P2P Weekly: Se ha convencido a dos plataformas más para que se retiren.
El "P2P Weekly" de esta semana resolvió los eventos importantes relacionados con P2P de la semana pasada, incluidos nuevos desarrollos en el registro de plataformas, tendencias regulatorias, nuevas tendencias de plataformas, etc.
1. Los últimos avances de la plataforma de presentación.
Los últimos avances que benefician a las personas. com: Esta semana se realizó un nuevo pago de 3,46 millones de yuanes y la cantidad ahora recuperada es de 1,09 millones de yuanes. Los jefes de tres empresas con transacciones financieras fueron interrogados e investigados para comprender mejor el caso.
El último progreso de Touzhijia: esta semana, se recibieron nuevos pagos de 6,5438+0,85 millones de yuanes y se recaudaron 65,438+043,53 millones de yuanes de la cuenta especial de margen del proyecto. Tres fugitivos sospechosos de fraude de recaudación de fondos en la plataforma Touzhijia fueron arrestados con éxito el 2065.438+08 y el 165.438+07 respectivamente.
El último progreso de la inversión financiera de China: esta semana se devolvieron 630.000 yuanes y 5,45 millones se devolvieron a la cuenta de pago del proyecto. Se congelaron 930.000 yuanes, y la cantidad congelada y devuelta fue de 6,38 millones de yuanes; el sospechoso de delitos Ye Mouhui, que estaba sujeto a medidas de detención penal obligatoria, fue presentado a la Fiscalía Popular del Distrito de Nanshan para su aprobación para su arresto.
El último progreso del tarro de monedas: esta semana se agregaron 700.000 nuevos elementos. Se han recaudado de esta cuenta aproximadamente 25,31 millones de yuanes y se han congelado 14.300 yuanes.
Las últimas noticias de Peacemaker: 1 sospechoso fue capturado y 1 sospechoso fue detenido. La policía también descubrió que la banda operativa de la plataforma Washi también controla otra plataforma "Gold Medal Winner", y los casos se fusionaron para la investigación.
El último progreso en cambios menores: la policía está verificando la autenticidad de las ofertas de la plataforma. Algunas de las ofertas falsas han sido confirmadas y el resto se está verificando más a fondo.
El último avance de la producción conjunta: 2 personas fueron perseguidas en línea y 1 persona fue puesta en libertad bajo fianza en espera de juicio.
Últimos acontecimientos en el caso de Huiying Financial Management
165438+El 20 de octubre, la policía de Hangzhou informó que tres sospechosos principales de Huiying Financial habían sido capturados por la policía. Actualmente, la policía ha congelado 6,543,8 millones de yuanes de fondos involucrados en la plataforma y ha confiscado una propiedad en Hefei.
Últimos acontecimientos en el caso Le Qianbao
Los días 6 y 16 de este mes, los siete principales sospechosos de "Le Qianbao" fueron capturados por la policía. La plataforma está ubicada en Hangzhou, Taizhou y otros lugares11. Se confiscaron dos sitios comerciales y se congelaron 390.000 yuanes de fondos.
Los tres verdaderos autores del crimen en Xilong fueron arrestados y devueltos a China.
165438+El 21 de octubre, la Oficina de Seguridad Pública del Distrito Hongkou de Shanghai anunció a través de su WeChat oficial que había capturado al controlador real de Shanghai Jinpang Financial Information Co., Ltd. (conocido como "Xilonglai") que habían huido al extranjero.
Últimos acontecimientos en el caso de inversión de Dazhi
165438+El 22 de octubre, la sucursal de Luyang de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Hefei emitió el último informe sobre el caso de inversión de Dazhi en el humo. caso libre. La policía lo atrapó y se negó a devolver los bienes robados, 4 gerentes financieros que no cooperaron con la investigación.
Los últimos acontecimientos en el caso de Fan Fan Jinfu.
165438+El 23 de octubre, la policía de Jiaxing informó que habían entrevistado a dos prestatarios de "Fan Fan Jinfu", dos jefes del departamento de inversión de capital de "Fan Fan Jinfu" y el jefe de 1 Channel Company. instar a los prestatarios y a las empresas prestatarias a reembolsar activamente o elaborar planes de pago.
El caso de fracaso del minipréstamo se convirtió en un fraude de recaudación de fondos. Los accionistas de personas jurídicas fueron detenidos
165438+El 23 de octubre, la policía de Shenzhen informó que la sucursal de Longhua había cometido un fraude de recaudación de fondos contra Shenzhen Hengling Investment Consulting Co., Ltd. (denominado "Mini Préstamo ") el 30 de octubre de 2018. Investigar el caso.
Se ha abierto el canal de registro de información en línea para los inversores arrestados de Bemi Wallet Company.
165438+El 20 de octubre, la policía de Shanghai informó que Cui, el representante legal de Bemy Wallet, había sido arrestado por la Fiscalía Popular del Distrito Xuhui de Shanghai bajo sospecha de absorber ilegalmente depósitos públicos. había sido detenido por la policía. Adoptar medidas coercitivas penales de conformidad con la ley. Hasta la fecha, se han recuperado inicialmente más de 500 millones de yuanes de los fondos involucrados en el caso.
2. Nuevas tendencias en plataformas
Todas estas plataformas se han retirado.
Bee Ju Wealth anuncia un plan de canje
El 19 de octubre de 2019, Bei Ju Wealth emitió un "Anuncio de desalojo benigno" en el sitio web oficial de la plataforma, anunciando "transacciones en efectivo" y "operaciones basadas en la vivienda". Los inversores pueden elegir entre dos opciones de reembolso: "compensación de deudas". El pago se puede completar hasta 2021.
