¿Cuál es el estándar para identificar cantidades enormes o particularmente grandes de fraude?
Características del fraude:
El delito de fraude se refiere al acto de fabricar hechos, ocultar la verdad y defraudar cantidades relativamente grandes de propiedad pública y privada con el propósito de posesión ilegal. .
El objeto de la infracción es la propiedad de bienes públicos y privados, y el objeto delictivo del delito de estafa es la propiedad pública y privada, incluidos los bienes muebles e inmuebles.
Objetivamente, se manifiesta como que el perpetrador fabrica hechos u oculta la verdad, haciendo que la víctima caiga en un error y crea en la verdad, transfiriendo así "voluntariamente" propiedad de la víctima al perpetrador.
(1) "Hechos fabricados" se refiere a fabricar hechos que no existen objetivamente. Los hechos ficticios pueden ser total o parcialmente ficticios.
(2) "Ocultar la verdad" significa ocultar algunos hechos objetivos a la víctima, haciéndola caer en un entendimiento equivocado y entregar la propiedad.
Es delito defraudar grandes cantidades de dinero.
El sujeto delictivo es un sujeto general.
El aspecto subjetivo sólo puede constituirse por intención directa y debe tener como finalidad la posesión ilícita.
Datos de referencia
El concepto y características del fraude. Red de Educación Jurídica [Tiempo de cita 2018-1-11]
¿Cuál es el estándar de "gran cantidad" para que los órganos de seguridad pública determinen el delito de fraude contractual? El artículo 224 de la "Ley Penal de la República Popular China" estipula que el delito de fraude contractual recibirá diferentes rangos de sentencia según diferentes estándares para cantidades relativamente grandes, cantidades enormes y cantidades particularmente enormes. Sin embargo, las leyes vigentes y las interpretaciones judiciales pertinentes no estipulan claramente los estándares de monto antes mencionados, lo que trae grandes dificultades a los jueces en la práctica judicial para determinar el rango de pena por el delito de fraude contractual.
Ya el 24 de febrero de 1996, el artículo 1 de la "Interpretación de varias cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el juicio de casos de fraude" del Tribunal Supremo Popular estipula que las personas que defraudan la propiedad pública o privada ascienden a a más de 2.000 yuanes, la cantidad es más de 30.000 yuanes o más de 200.000 yuanes, que es relativamente grande y extremadamente enorme. El artículo 2 estipula que cualquiera que utilice contratos económicos para defraudar a otros en bienes es un delito de fraude; Si bien la Ley Penal de 1997 separó el delito de fraude contractual del delito de estafa, la interpretación judicial anterior no lo ha abolido. Excepto por el delito, sus disposiciones pertinentes no entran en conflicto con la nueva ley penal, y las disposiciones sobre "cantidades relativamente grandes o particularmente enormes" todavía se aplican. A falta de otras interpretaciones judiciales, la Audiencia Provincial sólo puede fijar la cuantía del delito de fraude contractual con base en las interpretaciones judiciales antes expuestas. Se puede observar que en la práctica judicial la determinación del monto del delito en los casos de fraude contractual se basa en la interpretación y sentencia judicial antes mencionadas.
El 8 de abril de 2001, en el "Reglamento sobre las normas de procesamiento de casos de delitos económicos" emitido conjuntamente por la Fiscalía Popular Suprema y el Ministerio de Seguridad Pública, el punto de partida para los delitos de fraude contractual es entre 5.000 yuanes y 20.000 yuanes, deben ser procesados. El artículo 77 del "Reglamento de la Fiscalía Suprema Popular y del Ministerio de Seguridad Pública sobre las normas para la presentación y el procesamiento de causas penales bajo la jurisdicción de los órganos de seguridad pública", emitido el 7 de mayo de 2010, estipula que "con fines de posesión ilegal , en el proceso de firma y ejecución de un contrato, defraudando la propiedad de la otra parte, si la cantidad excede los 20.000 yuanes, se debe presentar un caso para enjuiciamiento ". Esto entra en conflicto con la interpretación judicial del Tribunal Supremo Popular del 24 de febrero de 1996 65438. Esto genera confusión en la determinación de la cuantía del delito de fraude contractual en la práctica procesal. Por la misma cantidad de dinero, el tribunal generalmente impone sentencias más leves en casos de fraude contractual que en casos de fraude. Aun así, la base para determinar el monto y el nivel del delito de fraude contractual sigue siendo sólo 1996 65438 + la interpretación judicial del Tribunal Supremo Popular del 24 de febrero.
