¿Es ilegal el blanqueo de dinero en Tieba?

El lavado de dinero intencional es un delito penal.

Según el artículo 191 de la “Ley Penal”, cometer a sabiendas un delito de drogas, un delito de organización de tipo mafioso, un delito de actividades terroristas, un delito de contrabando, un delito de corrupción y cohecho. , un delito de alteración del orden de gestión financiera y un delito de fraude financiero. Es un acto ilegal ocultar la fuente y la naturaleza del producto del delito.

Los ingresos y ganancias serán confiscados, y el infractor será sentenciado a pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión penal, y además será multado no menos del 5% pero no más del 20% del monto del dinero blanqueado.