¿Qué significa "antilavado de dinero"?
Desde la experiencia internacional, las principales actividades de blanqueo y lucha contra el blanqueo de capitales se desarrollan en el ámbito financiero. Casi todos los países sitúan la lucha contra el blanqueo de dinero de las instituciones financieras en el centro, y la cooperación de la comunidad internacional contra el blanqueo de dinero se centra principalmente en el ámbito financiero.
Datos ampliados
Las organizaciones internacionales contra el lavado de dinero incluyen principalmente:
1. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es una organización contra el lavado de dinero. -campo de la financiación del terrorismo. Una de las organizaciones internacionales intergubernamentales más autorizadas, con estados miembros repartidos en todos los continentes. El 28 de junio de 2007, China se convirtió en miembro formal de la organización.
2. El Grupo Egmont, entre cuyos miembros se incluyen centros de inteligencia financiera en más de 100 países. Responsable de promulgar explicaciones, lineamientos, mejores prácticas, declaraciones de iniciativa y lineamientos relacionados con los centros de inteligencia financiera en varios países, señalar la dirección para la construcción de centros de inteligencia financiera e intercambios internacionales en varios países, y sentar las bases para la mejora de la la red mundial de inteligencia financiera.
3. Grupo Antilavado de Dinero de Asia Pacífico (APG), cuyos miembros incluyen más de 30 países y regiones, incluidos Estados Unidos, Australia, Japón, Hong Kong y China.
4. Grupo Euroasiático de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (EAG). En 2004, China, Rusia, Kazajstán, Tayikistán, Kirguistán y Bielorrusia establecieron al EAG como miembros fundadores.
5. Grupo de Acción Financiera de América del Sur sobre Lavado de Dinero.
6. Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Blanqueo de Dinero en Oriente Medio y Norte de África.
Enciclopedia Baidu-Anti-Lavado de Dinero