Proceso de presentación del caso de recaudación ilegal de fondos de la Brigada de Investigaciones Económicas
¿Cuál es el proceso para manejar casos penales de recaudación ilegal de fondos?
1. Presentar un caso. Se refiere a un tipo de actividad litigiosa en la que los órganos de seguridad pública y las fiscalías, según sus respectivas competencias, revisan los informes, acusaciones, informes, materiales de entrega y materiales de acusación particular, para luego descubrir hechos delictivos o sospechosos delictivos, o decidir investigar o juzgar la causa penal.
(1) Establecimiento del caso por parte de la agencia que lo lleva. Según las normas, los órganos de seguridad pública aceptarán inmediatamente la incautación, denuncia, acusación de cualquier ciudadano o la entrega de un sospechoso de delito, y prepararán un acta y un formulario de registro de aceptación de causa penal. Después de la revisión, si se considera que los hechos delictivos ameritan investigación de responsabilidad penal y son de la propia competencia, se archivará el caso. Si se decide no presentar el caso de un denunciante, el órgano de seguridad pública preparará un aviso de no presentación y se lo entregará al denunciante dentro de los 7 días. Si el denunciante no está satisfecho con la decisión de no presentar el caso, puede solicitar una reconsideración. Al mismo tiempo, según el querellante, la fiscalía tiene derecho a exigir a los órganos de seguridad pública que expliquen los motivos por los que no se ha archivado el caso, y la agencia que se ocupa del caso debe explicar los motivos por los que no se ha archivado el caso en un plazo de siete días. Si la fiscalía considera que el motivo para no presentar el caso es insostenible, el órgano de seguridad pública decidirá archivar el caso dentro de los 15 días siguientes a la recepción de la notificación de la fiscalía para que se presente el caso.
(2) La Fiscalía archiva el caso. El Centro de Denuncias de la Fiscalía es responsable de la aceptación y gestión unificada de las pistas de denuncia. Si la fiscalía decide presentar un caso para su investigación, tomará una decisión sobre el archivo del caso. Si la fiscalía decide no presentar el caso, si la víctima presenta una denuncia, debe emitir un aviso para que no se presente el caso. Si el denunciante no está satisfecho, puede solicitar una reconsideración.
2. La investigación se refiere al trabajo de investigación especial y las medidas obligatorias conexas realizadas por los órganos de seguridad pública y las fiscalías en el proceso de tramitación de los casos de conformidad con la ley, la duración de las citaciones y citaciones durante el proceso de investigación no excederá; 12 horas, y no se utilizará la citación continua como forma encubierta de detención. Según la normativa, el período de investigación es de 2 a 7 meses.
(1) En términos generales, después de que se arresta a un sospechoso de un delito, el período de investigación no excederá los 2 meses.
(2) Los casos con circunstancias complejas pueden extenderse por 1 mes;
(3) casos importantes y complejos en áreas remotas con transporte muy inconveniente; casos importantes y complejos de delitos de fuga que involucran una amplia gama de áreas y dificultad para obtener pruebas; puede ampliarse por 2 meses;
(4) Si un sospechoso de un delito puede ser condenado a una pena de prisión de duración determinada de más de diez años, la prórroga de tres meses puede ampliarse por otros dos meses.
3. Detención. La detención penal se refiere al método coercitivo utilizado por los órganos de seguridad pública y las fiscalías para privar temporalmente a los delincuentes o sospechosos importantes de su libertad personal en situaciones de emergencia durante el proceso de investigación. Incluye específicamente: ① Prepararse para cometer un delito, cometer un delito o ser descubierto inmediatamente después de cometer un delito (2) La víctima o los testigos en el lugar lo identifican como un delincuente (3) Se encuentran pruebas de un delito a su alrededor; o en su residencia; (4) Suicidio después de cometer un delito Intentar, huir o escapar (5) Posiblemente destruir, falsificar pruebas o confabularse con confesiones 6. No decir el nombre y la dirección reales, y se desconoce la identidad; 7) Sospechoso grave de haber cometido delitos en fuga, haber cometido delitos varias veces o haber cometido delitos en grupo. Cuando esté detenido, deberá mostrar su orden de detención. Después de la detención, se notificará a los familiares o a la unidad del detenido el motivo de la detención y el lugar de la misma en un plazo de 24 horas, a menos que la investigación se vea obstaculizada o la notificación sea imposible. Según la normativa, el período de detención suele ser de 10 a 37 días. Según la ley,
(1) El órgano de seguridad pública deberá solicitar la aprobación del arresto dentro de los 3 días posteriores a la detención. En circunstancias especiales, puede extenderse de 1 a 4 días una vez aprobado. que cometan delitos en pandillas, podrá ampliarse a 30 días. La fiscalía tomará la decisión de revisar y aprobar el arresto dentro de los siete días siguientes a la recepción de la solicitud de aprobación del arresto.
