¿Es posible blanquear dinero sin que nos pillen?
Confíe el asunto a un abogado especializado en defensa penal para que se encargue de inmediato. Porque el hecho de que al final pueda obtener un buen resultado depende de si puede encontrar todos los hechos y circunstancias que sean beneficiosos para el acusado y explicarlos claramente a la agencia que lleva el caso de una manera concisa, razonable, bien fundada y poderosa. - Esto requiere una cierta cantidad de tiempo para mejorar su conocimiento jurídico penal y su capacidad lingüística de defensa, primero verifique si existen razones de defensa "desconocidas". Encubrimiento del delito: esto depende de si sabía que se trataba de bienes robados. Saber significa "conocimiento claro" o "existe evidencia que prueba la presunción de saber", y no incluye "desconocimiento por negligencia (es decir, desconocimiento por negligencia)", ni incluye "desconocimiento por negligencia" negligencia". Las relaciones jurídicas y la determinación fáctica de los delitos de blanqueo de capitales (anteriormente conocidos como delitos de robo de bienes) son muy complicadas y no pueden ser manejadas por uno mismo y deben ser entregadas de inmediato a abogados especializados en defensa penal.
Base jurídica:
Artículo 191 de la “Ley Penal de la República Popular China”* * *Conociendo que el lavado de dinero es un delito de drogas, delincuencia organizada de carácter mafioso, actividad terrorista, delito de contrabando, Cualquier persona que oculte u oculte el origen y la naturaleza del producto del delito y del producto de un delito de corrupción y soborno, un delito de alteración del orden de gestión financiera o un delito de fraude financiero tendrá las sanciones penales antes mencionadas. el producto decomisado y será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de cinco años o con arresto penal, y será multado también o únicamente. Si las circunstancias son graves, la persona será condenada a pena privativa de libertad no menor de cinco años pero no mayor de diez años, y multa no menor del 5% pero no mayor del 20% de la cantidad de dinero blanqueado. : (1) Proporcionar una cuenta de capital; (2) Ayudar a convertir propiedades en efectivo, letras financieras y valores (3) Ayudar en la transferencia de fondos a través de transferencias u otros métodos de liquidación; (4) Ayudar en el envío de fondos al extranjero; (5) Ocultar o disfrazar el producto del delito y la fuente y naturaleza del producto de otras maneras. Si una unidad comete el delito previsto en el párrafo anterior, será multada y el responsable directo y el resto del personal directamente responsable serán condenados a pena privativa de libertad no superior a cinco años o prisión preventiva si las circunstancias lo permiten; grave, la unidad será condenada a pena privativa de libertad no inferior a cinco años ni superior a diez años.