punible” en la legislación penal de mi país (es decir, “todo lo que no esté expresamente previsto en la ley como tal”). un delito no podrá ser condenado ni castigado”), sus delitos conexos son los mismos que “operaciones comerciales ilegales”, "delito", "delito de organización de esquemas piramidales", "delito de fraude en la recaudación de fondos", "delito de absorción ilegal de fondos públicos". depósitos" y "delito de fraude" son similares. ¿Cómo identificar? Luego analice uno por uno los elementos constitutivos de varios delitos:
(1) Fraude: (Artículo 266 de la Ley Penal) se refiere a fabricar hechos u ocultar la verdad para defraudar la propiedad pública o privada con el fin de poseerla ilegalmente. Gran cantidad de comportamiento.
1. Composición del delito
(1) Elementos del objeto
El objeto de este delito es la propiedad de bienes públicos y privados. El objeto del delito de estafa se limita a los bienes del Estado, colectivos o individuales, y no se permiten otros beneficios ilícitos.
(2) Factores objetivos
La manifestación objetiva de este delito es la utilización de métodos de fraude para defraudar una gran cantidad de bienes públicos y privados. En primer lugar, el perpetrador cometió fraude, que incluye dos formas: una es fabricar hechos y la otra es ocultar la verdad, en esencia es un acto que hace que la víctima caiga en una comprensión errónea;
Después de que la víctima dispuso de la propiedad por medios fraudulentos, el perpetrador obtuvo la propiedad, dañando así la propiedad de la víctima. Según este artículo, es delito defraudar la propiedad pública o privada en una cantidad relativamente grande. Según interpretaciones judiciales pertinentes, si el monto del fraude es relativamente grande, comienza a partir de 2.000 yuanes.
(3) Elementos principales
El sujeto de este delito es un sujeto general que puede cometer cualquier persona física que haya alcanzado la mayoría de edad penal y tenga capacidad de responsabilidad penal. este crimen.
(4) Factores subjetivos
Este delito es subjetivamente directo e intencional, con el fin de poseer ilícitamente bienes públicos y privados.
2. Obviamente, WorldCom no mostró los elementos subjetivos de "posesión intencionalmente ilegal de propiedad de la empresa" y objetivamente no cometió ningún comportamiento fraudulento como "inventar hechos" u "ocultar la verdad", por lo que no puede constituir delito de estafa.
(2) Fraude de recaudación de fondos: Se refiere al comportamiento fraudulento de recaudar ilegalmente grandes cantidades de fondos de la sociedad con el propósito de posesión ilegal, mediante la fabricación de hechos y ocultando la verdad como medio.
1. Composición del delito
(1) Los objetos de infracción incluyen no sólo el orden de gestión financiera nacional, sino también la propiedad pública y privada.
(2) Hablando objetivamente, la recaudación ilegal de fondos debe realizarse mediante fraude y la cantidad es relativamente grande. El fraude se refiere al perpetrador que utiliza fondos ficticios, documentos falsos y altos rendimientos como cebo, o utiliza otros medios para defraudar y recaudar fondos. La recaudación ilegal de fondos se refiere al comportamiento de unidades o individuos que recaudan fondos del público sin la aprobación de la autoridad competente. Este delito sólo puede establecerse cuando la cantidad de recaudación ilegal de fondos es relativamente grande.