Si la cantidad es superior a 100.000 RMB o superior a 500.000 RMB, se considerará una "cantidad mayor". Estas regulaciones entrarán en vigor el 8 de abril de 2011. Si la interpretación judicial emitida anteriormente es incompatible con esta interpretación, Esta interpretación prevalecerá. En la interpretación judicial de 1996, la determinación del monto del fraude contractual se basa en el monto del fraude, lo que no es incompatible con la nueva interpretación del 11 de marzo. Por lo tanto, por "defraudar la propiedad pública y privada vale más". de 3.000 yuanes y menos de 10.000 yuanes. La interpretación de "más de 30.000 yuanes pero menos de 100.000 yuanes y menos de 500.000 yuanes" debe tratarse en un caso separado.
En resumen, antes del 8 de abril de 2011, la determinación del monto y nivel del delito de fraude contractual debería ser "un individuo que defrauda propiedad pública y privada por un monto de más de 2.000 yuanes, más "La cantidad es más de 30.000 yuanes y 200.000 yuanes respectivamente". La cantidad es más de 3.000 yuanes, la cantidad es relativamente grande y es particularmente enorme. Después del 8 de abril de 2011, debería ser "la cantidad de propiedad pública y privada defraudada por individuos". es de más de 3.000 a 10.000 yuanes, de más de 30.000 a 100.000 yuanes y de más de 500.000 yuanes". Pero. Los estándares específicos para "grandes cantidades" y "enormes cantidades" en cada provincia aún no se han estipulado dentro del rango de "3.000 yuanes a más de 10.000 yuanes" y "30.000 yuanes a más de 100.000 yuanes".
¿Cuáles son los estándares para los delitos de robo con cantidades relativamente grandes y enormes? Interpretaciones del Tribunal Supremo Popular sobre diversas cuestiones relativas a la aplicación específica del derecho en el juzgamiento de causas penales por robo.
Artículo 1 Las normas para robar propiedad pública y privada son:
(1) El robo de propiedad pública y privada por valor de más de 500 yuanes y menos de 2000 yuanes se considera un "gran cantidad";
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(2) Robo de propiedad pública y privada por valor de más de 5.000 a 20.000 yuanes, que es una cantidad enorme;
(3) Robo de propiedad pública y privada por valor de más de 30.000 yuanes a 100.000 yuanes, lo que es "la cantidad es extremadamente grande".
Puedes leer el artículo completo aquí::law-lib. /law/law_view.asp? id=40754
¿Cuáles son los estándares para el delito de gran malversación de empleo? 1. El párrafo 1 del artículo 271 de la "Ley Penal de la República Popular China" estipula: Si el personal de una empresa, empresa u otra unidad se aprovecha de su posición para poseer ilegalmente la propiedad de su propia unidad, y la cantidad es relativamente grandes, serán condenados a una pena de prisión de duración determinada no superior a cinco años o, si la cantidad es elevada, a una pena de prisión de duración determinada no inferior a cinco años; estar sujeto a confiscación de bienes.
Se desprende de la ley que el monto del delito de malversación de fondos públicos no está claramente definido. Refiriéndose a la interpretación emitida por el Tribunal Popular Supremo, para cantidades mayores, ¿elegir "5.000-20.000 yuanes"? El alcance, en términos de grandes cantidades, toma 654,38 millones de yuanes como punto de partida para grandes cantidades. La cantidad específica variará según la región. El gran número en las zonas desarrolladas es de aproximadamente 654,38 millones. Normalmente la pena es de 2 a 3 años de prisión.
3. El tribunal de Shanghai tiene disposiciones detalladas sobre el monto específico de la sentencia por malversación de fondos ocupacional. De acuerdo con el derecho penal de mi país, las “Opiniones sobre el manejo de ciertos casos penales en Shanghai (juicio)” del Tribunal Popular Superior de Shanghai, la Fiscalía Popular de Shanghai, la Oficina de Seguridad Pública de Shanghai y la Oficina de Justicia de Shanghai (en adelante denominadas “Normas”) ”), la sentencia por este delito El punto de partida es: si el monto del delito de malversación de fondos ocupacional es superior a 15.000 yuanes pero inferior a 10.000 yuanes, es el punto de partida de una "cantidad mayor". El monto de la malversación oficial es de más de 654,38 millones de yuanes, lo que entra dentro del estándar de pena de "cantidad enorme".
1. ¿Cuáles son las manifestaciones del delito de malversación de fondos profesionales?
