Los depositantes de bancos rurales en la provincia de Henan cuestionaron que no podían encontrar sus saldos.
Se ha descubierto de forma preliminar que desde 2011, una banda criminal encabezada por Lu, el actual controlador de la empresa, es sospechosa de utilizar bancos locales para cometer una serie de delitos graves. Actualmente, la investigación del caso ha avanzado positivamente. Los órganos de seguridad pública arrestaron a un grupo de presuntos delincuentes y sellaron, detuvieron y congelaron un grupo de fondos y activos involucrados en el caso de conformidad con la ley.
La sospecha de conducta delictiva en este caso duró mucho tiempo, involucró a muchas personas y el caso fue muy complejo. Los órganos de seguridad pública aumentarán aún más la intensidad de la investigación de los casos, evitarán que los delincuentes queden impunes y escapen al castigo, intensificarán aún más los esfuerzos para recuperar las pérdidas, salvaguardarán los derechos e intereses legítimos del pueblo y publicarán oportunamente los avances en la investigación de los casos.
Algunos ahorradores aún tienen dudas.
El profesor Ji dijo que lo que más le preocupaba era que después del registro, él y otros depositantes se convirtieran en víctimas de fraude financiero. El caso sería manejado por el departamento de seguridad pública, por lo que la Comisión Reguladora Bancaria de China no tendría poder. ¿Responsabilidad regulatoria? ¿El banco se salió con la suya?
“Mantenemos nuestro dinero en el banco. No importa lo que el banco haga con nuestros depósitos, no tiene nada que ver con los depositantes”.
El 20 de junio, muchos depositantes informaron que no podían consultar el saldo de su cuenta en línea. "El saldo se ha liquidado nuevamente."
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El maestro Ji dijo que la mayoría de los ahorradores no pueden recordar el monto detallado en sus cuentas, ni cuánto interés han ganado. "Obviamente, el banco tiene todos los datos". Si los datos registrados por el depositante son inexactos, "¿cuándo utilizará esto el banco como excusa para volver a registrarse y cuándo se resolverá este asunto?" que el banco puede permitir que el depositante confirme el monto en la cuenta, en lugar de permitir que los depositantes se registren ellos mismos.
El incidente del "código rojo" otorgado a los bancos rurales en Henan ha causado un gran revuelo. Detrás de una serie de secretos increíbles, hay una figura clave, Lu, el controlador real de Henan New Fortune Group 3354. Según un informe de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Xuchang, desde 2011, una banda criminal encabezada por Lu es sospechosa de utilizar bancos locales para cometer una serie de delitos graves.
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¿Quién es Lu? ¿Por qué no se le encuentra detrás del caso financiero de 40 mil millones que involucra a decenas de empresas? ¿Dónde está él ahora?
El lobo blanco con guantes hizo su primera olla de oro y se convirtió en ciudadano de Chipre.
Algunos medios entrevistaron a más de una docena de lugareños en Henan, incluido uno que vive en Nanyang, Henan. Sin embargo, todas las personas entrevistadas dijeron que nunca antes habían oído hablar de esta persona. Fue solo después de que estalló el incidente. Se enteraron de que incluso había unas pocas personas en la ciudad natal de Yi Lu, el condado de Zhenping, en la provincia de Henan, que dijeron que nunca habían oído hablar de esta persona.
Según informes policiales e investigaciones de los medios, Yi Lu es el controlador real de Henan New Fortune Group, pero Yi Lu no está incluido en la información registrada en el departamento industrial y comercial.
Un financiero de Henan que tiene negocios con él reveló a los medios que Yi Lu nació en 1974. Transfirió su ciudadanía a Chipre y se presentó como representante de Liberian Business Investment en China y presidente del Chipre Aphrodite Investment Group.
La primera olla de oro de Yi llegó desde la carretera. El 26 de septiembre de 2003, se colocó oficialmente la primera piedra de la autopista Weilan Lankao a Shenqiu. El controlador real del desarrollador Weilan Expressway Development Co., Ltd. es Yi Lu.