Según la "Interpretación del Tribunal Popular Supremo sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el juicio de casos de fraude" de 1996, el fraude en la recaudación de fondos en la práctica se considerará como "fines de posesión ilegal" si se produce alguna de las siguientes circunstancias : ① Fugar con los fondos de recaudación de fondos; (2) Despilfarro Los fondos recaudados no pueden ser devueltos; (3) Los fondos recaudados se utilizan para llevar a cabo actividades ilegales y criminales, lo que hace que los fondos recaudados no puedan ser devueltos; ) Existen otros comportamientos fraudulentos que se niegan a devolver los fondos recaudados o hacen que los fondos recaudados no puedan devolverse. Las actas del Foro Nacional de Trabajo sobre Juicios de Casos Financieros de 2001 celebrado por el Tribunal Popular Supremo en Changsha, provincia de Hunan (en adelante denominadas las actas) estipulan claramente que se determina que los delitos financieros, incluido el delito de fraude en la recaudación de fondos, son "para el propósito de posesión ilegal": ① Saber que uno no puede pagar Obtener una gran cantidad de fondos mediante fraude; (2) Fugar después de obtener fondos ilegalmente; (3) Gastar fondos sin sentido y defraudar; (4) Usar fondos fraudulentos para llevar a cabo actividades ilegales y criminales; (5) Evadir, transferir fondos u ocultar propiedades y evadir la devolución de fondos; 6. Ocultar o destruir cuentas, o participar en quiebras falsas o quiebras para evitar retirar fondos; para devolverlos. En la práctica judicial, se puede considerar que otros comportamientos fraudulentos significan que los fondos recaudados no se utilizan de acuerdo con el propósito acordado, sino que se utilizan para pagar deudas personales, o que los fondos recaudados se transfieren secretamente a otros, se invierten secretamente en nombre de otros. , y la empresa se declara en quiebra. El dinero no se puede devolver.
(3) El sujeto penal es un sujeto general, que incluye tanto a las personas físicas como a las unidades.
(4) El aspecto subjetivo es la intencionalidad, es decir, saber que el comportamiento de uno tendrá consecuencias dañinas al alterar el orden financiero e infringir la propiedad de otras personas, y esperar o permitir que tales consecuencias ocurran. El autor subjetivamente tiene como objetivo la posesión ilegal. El propósito de posesión ilegal aquí no se refiere al propósito de posesión o uso temporal, sino al propósito de posesión ilegal (incluida la posesión ilegal por parte de un tercero o unidad), es decir, el propósito de posesión ilegal.
2. Shitong subjetivamente no alteró intencionalmente el orden financiero del país ni infringió la propiedad de otras personas. Objetivamente, no existe ningún acto de engañar al público para recaudar fondos que no puedan ser devueltos. Por lo tanto, no constituye este delito.
(3) "El delito de absorción ilegal de depósitos públicos" se refiere al comportamiento que viola las regulaciones nacionales de gestión financiera, absorbe ilegalmente depósitos públicos o absorbe depósitos públicos en forma encubierta y altera el orden financiero.
1. Elementos del delito: (1). El sujeto de este delito es un sujeto general, que puede estar compuesto por individuos o unidades. Siempre que el autor viole las normas nacionales de gestión financiera y absorba ilegalmente depósitos públicos, puede convertirse en objeto de este delito. (2) El objeto de este delito es el sistema nacional de gestión financiera. (3) El comportamiento objetivo del perpetrador es absorber fondos de objetos sociales no especificados sin la aprobación del Banco Popular de China, emitir vales y prometer reembolsar el principal y los intereses dentro de un período de tiempo determinado o no proporcionar fondos a objetos sociales no especificados; en nombre de la absorción de depósitos públicos. El objeto absorbe fondos pero promete cumplir su obligación de reembolsar el principal y los intereses. La característica objetiva de este delito es que es ilegal que el autor absorba depósitos públicos o en forma encubierta, es decir, independientemente de si el autor absorbe depósitos públicos de acuerdo con las tasas de interés prescritas por el Estado, o adopta otros métodos para aumentar los tipos de interés de forma encubierta, o quizás mediante beneficios físicos o materiales, siempre que el autor no esté capacitado para absorber depósitos públicos, constituye un delito de absorción ilegal de depósitos públicos. (4) El aspecto subjetivo es intencional.
2. El modelo de marketing de WorldCom no cumple con los requisitos objetivos de este delito, por lo que no constituye este delito.
(4) Si constituye el delito de operaciones comerciales ilegales y el delito de organización de esquemas piramidales depende de si Shitong constituye un esquema piramidal. La "Respuesta sobre cómo calificar la venta piramidal o la venta piramidal encubierta" del Tribunal Popular Supremo del 1 de abril de 2006 estipula que después de que se emita el "Aviso sobre la prohibición de actividades comerciales de MLM" del Consejo de Estado de abril de 1998, aquellos que todavía se dediquen a la venta piramidal o a la venta encubierta las actividades de venta piramidal alterarán el orden del mercado Según el artículo 225 de la Ley Penal, "la venta piramidal o la venta piramidal disfrazada, cuando las circunstancias sean graves, alteren el orden del mercado y constituyan un delito" serán castigadas con el delito de "operación comercial ilegal". La Enmienda a la Ley Penal (VII) aprobada por el Congreso Nacional del Pueblo en 2008 creó un nuevo delito de organización de esquemas piramidales. Desde entonces, la regulación penal de los esquemas piramidales ha cambiado de un sistema de vía única para delitos comerciales ilegales a un sistema de doble vía para delitos comerciales ilegales y el delito de organización y dirección de esquemas piramidales. Que se cumplan los requisitos previos para estos dos delitos depende de si se trata de un esquema piramidal y de si las circunstancias son "graves".
