¿Cuántos años harán falta para eliminar 6 millones?
Si la cuantía alcanza los 6 millones, será condenado a pena privativa de libertad no superior a cinco años y también a multa. Quien se niegue a cooperar, si las circunstancias son graves, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco años ni mayor de diez años, y también multa. A sabiendas de que se trata de ganancias ilegales provenientes de delitos relacionados con drogas, legalizar las ganancias ilegales depositándolas en instituciones financieras, invirtiéndolas o circulando en el mercado de valores. , el producto del delito y las ganancias ilícitas serán confiscados y el infractor será condenado a pena de prisión de duración determinada no superior a cinco años o a prisión penal, y también o únicamente a una multa no inferior al 5% pero no superior al 20%. de la cantidad de dinero blanqueado.
¿Cuánto tiempo se tarda en blanquear dinero para otros sin saberlo?
No es delito lavar dinero para otros sin saberlo, y no es delito lavar dinero para otros sin saberlo. Debido a que la manifestación subjetiva del delito de lavado de dinero es el lavado de dinero intencional, la intencionalidad es un elemento esencial. Si existe total ignorancia y no hay intención subjetiva de participar en el delito, no habrá condena y no habrá necesidad de asumir responsabilidad penal.
Si las personas que no saben cómo ayudar a otros a lavar dinero tendrán responsabilidad penal son las siguientes:
1. Saber que otros están involucrados en actividades delictivas y ayudar en la conversión o transferencia de propiedad;
2. Ayudar a la conversión o transferencia de propiedad por medios ilegales sin razones justificables;
3. Comprar bienes inmuebles a un precio significativamente inferior al precio de mercado sin razones justificables;
4. Razones, ayudar a convertir o transferir propiedades y cobrar "tarifas de manejo" que son significativamente más altas que las del mercado.
5. de efectivo en múltiples cuentas bancarias o transferencia entre diferentes cuentas bancarias sin razones legítimas. Transferencias frecuentes
6. Ayudar a parientes cercanos u otras personas estrechamente relacionadas a convertir o transferir propiedades que son obviamente inconsistentes con su ocupación o estado de propiedad; ;
7. Se puede determinar que el perpetrador conocía otras situaciones.
Espero que el contenido anterior pueda ayudarte. Si tiene alguna otra pregunta, consulte a un abogado profesional.
Base jurídica: Según el artículo 191 de la "Ley Penal de la República Popular China", los delitos de lavado de dinero se refieren a delitos relacionados con drogas, delitos organizados del hampa, delitos terroristas, delitos de contrabando, delitos de corrupción y soborno. y sabotaje financiero para gestionar las ganancias ilegales y el producto de delitos de orden y delitos de fraude financiero, con el fin de encubrir y ocultar sus fuentes y naturaleza, proporcionar cuentas de fondos o ayudar a convertir propiedades en efectivo, letras financieras y valores. O ayudar a transferir fondos mediante transferencias u otros métodos de liquidación, o ayudar a enviar fondos fuera del país, o encubrir u ocultar de otro modo los ingresos del delito y la fuente y naturaleza de los ingresos.