¿Dónde se lleva a cabo el juicio de China Taomi?
730 mil millones de casos importantes
Según la Fundación China, Zhou Zhuohua está acusado de operar "mesas de juego" en 229 casinos en forma de un grupo criminal con otros sospechosos, defraudando a seis personas, empresas de juego y el gobierno de la RAE de Macao. (Nota: "Apuesta" se refiere a los jugadores que utilizan el apalancamiento debajo de la mesa para aumentar su capital de juego cuando juegan en la mesa).
Según la acusación, Zhou participó en negocios ilegales de "apuestas" con un grupo de sospechosos de delitos en nombre de Suncity Group y VIP Club. Con "operación" como código secreto en el grupo, los jugadores que participan en la apuesta han acordado de antemano en la mesa de juego duplicar la apuesta. Desde al menos 2013, el grupo ha desarrollado "agentes" donde los jugadores pueden unirse a una empresa de juegos de azar llamada "Food Company" por 5 millones de dólares de Hong Kong cada uno y ganar comisiones.
Según el plan de control, desde marzo de 2013 hasta marzo de 20210, el grupo ilegal encabezado por Zhou operó una "base de juego" en Liubo Enterprise Casino, con un monto total de transcodificación de más de 823.774 millones de dólares de Hong Kong (aproximadamente HK$7353 mil millones de yuanes), ganando al menos HKD 2654380,5 mil millones (aproximadamente 654380,92 mil millones de yuanes).
La Fiscalía representó a la Región Administrativa Especial de Macao y a cuatro asistentes, Li Yong Resort (Macau) Co., Ltd., Australian Entertainment Integrated Resort Co., Ltd., MGM Grand Premiere Co., Ltd., y Venetian Macao Co., Ltd., respectivamente. Reclamaciones civiles por daños y perjuicios. Además de los 8.260 millones de dólares de Hong Kong del gobierno de la RAE, Wynn reclamó unos 790 millones de dólares de Hong Kong, Macau Entertainment reclamó unos 170 millones de dólares de Hong Kong y el Venetian reclamó unos 300 millones de dólares de Hong Kong. La compensación de MGM aún no se ha aclarado.
El juicio del caso estaba originalmente programado para el 2 de septiembre, pero se pospuso hasta el 19 de septiembre debido a la ausencia del octavo sospechoso, Wang Boling, y otros acusados.
Anteriormente, la Fiscalía de Macao declaró que, tras una investigación preliminar, creía que había indicios suficientes de que los detenidos eran sospechosos de participar en un grupo delictivo y liderar un grupo delictivo. Las penas máximas por los dos delitos. son 10 años y 12 años respectivamente. Además, también son sospechosos de cometer delitos de blanqueo de capitales y juego ilegal, con penas máximas de prisión de 8 años y 3 años respectivamente. Debido al castigo simultáneo por varios delitos, Zhou Zhuohua puede enfrentar hasta 33 años de prisión.
Juicio por pandillas por violencia doméstica el mes pasado.
El delito de apertura de casino y el delito de explotación ilícita.
Antes de este juicio a Zhou Zhuohua, bandas criminales desarrolladas en China ya han sido juzgadas.
Del 10 al 12 de agosto de 2022, el Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Wenzhou, provincia de Zhejiang, celebró una audiencia pública de conformidad con la ley y juzgó al acusado y a otros, al acusado Zhang y al acusado Zhong. Haiyan por el delito de apertura de casino, etc. Caso 34. Estos tres casos están relacionados con una serie de grupos criminales de juego transfronterizos encabezados por Zhou Zhuohua (tratados por separado).
Según los cargos de la fiscalía, Zhou Zhuohua, accionista y director de Macau Sun City Gambling Agency Co., Ltd., ha contratado casinos en Macao y otros lugares desde 2007, y comenzó a abrir "SCM Alliance E" en 2015 en Filipinas y otros lugares City", "UE Global E City" y otras plataformas de juegos de azar en línea.
Para obtener ganancias ilegales, Zhou Zhuohua indujo a los ciudadanos chinos a participar en juegos de azar transfronterizos mediante el desarrollo de agentes a nivel de accionistas y agentes de juegos de azar con altas comisiones, y promovió plataformas de juegos de azar en línea para los ciudadanos chinos. Establecer empresas de gestión de activos en China para proporcionar a los jugadores servicios a cambio de activos para fondos de juego, ayudar a los clientes a pagar fondos transfronterizos y recuperar deudas de juego. Utilizar a terceros, como bancos clandestinos nacionales, para proporcionar pagos y liquidaciones de fondos de juego a los jugadores. .