1. ¿Qué es "MLM"? En 2005, el Consejo de Estado promulgó el Reglamento que prohíbe las actividades multinivel. El artículo 2 del "Reglamento" estipula: "MLM como se menciona en este Reglamento se refiere al personal de desarrollo de los organizadores u operadores que calculan y pagan una remuneración al personal desarrollado con base en la cantidad de personal o el desempeño de ventas que desarrollan directa o indirectamente, o basadas en conductas que requieren que la persona que se desarrolla obtenga calificaciones de franquicia como condición para pagar una determinada tarifa, obtener beneficios ilegales, alterar el orden económico y afectar la estabilidad social "El artículo 7 estipula: "Las siguientes conductas son esquemas piramidales: (1). ) El organizador u operador se desarrolla mediante el desarrollo de personal, exigiendo que el personal en desarrollo se una a otro personal, y con base en la cantidad de personal desarrollado directa o indirectamente, calcula y paga la remuneración (incluidas recompensas materiales y otros beneficios económicos) al personal. personal en desarrollo y que busca beneficios ilegales (2) Organizadores o el operador, a través del desarrollador, requiere que la persona en desarrollo pague tarifas o pague tarifas en forma encubierta mediante la suscripción de bienes, para obtener calificaciones de franquicia o reclutar a otras personas; unirse y buscar beneficios ilegales (3) el organizador u operador utiliza el desarrollador, exigiendo que el personal desarrollado desarrolle a otro personal para unirse, formar una relación superior-descendente y calcular y pagar recompensas en línea (incluidas recompensas materiales y otras); beneficios económicos) basados en el desempeño de las ventas de la línea descendente, y obtener beneficios ilegales "En 2009, el Congreso Nacional del Pueblo revisó y aprobó la enmienda a la Ley Penal. Caso (7). La definición de MLM se ha reinterpretado para que sea más precisa. Es decir, "MLM" es una ley que requiere que los participantes obtengan calificaciones de franquicia para vender bienes, brindar servicios, etc. y formar una jerarquía según un orden determinado, utilizar directa o indirectamente el número de personas desarrolladas como base para el cálculo de recompensas o descuentos, inducir y obligar a los participantes a continuar desarrollando la participación de otras personas, defraudar a la propiedad y alterar el sistema económico y orden social.
2. Características del MLM: (1) Atraer gente: Comprar pero no vender es la característica más importante del MLM, el producto es una tapadera. Los vendedores de algunas instituciones sólo atraen personas y sus ingresos no son el beneficio de los bienes, sino que dependen del número de participantes como base principal de ingresos. No promueven el consumo en absoluto y no aportan valor añadido a la sociedad. (WorldCom construye una plataforma de red comercial de medios de transmisión inalámbrica mediante la venta de software móvil LINKWORLD con función de compresión. Su propósito es lograr múltiples puntos de ganancias a partir de software móvil, comercio electrónico, ingresos publicitarios y otros proyectos. Los comentarios publicitarios de los usuarios finales no se basan en la introducción del producto, el número de personas se basa en la cantidad de mano de obra. Por ejemplo, si un agente de tercer nivel tiene 30 software y cada software envía 30 anuncios todos los días, entonces solo se pueden ver 90 yuanes de ingresos por retroalimentación. Incluso si presenta la empresa para vender 300 software, los comentarios publicitarios de los otros 300 software no tienen nada que ver con él. Según la estrategia de desarrollo de WorldCom, una vez completado el canal de ventas, es decir, después de reclutar agentes, promoverá. los usuarios finales, enfatizando las ventas minoristas de software para teléfonos móviles y reflejando las funciones de uso y las funciones del software. En ese momento, el agente ganará la diferencia de precio del producto en función de la cantidad de software vendido. , no importa la etapa de inversión actual o la terminal de ventas futura, no hay beneficio per cápita. Algunas personas pueden preguntar: ¿puede el agente ayudar a la empresa en la inversión directa? ingresos normales y legítimos No hay duda de que existen gastos y costos para ayudar a atraer inversiones, pero es simplemente una explotación injusta si la empresa no proporciona subsidios temporales en la "etapa de inversión". que se trata de reclutar personas, entonces aquellas agencias de empleo, empresas de corretaje e incluso tiendas que están entusiasmadas con la contratación de clientes son "organizaciones de MLM" que reclutan personas. 