(1) Aprovechar la conveniencia del puesto
El llamado aprovechar la conveniencia del puesto se refiere al uso de la autoridad y la conveniencia relacionada con el puesto. La autoridad se refiere al poder dentro del alcance de su posición y posición, y la conveniencia relacionada con su posición se refiere al uso que uno hace de su autoridad o la conveniencia de su posición, o a través de otro personal que se aprovecha de su posición o la conveniencia de su posición. aunque uno no utiliza directamente su puesto o la conveniencia de su puesto, el permiso del puesto, aprovechar el puesto incluye:
(1) Usar la autoridad para supervisar, estar a cargo, manejar, decidir o manejar o manejar ciertos asuntos;
(2) Confiar y confiar en el propio poder para comandar e influir en los subordinados o utilizar la autoridad de otro personal relacionada con sus puestos y posiciones;
(3) Depender, controlar o controlar a otro personal en virtud de permiso o estatus, o usarlos para aquellos que tienen sus propias necesidades Permiso, como el poder del líder de la unidad para asignar y disponer de la propiedad de la unidad; manejar y administrar fondos, los empleados en general, utilizando los derechos de la unidad, para entregar temporalmente sus propias casas y otras propiedades para su propio uso y custodia.
En cuanto a no aprovechar la conveniencia del puesto, solo aprovechar la conveniencia del trabajo, como estar familiarizado con el entorno, fácil de integrar en la escena, fácil de acercarse al objetivo, etc. , incluso si obtiene la propiedad, no constituye este delito. Si constituye un delito, debe ser castigado como delito de hurto.
(2) Hay apropiación indebida
La propiedad de la unidad se refiere a toda la propiedad que posee la unidad de acuerdo con la ley, incluidos todos los derechos de propiedad, derechos de propiedad intangibles y derechos de los acreedores. por la unidad en su propio nombre o no en su propio nombre. Su forma específica pueden ser edificios, equipos, inventario, efectivo, patentes, marcas, etc.
La llamada posesión ilegal se refiere al acto de convertir la propiedad de la unidad en propiedad privada mediante malversación, robo, fraude, etc., incluyendo tomar propiedad legalmente poseída por la unidad como propia, apropiándose de ella como propia, o apropiarse de ella como propia, tales como afirmar falsamente que la casa, el equipo y otros bienes de la unidad son de su propiedad y venderlos a un precio, registrar la transferencia de la casa de la unidad como propia u ocultar las cosas en custodia y falsamente; alegando que han sido robados, perdidos, dañados, etc. , e incluye aprovechar la propia posición para defraudar, robar, malversar y dividir la propiedad de la unidad sin poseerla primero, convirtiéndola así en propiedad privada. Siempre que sea esencialmente con el propósito de posesión ilegal, utilizando la posición de uno para expresar la intención de posesión ilegal y alcanzando el estándar de una cantidad relativamente grande, no importa si primero se posee y luego se apropia como propio, o no se lo retiene primero y luego se lo apropia, este delito puede constituirse mediante apropiación indebida, hurto, fraude y otros medios.
(3) En gran medida.
Si sólo existe posesión ilegal de bienes de una empresa, empresa u otra unidad, pero la cantidad no alcanza el estándar de una cantidad relativamente grande, no se puede constituir este delito. En cuanto a la cantidad inicial mayor, se refiere a la apropiación indebida de propiedades de compañías, empresas y otras unidades de 5.000 a 1.000 yuanes.
La cantidad de fraude es enorme. ¿Seré sentenciado si renuncio?
1. Según el artículo 266 de la "Ley Penal": "Quien defraude bienes públicos o privados, si la cuantía es relativamente importante, será castigado con pena privativa de libertad no mayor de tres años, detención o vigilancia penal, y se le impondrá también o únicamente una multa de: Si la cantidad es elevada o concurren otras circunstancias graves, se le impondrá pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de diez; años, y también será multado si la cantidad es especialmente elevada o concurren otras circunstancias particularmente graves, será condenado a pena de prisión no menor de diez años o cadena perpetua, y también será multado o se le confiscarán sus bienes; ser confiscado si esta ley establece lo contrario, dichas disposiciones prevalecerán de acuerdo con el artículo 266 de las "Opiniones del Tribunal Popular Superior de la provincia de Shaanxi sobre las normas de cantidad y circunstancias para la aplicación de los bienes pertinentes". Disposiciones de la Ley Penal", fraude 2. Si la cantidad es superior a 10.000 yuanes, la persona será condenada a una pena de prisión fija de no más de tres años.
