Estándares para la presentación de casos de intento de fraude

De conformidad con el párrafo 1 del artículo 5 de las "Interpretaciones del Tribunal Popular Supremo y de la Fiscalía Popular Suprema sobre diversas cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en la tramitación de casos penales de fraude" (en adelante, la "Interpretación del fraude "), el intento de fraude tiene como objetivo cometer una gran cantidad de propiedad, o si existen otras circunstancias graves, deben ser condenados y castigados, y deben formarse estándares para la presentación de casos.

Antes de esta disposición, la Oficina de Investigación de la Fiscalía Popular Suprema también estipuló en la "Respuesta sobre si el intento de fraude de seguros puede ser castigado como delito" del 27 de octubre: El perpetrador ya ha comenzado a cometer seguros fraude, pero por su voluntad La falta de obtención de la indemnización del seguro por motivos distintos a ese es un intento de fraude, y si las circunstancias son graves, se perseguirá la responsabilidad penal de conformidad con la ley.

En la práctica judicial, existe la opinión de que el monto de un delito de fraude (intento) no necesariamente tiene que ser una cantidad enorme, y una cantidad mayor también constituye un delito. Esta visión es errónea. En primer lugar, esta opinión viola directamente las disposiciones pertinentes de la interpretación del fraude.

En segundo lugar, una cantidad elevada es sólo una circunstancia general de un delito de fraude y no constituye una "circunstancia grave". En tercer lugar, imponer sanciones por intento de fraude que no alcancen una cantidad enorme es incompatible con el principio del derecho penal de "adaptar el delito al castigo".

Datos ampliados:

Según lo dispuesto en el artículo 6 de la “Interpretación del Delito de Fraude”, si el delito de estafa es consumado o en tentativa, y alcanza distintos rangos de pena respectivamente, la pena será conforme a lo dispuesto en la pena más grave; quienes alcancen el mismo rango de pena serán sancionados como fraude. Según lo dispuesto en este artículo, quienes hayan cometido fraude e intento de fraude no pueden combinarse y sólo pueden ser castigados con arreglo a las disposiciones de penas más severas.

La razón de esta disposición es que ya sea que el fraude se consuma o se intente, es un delito de fraude, no dos delitos, y no se aplica el principio de "varios delitos y pena concurrente". Tomemos como ejemplo el caso de fraude de mensajes de texto de Gao. Gao envió 10.000 mensajes de texto fraudulentos a un número no especificado de personas, de los cuales 100 tuvieron éxito, defraudando un importe total de 654,38 millones de yuanes, y 9.900 fueron intentos de fraude.

De acuerdo con las disposiciones legales pertinentes, Gao fue declarado culpable de fraude y sentenciado a cuatro años de prisión y una multa de 654,38 millones de RMB; Gao fue sentenciado a un año de prisión y una multa de 2 RMB por intento de fraude. yuan. Según las disposiciones anteriores, Gao debería ser sentenciado a cuatro años de prisión y una multa de 654,38 millones de yuanes debido a la sentencia más severa por el fraude consumado de Gao.

Materiales de referencia:

Sitio web del Tribunal de Distrito de Sartu de la ciudad de Daqing: un breve análisis de la identificación y el castigo del fraude (intento)