2) El producto es de alta calidad y bajo precio: El precio del producto es. más alto que el precio de mercado razonable. Generalmente, el precio de venta de los productos MLM es a menudo diez veces o incluso docenas de veces el precio de costo, por lo que no se puede vender en el mercado si el precio de mercado comienza en 65.438 yuanes. ¿Crees que es un esquema piramidal? Es popular entre los consumidores y el gobierno (el precio de mercado determinado por el Centro de Precios de Jilin del software Shitong LINKWORLD es de 1.100 yuanes, mientras que el precio actual de Shitong es de 999 yuanes, con cinco años de uso. La tarifa es de 0,50 yuanes por día, lo que es relativamente razonable y popular entre la audiencia. Al mismo tiempo, el software tiene una función de alta compresión, lo que reduce en gran medida el costo del acceso a Internet móvil. También llámelo un producto de alta calidad con un fuerte sentido de la tecnología "Excelente precio" (3) ¿Existe una tarifa de entrada alta (tarifa de franquicia)?
Es decir, las condiciones para unirse o desarrollar una membresía son pagar una cuota de membresía alta o comprar bienes disfrazados. El llamado "precio altísimo" significa que las comisiones pagadas no pueden obtener rendimientos equivalentes en el mercado. "Little Sheep", "McDonald's", "Tsingtao Beer" y la ropa de marca de Linlin Chongchong adoptan un "sistema de franquicia" y cobran una tarifa de franquicia (tarifa de entrada) para obtener la calificación para operar productos de marca. ¿Quién ha dicho alguna vez o siquiera pensado que se trataba de un esquema piramidal? ¿Por qué no crees que esto es un esquema piramidal? De hecho, cobran una tarifa de entrada (tarifa de franquicia). La clave es si la tarifa de admisión es "alta" y razonable. El agente de segundo nivel compra 200 piezas de software a la vez y el precio total debería ser de 199.800 yuanes, con un descuento del 30%: el agente de tercer nivel compra 30 piezas de software, con un precio total de 29.970 yuanes; y un descuento del 20% de 23.976 yuanes; el minorista tiene 5 piezas de software y el precio total es de 23.976 yuanes. El precio es de 4995 yuanes y puede disfrutar de un descuento del 10% por 4496 yuanes. Este tipo de método de venta que ofrece diferentes descuentos según la cantidad de bienes comprados al mismo tiempo es incontable en el mercado. ¿Son razonables los honorarios de agencia o de franquicia de WorldCom? Depende de si existen rendimientos equivalentes o muy valiosos en el mercado. Tomando como ejemplo al agente de tercer nivel, cuesta 23.976 RMB calificar como agente y disfrutar cinco años de comentarios publicitarios de 162.000 RMB (calculados como 90 RMB por día, 360 días al año) y la diferencia de precio de venta (precio total de cada artículo es RMB 999). Los agentes de tercer nivel disfrutan de un 20% de descuento en compras y ganan 199,8 yuanes por artículo}. Evidentemente, esto está completamente sobreestimado. La tarifa de agencia no es "alta" en absoluto, pero es muy rentable. Si McDonald's te cobrara una tarifa de franquicia de 6,5438 millones, ¿lo harías? Debe hacerlo. Desde la perspectiva de la economía de costos, cuanto menor sea el costo, mayor será la tasa de retorno. Si usted está contento, el gobierno también lo está. Aun así, ¿el gobierno todavía necesita gastar enormes sumas de dinero para estimular la economía? (4) Si la remuneración es razonable y si es una situación en la que todos ganan. En términos del diseño del sistema de recompensas, para las empresas ilegales de MLM que obtienen ganancias reclutando personas, el primer vendedor tendrá la proporción de comisión de recompensa más baja, y cuanto mayor sea la