(2) Si la fiscalía considera necesario arrestar a un detenido en un caso directamente aceptado, tomará una decisión dentro de los diez días. En circunstancias especiales, el plazo para tomar la decisión de arresto podrá ampliarse de 1 a 4 días. Aquellos que no necesitan ser arrestados deben ser liberados inmediatamente.
4. Según la ley, para los sospechosos y acusados de delitos que tienen pruebas para probar los hechos del delito y pueden ser condenados a una pena de prisión de duración determinada o más, medidas como la libertad bajo fianza en espera de juicio y la vigilancia residencial no son suficientes para prevenir peligros sociales. , si el arresto es realmente necesario, deben arrestarlo inmediatamente. Se debe presentar una orden de arresto en el momento del arresto.
Cualquier persona autorizada a ser arrestada debe ser interrogada dentro de las 24 horas siguientes al arresto. Cuando se compruebe que la detención no debió realizarse, la persona deberá ser puesta en libertad inmediatamente y expedirse un certificado de libertad. El período de detención está estrechamente relacionado con el período de investigación del caso. Generalmente el período de arresto termina cuando el tribunal dicta sentencia, es decir, el arresto puede terminar o convertirse en una sentencia (culpable) o una liberación (no culpable). Cabe señalar que la detención y el arresto son medidas obligatorias, no medidas punitivas, sino medidas preventivas para garantizar el desarrollo normal del proceso penal (por temor a que los sospechosos de delitos eludan el procesamiento).
5. Revisión y procesamiento. Según las normas, si el órgano de la fiscalía considera que se han determinado los hechos delictivos del sospechoso, que las pruebas son fiables y suficientes y que la responsabilidad penal debe investigarse de conformidad con la ley, tomará la decisión de iniciar un proceso. El plazo para que la fiscalía revise y enjuicie es de un mes, y puede prorrogarse medio mes en casos importantes y complejos si se necesita una investigación complementaria, y la fiscalía puede devolverlo al órgano de seguridad pública para que realice una investigación complementaria. La devolución para investigación complementaria se limita a dos veces, sin exceder cada vez de un mes. Básicamente, así es como se manejan todos los casos penales. Por supuesto, cuando el departamento judicial se ocupa de casos penales de recaudación ilegal de fondos, el alcance y la dificultad de la investigación también son muy grandes. Debido al efecto destructivo de la recaudación ilegal de fondos en el entorno financiero de mi país, varios departamentos nacionales han emitido conjuntamente regulaciones pertinentes para hacer frente a la recaudación ilegal de fondos, incluidas algunas opiniones de la Corte Suprema al conocer casos de recaudación ilegal de fondos.
Después de que el departamento de investigación del órgano de seguridad pública acepte el informe, y después de su revisión, si cumple con las condiciones para presentar un caso, el caso se presentará con la aprobación del responsable público. órgano de seguridad a nivel de condado o superior. Quien no sea investigado por responsabilidad penal de conformidad con la ley no presentará un caso con la aprobación del responsable del órgano de seguridad pública a nivel de condado o superior. Si el caso ha sido aprobado para su presentación, la unidad de presentación deberá realizar una investigación de manera oportuna. Después de la investigación, si las condiciones lo permiten, el departamento de investigación puede declarar el caso resuelto con la aprobación de la persona a cargo del órgano de seguridad pública a nivel del condado o superior. Entonces, la investigación termina.
¿Cómo retira el equipo de investigación el caso una vez archivado?
La brigada de investigación puede retirar el caso una vez archivado, pero debe cumplir las siguientes circunstancias: las circunstancias son obviamente menores, el daño no es grande y no se considera delito; ha terminado; el sospechoso y el acusado han sido indultados; el caso ha terminado; ,
Espero que el contenido anterior pueda ayudarte. Si tiene alguna otra pregunta, consulte a un abogado profesional.
Base jurídica: Artículo 109 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Cuando los órganos de seguridad pública o la Fiscalía Popular descubran hechos delictivos o presuntos delincuentes, iniciarán una causa para su investigación dentro de su jurisdicción.
Artículo 162 de la Ley de Procedimiento Penal de la República Popular China: Para un caso que haya sido completado después de una investigación por parte del órgano de seguridad pública, deberá garantizar que los hechos criminales sean claros y las pruebas confiables. y suficiente, y se redactará un dictamen de la fiscalía, junto con los materiales y las pruebas del expediente, se trasladará el caso a la Fiscalía Popular del mismo nivel para su revisión y decisión, al mismo tiempo se informará al sospechoso del delito y a su abogado defensor; el estado de transferencia del caso.