La inversión total de esta autopista de 61 kilómetros es de 2.400 millones de yuanes, y a Yilu también se le ha concedido el derecho de peaje durante 30 años. Para recaudar fondos, Coco hipotecó los derechos de peaje de la autopista a los bancos, pidió prestados fondos para la construcción de la carretera, luego utilizó parte de los fondos para invertir en instituciones financieras y luego hipotecó el capital de las instituciones financieras para financiarlo. De esta manera, Coco ha invertido en muchos bancos comerciales urbanos, bancos comerciales rurales y bancos rurales nacionales.
Una sentencia de Judgement Document Network muestra que de 2004 a 2005, Weilan Expressway Development Co., Ltd. utilizó los derechos de peaje de Weilan Expressway para proporcionar garantías de prenda y pidió dinero prestado a la sucursal Jinmingchi de la empresa Industrial. y el Banco Comercial de China en seis cuotas 1.654,38+0 mil millones de yuanes.
Los números de contrato son: Xiangzi 001 en 2004, Xiangzi 001, 002, 002 en 2005.
Desde entonces, a medida que Henan New Fortune Group ha seguido expandiéndose, Coco ha controlado al menos 13 bancos comerciales urbanos y bancos rurales a través de más de 100 empresas en la sombra registradas.
Apareció en la sentencia muchas veces y se sospechaba que se había ido a Estados Unidos.
La información pública muestra que Henan New Fortune Group se estableció a mediados de julio de 2011 con un capital registrado de 65.438+160.000 yuanes. El representante legal es Yu Zefeng, que posee el 80% de las acciones, y Lin Hengsen, una persona física, posee el 20% de las acciones. El ámbito de negocio de la empresa incluye la inversión industrial y la inversión y gestión empresarial. La empresa fue cancelada el 10 de febrero de 2023.
En la lista de accionistas bancarios a la que ha accedido Henan New Fortune Group, el nombre de Yi Lu casi nunca aparece. Finalmente aparecieron pistas sobre él en algunas sentencias judiciales.
El veredicto penal emitido por el Tribunal Intermedio de Zhengzhou el 20 de septiembre de 2065438+2008 mostró que Yilu pidió prestado más de 9 millones de yuanes a Qiao Junan, vicepresidente del Banco de Zhengzhou, y luego pagó más de 23 millones de yuanes. en sobornos para obtener más dinero. Además, los dos iniciaron juntos el negocio de diferenciales de tasas de interés, con Qiao Junan responsable de la aprobación bancaria y Keke otorgando préstamos a algunas empresas relacionadas.
A este juicio, Coco es el presidente de New Fortune Group. 2017 165438 + El 15 de octubre, la Fiscalía Popular Provincial de Henan decidió que An fue arrestado el mismo día por la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Zhengzhou bajo sospecha de soborno.
En 2017, debido al fracaso del préstamo, propuso a su socio Lin Leping transferir el 50% de las acciones de Lin a la autopista y luego solicitó un préstamo de 3.500 millones de yuanes de Banco Hengfeng. Cai Guohua, entonces presidente del Hengfeng Bank, dio personalmente luz verde al préstamo, y no fue hasta que Cai Guohua fue despedido que el préstamo fue reembolsado. Lin Leping, que prestó acciones a Yilu, también fue enviado a prisión por corrupción.
En febrero de 2023, Cai Esheng, vicepresidente de la Comisión Reguladora Bancaria de China, fue investigado por aceptar sobornos y Yilu ayudó en la investigación. Más tarde sospechó que había salido de China rumbo a Estados Unidos.
Hoy, en vísperas de algunos riesgos bancarios en las aldeas y ciudades de Henan,
El 15 de abril de 2008, un discreto anuncio emitido por el Tribunal Popular Intermedio de Guangzhou reveló más información sobre Yilu: Huashanghui Supply Chain Management (Guangzhou) Co., Ltd. demandó a Zhengzhou Dewei New Energy Technology Co., Ltd., Wang Feng, Zhengzhou Jinjun Trading Co., Ltd., Shijiazhuang Lecheng Creative International Trade City Development Co., Ltd. y Henan Century Sunshine Industry en nombre de disputas contractuales DEVELOPMENTS LIMITED. El anuncio decía que "no habrá ningún otro medio de servicio" disponible, lo que puede indicar que algunos de los acusados pueden haber "perdido contacto" en este momento.
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