proporción, mayor será la recompensa. La estructura del personal de ventas a menudo presenta un tipo "piramidal", lo que da como resultado quién llega primero y quién llega último, y los que se incorporan primero siempre van por delante de los que vienen después. Es decir, tiene "insuperabilidad". Según las reglas del mercado, el primer vendedor {último} debería obtener la proporción más alta. Como todos sabemos, la industria financiera y de seguros e incluso las industrias tradicionales utilizan ahora "mecanismos de recompensa" en las ventas. El método de recompensa no es el mismo que en el pasado, que consiste en emitir un certificado para juzgar el desempeño avanzado. Se basa principalmente en bonificaciones y promociones. ¿Qué tipo de sistema de recompensa es razonable? En lo que respecta a las compañías de seguros, el índice de comisión para los vendedores es del 30% y el índice de comisión para los gerentes de departamento es del 3%. Cuando la facturación de los diez vendedores del departamento es de 6.543.800 yuanes, cada vendedor puede obtener 30.000 yuanes y el gerente del departamento obtiene 30.000 yuanes. Esta es una situación en la que todos ganan, tanto los superiores como los subordinados. Este es un sistema de recompensa razonable. MLM es todo lo contrario. (El posicionamiento de desarrollo futuro de Shitong es vender software para teléfonos móviles. Los agentes extraerán una diferencia de precio de mercado correspondiente del 20% en función de sus respectivos resultados de ventas, que es un ingreso legal y razonable; en lo que respecta a la etapa actual de promoción de inversiones, hay un 8% de agentes que ayudan directamente en la promoción de inversiones. No hay comisión para los agentes indirectos superiores, lo que está en línea con las reglas del mercado. En cuanto al margen de beneficio de segundo nivel de 10-20, es completamente normal y razonable. ingresos de los métodos de venta tradicionales, y no es una "recompensa" por cada botella que bebemos en MLM, cada caja de vino que usa, cada prenda de vestir que usa... Bajo el "sistema de agencia", hay agentes a nivel de condado. , agentes a nivel municipal y agentes a nivel provincial. Diferentes proporciones de ganancias por diferencia de precios de mercado. Sin tales rendimientos de mercado, ¿quién pagaría una gran "tarifa de franquicia" para firmar una franquicia? Esto refleja el principio de "igual valor por dinero". la economía de mercado es completamente razonable y una situación en la que todos ganan (5) Si el producto es líquido y puede lograr un valor agregado social: los productos MLM generalmente no son líquidos y no pueden generar riqueza. Para obtener membresía en el mundo, existe software real para teléfonos móviles en todas partes y sus funciones pueden satisfacer las necesidades diarias de las personas, especialmente en la era 3G, lo que puede reducir el costo del acceso a Internet y mejorar la velocidad de transmisión. Se puede decir que es el favorito, al menos. Fuerte atracción y deseo de compra, logrando así circulación social y creación de riqueza social.
Creo que los departamentos de policía, industrial y comercial y otros departamentos funcionales llegarán a la conclusión correcta. Ante las dudas sociales, debemos comprenderlas, promover el posicionamiento estratégico de la empresa y estandarizar el comportamiento de los agentes (las promociones de agentes similares a "MLM" y "promoción de inversiones" son de hecho una de las causas del malentendido social). Como departamento funcional del gobierno, bajo el sistema de economía de mercado, es necesario aclarar las responsabilidades legales, cambiar funciones y pasar de una gestión estricta en el pasado a una de servicio, respetar las reglas del mercado, respetar la personalidad jurídica de los sujetos del mercado y crear un entorno legal y ordenado para el mercado. Abandonar el concepto inherente de "presunción de culpabilidad", centrarse en los hechos y pruebas jurídicos, aplicar correctamente la base jurídica y lograr "ni abolición ni establecimiento".
Lo anterior es un análisis puramente teórico e inevitablemente existen deficiencias o limitaciones. Espero que puedas perdonarme.
18 de julio de 2009