Investigación sobre delitos en el comercio electrónico
1. Utilizar el comercio electrónico para blanquear dinero. Los delincuentes pueden utilizar actividades de comercio electrónico falsas o reales como fachada, aprovechar la velocidad de las liquidaciones bancarias en línea, la ambigüedad de la identificación del cliente y las lagunas de seguridad en el sistema de confidencialidad de pagos, y utilizar métodos anónimos para transferir fondos ilegalmente entre cuentas en el sistema de comercio electrónico.
2. Utilizar el comercio electrónico para evadir impuestos. Las actividades de comercio electrónico completan acuerdos comerciales a través de Internet y luego entregan bienes, lo que hace que la recaudación y el seguimiento de impuestos pierdan objetos físicos directos, lo que dificulta la recaudación de impuestos. La conveniencia y la confidencialidad del comercio electrónico hacen que sea extremadamente difícil determinar la identidad de los contribuyentes y los detalles de las transacciones. También hace que los métodos de seguimiento tradicionales sean ineficaces e impide una supervisión fiscal eficaz.
3. Utilizar fraudes en el comercio electrónico. El comercio electrónico facilita que las personas realicen actividades comerciales, pero también hace que el fraude comercial sea más fácil de lograr y más difícil de perseguir. Los delincuentes pueden firmar contratos electrónicos bajo la apariencia de comercio electrónico, defraudar a las víctimas en pagos y depósitos y luego no cumplir o no cumplir con las obligaciones de entrega estipuladas en el contrato, o incluso ocultar completamente sus rastros y no ser descubiertos.
En segundo lugar, el sistema legal penal de mi país enfrenta dificultades en los delitos de comercio electrónico:
En 1994 y febrero de 2018, el Consejo de Estado promulgó el "Reglamento de protección de seguridad del sistema de información informática" y el La Ley de Derechos de Autor, la Ley de Confidencialidad de la República Popular China, la Ley de Normalización de la República Popular China y otras leyes relacionadas han formado un sistema legal para la protección de la seguridad de los sistemas de información informática. Sin embargo, existen graves deficiencias en las disposiciones de la legislación penal de mi país sobre delitos de comercio electrónico, principalmente las siguientes:
1. La falta de delitos existentes en el código penal. Los delitos relacionados con el comercio electrónico no sólo abarcan la gran mayoría de los objetos delictivos tradicionales, sino que también traspasan el alcance del código penal y crean algunos objetos delictivos nuevos. Nuevos delitos correspondientes a estos nuevos objetos, como entrar ilegalmente a instalaciones informáticas ajenas a través de terminales de Internet, descifrar contraseñas ajenas, utilizar recursos ajenos, utilizar Internet para propagar virus informáticos a sistemas informáticos ajenos, robar cuentas de pago de clientes online, etc. ., no se puede encontrar en el derecho penal. Si se alcanza, conducirá inevitablemente a dificultades en el castigo. En este caso, debe complementarse con una legislación que lo identifique como tal delito. Además, muchos delitos relacionados con el comercio electrónico suelen ser la intersección de dos o más delitos. Por ejemplo, el delito de fraude en el comercio electrónico constituye claramente un delito de fraude; el fraude se llevará a cabo inevitablemente mediante la falsificación, copia de datos, información, etc., lo que es coherente con la composición penal del delito de dañar los sistemas de información informática. Cómo identificar este delito, si identificarlo como un delito o varios delitos, y si adherirse al principio de "castigo severo" al determinarlo como un delito, también son cuestiones que deben estudiarse cuidadosamente.
2. La eficacia de la evidencia electrónica. La evidencia electrónica se refiere a registros electromagnéticos producidos durante el funcionamiento de una computadora o sistema informático que prueban los hechos de un caso con contenido grabado. La mayoría de las pruebas recopiladas en delitos de comercio electrónico pueden clasificarse en esta categoría. En la actualidad, los tipos de prueba estipulados en la Ley de Procedimiento Penal incluyen pruebas físicas, testimonios de testigos, declaraciones de la víctima, confesión y defensa del acusado, conclusiones de identificación, actas de investigación, materiales audiovisuales, etc. Las pruebas electrónicas no son un tipo de prueba legal, lo que sin duda plantea enormes obstáculos a los procedimientos penales relacionados con el comercio electrónico y dificulta la identificación de delitos relacionados con el comercio electrónico. Sin embargo, la incorporación de pruebas electrónicas a los tipos de pruebas legales aún no está madura. Uno de los problemas difíciles del derecho procesal penal es si las pruebas electrónicas pueden utilizarse de forma independiente como base para determinar los hechos de un caso.