Jicai Financial anunció una salida saludable.
Recientemente, la plataforma P2P JiCai Finance lanzó un plan de reembolso para una salida saludable. Todo el monto del prestamista es en especie y todos los reembolsos se pueden completar en mayo de 2020.
La Plataforma Jin de Zhejiang fue persuadida de retirarse.
165438+El 18 de octubre, Jin publicó el "Plan de Transformación y Redención" afirmando que de acuerdo con las políticas regulatorias emitidas por el estado, las plataformas con un valor inferior a 100 millones de yuanes deben liquidarse de manera saludable. manera. De ahora en adelante, Jin ya no emitirá el tema ni cerrará el canal de recarga, pero esto no afectará el inicio de sesión normal del prestamista.
El crédito y la tecnología de la información salieron de manera benigna y se saldó toda la deuda.
Recientemente, la plataforma P2P de Hebei Jieditong, que ha estado operando durante cuatro años y medio, emitió un saludable anuncio de salida y decidió salir debido a la transformación de la compañía. A partir del 165438 de junio + 14 de octubre, se han saldado todas las deudas de la plataforma.
La plataforma de Shanghai Bench Financial Management fue persuadida de retirarse
Recientemente, una plataforma P2P en Shanghai llamada Bench Finance emitió un anuncio afirmando que "los fondos existentes son demasiado pequeños y Shanghai Finance Office recomienda una salida saludable."
Otros desarrollos
Ideal Bao redime y renueva el compromiso del presidente Gao Ning con la búsqueda de gangas
165438+El 19 de octubre, el sitio web oficial de Ideal Bao publicó "Acerca de La firma del presidente "Anuncio de garantía personal" indicó que el 165.438 de junio + 18 de octubre, Gao Ning, presidente de Lilibao, firmó una carta de garantía con el prestamista, y el prestamista asumió personalmente la responsabilidad conjunta ilimitada.
Wealth Wisdom Exchange ajusta el plan de intercambio
165438+ Noticias del 23 de octubre, la plataforma P2P Wealth Wisdom publicó un plan de liquidación en su sitio web oficial. Los planes de pago se dividen en tres tipos: pago mensual del principal primero y los intereses después, plan de tratamiento cuando se paga todo el principal y transferencia de derechos de acreedor, para que los inversores elijan. Pueden pasar hasta 4 años hasta que se realice el pago completo.
Jufu Frog fue archivado por presunto fraude en la recaudación de fondos
El 20 de octubre de 165438, la sucursal de West Lake de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Hangzhou emitió un informe sobre el "Jufu Frog" Caso Fu Frog", diciendo que Hangzhou West Lake La sucursal inició una investigación sobre Jufuwa en 2011 bajo sospecha de fraude en la recaudación de fondos. Actualmente, han sido arrestadas 6 personas, entre ellas Lei Moumou y Fu Mou.
El alto ejecutivo que tomó la iniciativa de solicitar el control fronterizo fue investigado por fraude en la recaudación de fondos.
165438+El 23 de octubre, la sucursal del distrito de Jianggan de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Hangzhou emitió un informe de caso indicando que Shunxin Financial Management había sido investigado por presunto fraude en la recaudación de fondos el 20 de octubre de 201865438. Actualmente, Gong Moumou, el actual operador de la plataforma, ha sido objeto de medidas coercitivas penales.
La red de préstamos en línea P2P puso fin a la cooperación de depósito con Zheshang Bank
165438+El 23 de octubre, la red de préstamos de la plataforma P2P publicó "Acerca de la rescisión del acuerdo de depósito con Zheshang Bank". en su sitio web oficial "Aviso", indicando que el acuerdo de cooperación con Zheshang Bank ha finalizado. Se solicita a los usuarios que vayan a la cuenta de depósito Zheshang Bank-Direct Bank-p2p para consultar y completar la operación de retiro del saldo dentro de los 30 días hábiles a partir de ahora. .
3. Tendencias de supervisión
Asociación de Finanzas Mutuas de Guangzhou: Prohibición de la promoción encubierta de P2P mediante inspecciones autorreguladoras.
165438+El 20 de octubre, la Asociación de Finanzas de Internet de Guangzhou emitió el "Aviso sobre la regulación de la organización de la publicidad durante el período de inspección de autodisciplina". Poner fin resueltamente a todas las formas de propaganda falsa y promoción encubierta en nombre de la inspección autodisciplinaria de la industria.
La plataforma de quejas de instituciones de crédito en línea de Beijing debe manejar quejas válidas dentro de los 5 días hábiles.
La Asociación Jinmu de Beijing lanzó la "Plataforma de quejas de instituciones de préstamos P2P de Beijing". El anuncio muestra que esta plataforma de quejas fue encargada por la Asociación de la Industria de Finanzas de Internet de Beijing con el fin de ahorrar tiempo y mejorar la eficiencia del procesamiento.
Shenzhen lanzó la inspección autorreguladora de la plataforma P2P 65438+ que finalizó el 20 de febrero.
165438+El 22 de octubre, la Asociación de Finanzas de Internet de Shenzhen emitió el "Aviso de inspección de autodisciplina de instituciones de préstamo P2P entre pares de Shenzhen". De acuerdo con los requisitos del "Aviso", la Asociación de Finanzas Mutuas de Shenzhen llevará a cabo inspecciones autorreguladoras de las instituciones de préstamos en línea P2P en Shenzhen. El período de inspección será del 22 de junio al 20 de febrero.