¿Se considera lavado de dinero si un individuo transfiere dinero a una empresa?

Si se trata de una transacción normal donde un particular transfiere dinero a una empresa, no se considera blanqueo de capitales.

El blanqueo de dinero suele ser de grandes cantidades, y las remesas de pequeñas cantidades (como decenas de miles) no tienen este problema. El blanqueo de dinero se refiere originalmente a la limpieza de dinero sucio. Proviene de la palabra inglesa "lavado de dinero" que ha cambiado con los tiempos. Su significado es diferente al anterior. Algunos académicos en nuestro país creen que el lavado de dinero se refiere al comportamiento de los delincuentes que transfieren, intercambian, compran instrumentos financieros o invierten directamente fondos obtenidos ilegalmente a través de bancos u otras instituciones financieras, comprimiendo y ocultando así sus fuentes y naturaleza ilegales, y legalizando activos ilegales.