¿Cuál es el procedimiento de la policía después de ser denunciado por fraude?
Según el artículo 15 del "Reglamento para la Tramitación de Casos de Delitos Económicos por los Órganos de Seguridad Pública", el plazo de revisión para los delitos de fraude contractual puede ampliarse hasta un máximo de 60 días. Para aumentar la probabilidad de "presentar un caso" y acortar el ciclo de revisión, el denunciante debe proporcionar a la agencia de investigación un documento de informe conciso y materiales de evidencia completos para su revisión.
2. Presentar un caso. Después de aceptar un caso, el órgano de seguridad pública puede tomar medidas de investigación distintas de las medidas obligatorias, incluidas la investigación, el interrogatorio, la inspección, la tasación y la recopilación de pruebas, etc. En otras palabras, una vez que los órganos de seguridad pública aceptan un caso, no utilizarán directamente métodos duros como "arrestar personas" o "congelar propiedades", sino que pueden utilizar métodos generales para realizar una investigación preliminar y luego decidir si lo hacen. presentar un caso basado en los resultados de la investigación. Si el órgano de seguridad pública decide archivar el caso después de la revisión, le dará al reportero una "Decisión de archivar el caso", indicando que el caso ha sido reportado exitosamente.
3. Investigación y recopilación de pruebas
Si los órganos de seguridad pública investigan activamente dentro de los 30 días siguientes a la presentación del caso, pero aún no pueden reunir pruebas suficientes para demostrar que existen hechos delictivos que lo requieren. Si el sospechoso es penalmente responsable, deberá desestimar inmediatamente el caso o poner fin a la investigación. Para casos mayores, difíciles y complejos, la prórroga puede ampliarse por otros treinta días con la aprobación del responsable del organismo de seguridad pública del nivel inmediatamente superior.
4. Traslado a la Fiscalía
Cuando los órganos de seguridad pública investiguen un caso cerrado, deberán asegurarse de que los hechos delictivos sean claros y las pruebas confiables y suficientes, y redactar un informe. el dictamen de la fiscalía junto con los materiales y las pruebas del expediente del caso a la Fiscalía Popular del mismo nivel para su revisión y decisión, al mismo tiempo informar al sospechoso del delito y a su abogado defensor sobre el estado de la transferencia.
Base legal
Reglamento para el manejo de casos de delitos económicos por parte de los órganos de seguridad pública
Artículo 15 Después de que los órganos de seguridad pública acepten denuncias, acusaciones, denuncias y entregas de presuntos delitos económicos, debe ser revisado inmediatamente y decidir dentro de los siete días si se presenta un caso por pistas importantes, difíciles y complejas, el plazo puede ampliarse a 30 días con la aprobación del responsable del órgano de seguridad pública; en o por encima del nivel del condado para pistas particularmente importantes, difíciles, complejas o interregionales. Con la aprobación de la persona a cargo de la agencia de seguridad pública en el siguiente nivel superior, el período de revisión de la presentación del caso se puede extender por otro; 30 días.
Artículo 17 El órgano de seguridad pública, luego de revisar el caso, lo archivará si cumple con las siguientes condiciones:
(1) Hay hechos delictivos
<; p>(2) Sospechoso El monto, los resultados u otras circunstancias del delito cumplen con los estándares para la presentación y procesamiento de casos de delitos económicos y requieren responsabilidad penal;(3) Sujeto a la jurisdicción de la seguridad pública órganos.
Artículo 18
Si los órganos de seguridad pública investigan activamente dentro de los 30 días siguientes a la presentación de un caso, pero aún no pueden reunir pruebas suficientes para demostrar que existen hechos delictivos que requieren que el sospechoso delincuente sean considerados penalmente responsables, deberán desestimar inmediatamente el caso o dar por terminada la investigación. Para casos mayores, difíciles y complejos, la prórroga puede ampliarse por otros treinta días con la aprobación del responsable del organismo de seguridad pública del nivel inmediatamente superior.
Si el órgano superior de seguridad pública considera que el caso no debe archivarse y ordena su corrección dentro de un plazo, o si la Fiscalía Popular considera que el caso no debe archivarse y notifica su desistimiento, el órgano de seguridad pública deberá cancelarlo oportunamente.
Ley de Procedimiento Penal
Artículo 156: El plazo de investigación y detención del sospechoso de un delito después de su detención no excederá de dos meses. Si el caso es complejo y no puede concluirse dentro del plazo, podrá prorrogarse por un mes con la aprobación de la Fiscalía Popular del nivel inmediatamente superior.
Artículo 157: Para casos particularmente graves y complejos que no sean aptos para ser juzgados dentro de un período de tiempo relativamente largo debido a razones especiales, la Fiscalía Popular Suprema presentará una solicitud al Comité Permanente de la APN para su aprobación. posponer el juicio.
Artículo 158
Si la investigación de los siguientes casos no puede darse por terminada antes del vencimiento del plazo señalado en el artículo 156 de esta Ley, deberá ser aprobada por la Fiscalía Popular de la provincia, región autónoma o municipio directamente dependiente del Gobierno Central O decidir que se puede extender por dos meses:
(1) Casos importantes y complejos en áreas remotas con transporte muy inconveniente;
(2) Casos de grupos criminales importantes;
(3) Casos importantes y complejos de delitos migratorios;
(4) Casos importantes y complejos que involucran una amplia gama de áreas y difícil obtener pruebas.
Artículo 159: El sospechoso de un delito podrá ser condenado a pena privativa de libertad fija superior a diez años. Si transcurre el plazo de prórroga previsto en el artículo 158 de esta Ley y se da por terminada la investigación, el sospechoso de un delito será sancionado. Condenado a una pena de prisión determinada de más de diez años, con la aprobación o decisión de la Fiscalía Popular del municipio directamente dependiente del Gobierno Central, el período podrá ampliarse por otros dos meses.