Además, Zhou Zhuohua y otros también brindan soporte técnico, como gestión de jugadores, liquidación de fondos y servicios de vehículos a través de empresas de tecnología nacionales; establecieron empresas dentro del país para brindar servicios de transporte para que los ciudadanos chinos jueguen; En el extranjero, y los ciudadanos chinos organizados van a casinos en el extranjero para apostar y participar en juegos de azar en línea transfronterizos.
A lo largo de los años, un grupo criminal de juego transfronterizo encabezado por Zhou Zhuohua, con los acusados Zhang, Zhong Zexin, Lai y Pang Kexun como columna vertebral, y el acusado Mai Guoxiong como miembro, ha ido gradualmente formado, con personal fijo y jerarquías claras, un gran número de personas.
A finales de 2021 y noviembre, el grupo criminal de juego transfronterizo encabezado por Zhou Shuhua cometió el delito de abrir casinos, * * * desarrolló más de 400 agentes a nivel de accionistas (incluidos 283 de China) y 60.000 agentes de juego. Hay más de 60.000 participantes en juegos de azar nacionales (incluidos 38.307 de China).
En esta notificación, el Tribunal Popular Intermedio de Wenzhou no mencionó la cantidad específica involucrada, solo mencionó que "la cantidad involucrada es extremadamente enorme", lo que perturbó gravemente el orden de gestión social y el orden económico del mercado.
La fiscalía también acusó al acusado Zhang Ningning, bajo las instrucciones de Zhou Zhuohua, de buscar beneficios ilegales para un grupo criminal de juego transfronterizo, violar las regulaciones nacionales, comprar y vender divisas disfrazadas y cometer el delito de operaciones comerciales ilícitas. Las circunstancias eran especialmente graves y perturbaron gravemente el orden del mercado financiero.
Base Legal
Ley de la República Popular China sobre la Lucha contra el Crimen Organizado
Artículo 39: Cualquier evidencia encontrada en el manejo de casos de crimen organizado que pueda probar que el sospechoso criminal, Diversos bienes y documentos respecto de los cuales el acusado es culpable o inocente serán sellados y detenidos de conformidad con la ley.
Los órganos de seguridad pública, las fiscalías populares y los tribunales populares podrán, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Procedimiento Penal de la República Popular China, investigar y congelar los depósitos, remesas, bonos, acciones, acciones de fondos y otras propiedades de sospechosos y acusados de delitos. Las unidades y personas pertinentes deben cooperar.
Artículo 40: Los órganos de seguridad pública, las fiscalías populares y los tribunales populares podrán, según las necesidades del tratamiento de casos de delincuencia organizada, investigar exhaustivamente la situación patrimonial de las organizaciones sospechosas de delincuencia organizada y sus miembros.
Artículo 41_ _El sellado, detención, congelamiento y disposición de los bienes involucrados en el caso se realizarán en estricta conformidad con las condiciones y procedimientos legales, se protegerán los derechos e intereses legítimos de propiedad de los ciudadanos y organizaciones. De conformidad con la ley, se distinguirán estrictamente las ganancias ilegales y la propiedad legítima. Reducir la propiedad personal y la propiedad de los miembros de la familia, y reducir el impacto adverso en las actividades comerciales normales de la empresa. Los bienes no relacionados con este caso no serán embargados, detenidos ni congelados. Cualquier propiedad que se descubra que es verdaderamente irrelevante para el caso será abierta, detenida y congelada dentro de los tres días y devuelta. Los bienes legales de la víctima deben ser devueltos con prontitud.
Al sellar, detener o congelar la propiedad involucrada en el caso, los gastos y artículos de subsistencia necesarios deben reservarse para el sospechoso criminal, el acusado y sus dependientes.
Artículo 42_ _Los órganos de seguridad pública podrán consultar información y materiales relacionados con el crimen organizado del departamento administrativo contra el lavado de dinero, y solicitar asistencia en la investigación de actividades de transacciones sospechosas relacionadas con el crimen organizado. departamento Las autoridades competentes deben cooperar y responder con prontitud.