¿Cuáles son los delitos de alteración del orden financiero?
Hay muchos delitos involucrados en alterar el orden de la gestión financiera, entre ellos: 1. El delito de falsificación de moneda; 2. El delito de venta, compra y transporte de moneda falsificada; 3. El delito de ilegalidad; absorber depósitos públicos, etc.
Análisis Legal
Los delitos que alteran el orden de gestión financiera incluyen el lavado de dinero, la evasión de divisas, la compra fraudulenta de divisas, la aceptación, el pago y la garantía de letras ilegales y la emisión ilegal de instrumentos financieros. letras Los delitos de absorción de fondos de clientes sin registrarlos en cuentas, absorción ilegal de depósitos del público, concesión ilegal de préstamos, utilización ilegal de fondos, etc. Según las leyes y reglamentos pertinentes, los delitos específicos de alterar el orden de la gestión financiera incluyen principalmente: 1. Delitos monetarios 2. Delitos de alterar el orden de gestión de las instituciones financieras; 3. Delitos de alterar el orden de emisión, gestión y; negociación de valores, acciones y bonos; 4. , El delito de alterar el orden de los instrumentos financieros, depósitos y préstamos; 5. El delito de alterar el orden de la gestión de divisas; Entre ellos, los delitos monetarios incluyen el delito de falsificación de moneda, el delito de venta, compra y transporte de moneda falsa y el delito de alteración de moneda, etc. El personal de las instituciones financieras es culpable de comprar moneda falsa, cambiar moneda falsa por moneda, poseer y utilizar moneda falsa, alterar moneda, crear una institución financiera sin autorización y transferir préstamos a altas tasas de interés.
Base legal
Artículo 171 de la "Ley penal de la República Popular China" Vender o comprar moneda falsificada o transportar conscientemente moneda falsificada, la cantidad es relativamente grande Si la cantidad es enorme, la pena será de prisión de no menos de tres años y no más de 10 años, y una multa de no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes si la cantidad es particularmente grande, el infractor. será sentenciado a una pena de prisión de no menos de diez años o cadena perpetua, y también se le impondrá una multa no inferior a 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes, o se le confiscarán bienes. Los empleados de bancos u otras instituciones financieras que compren moneda falsa o aprovechen sus posiciones para cambiar moneda falsa por moneda, serán condenados a pena privativa de libertad no menor de tres años pero no mayor de diez años, y también multa de no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes si la cantidad es enorme o existen otras circunstancias graves, la pena será de no menos de 10 años de prisión o cadena perpetua y una multa de no menos de 20.000 yuanes pero no más; de 200.000 yuanes, o confiscación de bienes si las circunstancias son relativamente menores, la sentencia no será superior a tres años de prisión o detención penal, y también se podrá imponer una multa de no menos de 10.000 RMB pero no más de 100.000 RMB; o se podrá imponer una multa única. El que falsifique moneda y venda o transporte la moneda falsa será condenado y severamente castigado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170 de esta Ley.