¿Cuál es el estándar para una enorme ¿Cantidad o una cantidad particularmente grande en la Novena Enmienda de la Ley Penal? ¡Hola! La cantidad es enorme, especialmente enorme. Deberíamos referirnos a los estándares de sentencia para delitos de corrupción: la cantidad de más de 5.000 yuanes pero menos de 50.000 yuanes es relativamente. Grande, la cantidad de más de 50.000 yuanes pero menos de 100.000 yuanes es enorme, y la cantidad de más de 100.000 yuanes es particularmente enorme. ¡Gracias por leer!
¡Determinación de una cantidad relativamente grande de fraude! y una cantidad particularmente enorme de "Interpretaciones del Tribunal Popular Supremo y de la Fiscalía Popular Suprema sobre diversas cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en el tratamiento de casos penales de fraude" Artículo 1: La cantidad de propiedad pública o privada defraudada es inferior a 3.000 yuanes Si la cantidad es superior a 10.000 yuanes, más de 30.000 yuanes, menos de 100.000 yuanes o más de 500.000 yuanes, se considerarán "cantidades relativamente grandes", "cantidades enormes" y "cantidades especialmente grandes" según lo estipulado. en el artículo 266 de la Ley Penal”.
Los tribunales superiores populares y las fiscalías populares de todas las provincias, regiones autónomas y municipios directamente dependientes del Gobierno Central podrán, en función del desarrollo económico y social de la región. , estudiar conjuntamente y determinar el estándar de monto específico que se implementará en la región dentro del monto especificado en el párrafo anterior, e informar al Tribunal Supremo Popular y a la Fiscalía Suprema Popular para su presentación.
Cuáles son los criterios. por grandes y enormes cantidades de malversación de fondos oficiales? 1. La cantidad es relativamente grande: "5.000-20.000 yuanes"
2. Cantidad enorme: 2-654,38 millones de yuanes como punto de partida para cantidades enormes. p>
3. Cantidad extremadamente enorme: más de 654,38 millones de yuanes.
El artículo 27 de la Ley Penal de la República Popular China, párrafo 1 del artículo 11, estipula: Cualquier miembro del personal de una empresa. , empresa u otra unidad que se aproveche de su posición para poseer ilegalmente la propiedad de su unidad será sentenciado a pena de prisión de no más de cinco años o prisión penal si la cantidad es enorme, será sentenciado a; pena de prisión fija no inferior a cinco años, se podrán confiscar bienes.
De la ley se desprende que el monto del delito de malversación de fondos no está claramente definido según la interpretación emitida. Según el Tribunal Popular Supremo, la cantidad mayor es "5.000-20.000 yuanes". El rango de selección toma 654,38 millones de yuanes como punto de partida para cantidades enormes. La cantidad específica varía de una región a otra. La cantidad en las áreas desarrolladas es generalmente de 2-. 3 años de prisión
Tabla básica de penas
Rango de penas legales, escalafón, monto del delito, serie de grados, serie de grados de pena
1 15.000-20.000 fijo-. pena de prisión inferior a 6 meses, detención penal.
22.000-40.000, 6 meses a 2 años de prisión
34.000-60.000, 2-3 años de prisión
4 60.000-80.000 3- 4 años en prisión
58-65.438+ millones 4-5 años de prisión
6 10-500 000 5-7 años de prisión
75.000-10.000 7- 9 años de prisión
8 1-5 millones de prisión y 9-11 años de prisión.
9.500-100.000, 11-13 años de prisión.
10 Más de 100.000 fueron condenados a entre 13 y 15 años de prisión.
¿Cómo distinguir entre cantidades enormes y cantidades particularmente grandes en base a cargos legales?
Si el monto de una carta de crédito obtenida mediante fraude por un individuo excede los 654,38 millones de yuanes, se clasifica como una "cantidad enorme" si el monto de una carta de crédito obtenida por un individuo mediante fraude; es más de 500.000 yuanes, se clasifica como una "cantidad extremadamente grande".
Si el monto del fraude de cartas de crédito corporativas es de más de 500.000 yuanes, es una "cantidad enorme"; si el monto del fraude de cartas de crédito corporativas es de más de 2,5 millones de yuanes, es un " cantidad particularmente enorme."
El estándar para el delito de malversación de fondos ocupacional es que la cantidad esté entre 5.000 y 10.000 yuanes. Los estándares específicos los determina cada provincia, región autónoma y municipio directamente dependiente del Gobierno Central dentro del rango anterior. y varían de un lugar a otro.