¿Qué pasó con un hombre que defraudó a un estafador por una enorme suma de 30.000 yuanes utilizando sólo una tarjeta bancaria?
Recientemente, una noticia sobre "estafar a un estafador de 30.000 yuanes" hizo que los internautas gritaran "divertido". Según los informes, Ma, de 28 años, vendió deliberadamente la tarjeta bancaria a su nombre a un estafador que cometió fraude en línea, y luego usó WeChat para vincular la tarjeta bancaria y transferir todo el dinero defraudado por el estafador a su propia cuenta, haciendo Beneficios ilegales. Más de 30.000 yuanes. Actualmente, la policía ha detenido penalmente a Ma por haber cometido fraude.
Muchos internautas pueden estar confundidos: ¿Es un delito quitarle dinero a un estafador? El abogado dijo a los periodistas que, aunque Ma estaba defraudando "beneficios mal habidos", subjetivamente tenía la intención de defraudar y el hecho de defraudar, por lo que era apropiado ser detenido por este motivo.
El propietario del cable recibió un "gran negocio" y fue defraudado por más de 80.000 yuanes
El caso ocurrió en Qingdao. Ayer, un periodista del Yangzi Evening News entrevistó a la policía de la zona de desarrollo de Qingdao. Según los informes, en marzo de este año, el Sr. Wu, que trabajaba en el negocio del cable en la zona de desarrollo de Qingdao, provincia de Shandong, llamó a la policía y afirmó que le habían defraudado más de 80.000 yuanes. La policía de la zona de desarrollo de Qingdao intervino de inmediato. en la investigación.
El Sr. Wu está en el negocio del cable. No hace mucho, recibió una llamada de un hombre que decía ser el responsable de una empresa de construcción y necesitaba comprarle un lote de cables. Después de algunos intercambios entre las dos partes, el hombre dijo que estaba bastante satisfecho con la calidad y la cotización de los cables del Sr. Wu. Varias empresas de construcción se estaban preparando para comprarle cables al Sr. Wu, y el monto de la transacción era enorme, lo que hizo que el Sr. Wu se llenó de alegría. Sin embargo, después de muchos años de experiencia en el mundo empresarial, el Sr. Wu no se atrevía a creer fácilmente las promesas hechas por teléfono.
Para ganarse la confianza del Sr. Wu, la "persona a cargo" le pasó las licencias comerciales de personas jurídicas y otros documentos correspondientes de varias empresas al Sr. Wu. Estos documentos contenían el sello de Dahong, el director de la empresa, el nombre de la empresa, el capital social y el lugar de registro. El Sr. Wu finalmente creyó que no eran falsos. En ese momento, la otra parte llamó y le pidió al Sr. Wu que pagara un determinado depósito de cumplimiento para garantizar la normalidad de la transacción. Después de algunas negociaciones, las dos partes decidieron que el Sr. Wu pagaría un depósito de más de 80.000 yuanes a varias empresas. Con este fin, el Sr. Wu remitió un total de más de 80.000 yuanes basándose en la tarjeta bancaria proporcionada por la otra parte.
Después de esperar a que se transfiriera el dinero, la otra parte de repente perdió el contacto. El Sr. Wu se dio cuenta de que lo habían engañado y rápidamente llamó a la policía para pedir ayuda.
El estafador es simplemente una "mantis religiosa", seguida por un "pájaro dorado".
La policía de la Oficina de Seguridad Pública de la Zona de Desarrollo de Qingdao le dijo al reportero del Yangzi Evening News que después de recibir Después de la llamada, el equipo profesional antifraude de telecomunicaciones de la sucursal intervino rápidamente para investigar. Al revisar las múltiples tarjetas de crédito utilizadas por el Sr. Wu para enviar dinero, la policía descubrió que el titular de dos de las tarjetas bancarias era Ma. Según experiencias pasadas, los sospechosos de fraude suelen robar las tarjetas de crédito de otras personas, generalmente mediante tarjetas de crédito perdidas compradas en línea o tarjetas de crédito obtenidas con una tarjeta de identificación encontrada. ¿Podría Ma también ser víctima del robo de tarjetas bancarias?
Después de la investigación, la policía descubrió que la tarjeta bancaria utilizada para el fraude se informó rápidamente como perdida después de recibir los fondos, y los fondos se transfirieron a otra tarjeta bancaria, y el titular de esta tarjeta bancaria era Es Mamá misma. Varios indicios indican que Ma parece estar relacionado de alguna manera con el fraude de telecomunicaciones. La policía descubrió rápidamente que Ma vivía temporalmente en algún lugar del distrito de Fengtai, Beijing. El 17 de mayo de 2017, la policía del grupo de trabajo se apresuró a viajar a Beijing durante la noche y arrestó a Ma.
Sin embargo, Ma se negó a admitir los hechos del crimen y dijo que vendió dos tarjetas bancarias a un internauta por 50 yuanes cada una. En cuanto al uso de su tarjeta de crédito para cometer fraude, no era nada. Sin embargo, después de que la policía le mostró el informe de pérdida de su tarjeta bancaria y los registros de transferencia, Ma tuvo que confesar sus hechos criminales. Si el Sr. Wu, que vende cables, es la "cigarra" víctima, entonces la persona que compra la tarjeta de crédito es la "mantis" que comete fraude en las telecomunicaciones, y el Sr. Ma es el "oriole" que se lucra entre bastidores. .
Vende tarjetas de forma proactiva a estafadores y retira el dinero primero cuando llegue.
La policía dijo a los periodistas que el método de fraude de Ma era relativamente novedoso. Ma también dijo en su confesión que se le ocurrió la idea cuando se abrió su "lluvia de ideas" y la puso en práctica.
Resultó que Ma a menudo entraba en contacto con información sobre la compra de tarjetas bancarias en Internet. Sabía que lo más probable era que estas personas estuvieran comprando tarjetas bancarias con fines de fraude. Mientras pensaba mucho, mi cerebro de repente se abrió y se me ocurrió la idea de hacer trampa con dinero "aprovechándose de los demás".
Según el diseño de Ma, primero agregó a una persona que quería comprar una tarjeta bancaria en línea y le dijo que podía venderle la tarjeta bancaria. Luego, según la solicitud de la otra parte, usó su tarjeta de identificación para abrir dos tarjetas bancarias. en dos bancos, vincule el número de teléfono móvil solicitado por la otra parte y, después de cobrar 50 yuanes por cada tarjeta bancaria, entregó las dos tarjetas bancarias a la otra parte y la otra parte también cambió la contraseña.
Casualmente, el estafador defraudó al Sr. Wu y logró defraudarlo por más de 80.000 yuanes, de los cuales 30.000 yuanes fueron transferidos a dos tarjetas bancarias propiedad de Ma. Justo cuando los estafadores se sentían complacientes, no tenían idea de que mamá había cometido un fraude. Ma ya había hecho algo en secreto. Vinculó en secreto la tarjeta bancaria que solicitó a su cuenta de WeChat. Mientras el estafador lograra defraudarlo y llegaran los fondos, WeChat en el teléfono móvil de Ma le recordaría automáticamente que "ha llegado el dinero".
Posteriormente, Ma corrió rápidamente al banco, sacó su tarjeta de identificación para informar la pérdida de la tarjeta bancaria que solicitó, solicitó una nueva tarjeta y transfirió todos los fondos a la tarjeta bancaria que solicitó. por otra vez. De esta manera, el dinero que el estafador se esforzó por defraudar se "convirtió" al Sr. Ma en un abrir y cerrar de ojos.
La policía de la Zona de Desarrollo de Qingdao le dijo al reportero del Yangzi Evening News que Ma inicialmente afirmó que "simplemente estafó dinero de los estafadores" y pensó que podría escapar de las sanciones legales con un sentido de suerte, pero no sabía que También era sospechoso de fraude. Actualmente, Ma ha sido detenida penalmente bajo sospecha de fraude y la policía también está llevando a cabo más investigaciones sobre el sospechoso de fraude en telecomunicaciones. Con respecto a por qué Ma fue detenida por fraude, la policía dijo a los periodistas que Ma sabía que la otra parte era sospechosa de fraude, pero deliberadamente preparó una trampa y participó en el fraude, por lo que Ma fue detenida por este cargo.
Wu Qiang, capitán del Equipo de Investigación contra el Fraude en las Comunicaciones de la Oficina de Investigación Criminal de la Oficina de Seguridad Pública de Nanjing, dijo a los periodistas que estos casos son una técnica de fraude que surgió después del fraude en las comunicaciones. En el caso mencionado, Ma dijo que tenía mucha imaginación. "Trabajo improvisado", de hecho, hay bandas criminales que se especializan en atacar a los estafadores para "aprovecharse de los demás". La gente es más complicada que la de Ma, quien usó su propia tarjeta de identificación para hacerlo. Las tarjetas bancarias también son más fáciles de rastrear. A veces, cuando la policía investiga un caso y atrapa a un sospechoso de fraude en telecomunicaciones, la otra persona confiesa que el "material (dinero ilegal)" se ha ido y que ha sido defraudada. También hay quienes crean deliberadamente virus troyanos y los venden a presuntos delincuentes para que cometan delitos. Dejan una "puerta trasera" y esperan hasta que los sospechosos defraudan o roban propiedad y luego transfieren el dinero. Independientemente de si se defrauda a "gente buena" con dinero o se defrauda con dinero a gente mala, en realidad es un delito.
El mundo es tan vasto y lleno de maravillas, y cada montaña es más alta que la anterior.