Retirar valores de UBS

1. Credit Suisse congela los fondos de los clientes.

2. La cuenta de Credit Suisse Bank ha sido congelada

3. ¿Qué debo hacer si Credit Suisse Bank no puede recibir el pago?

4. Retirar los valores de UBS

5. ¿Cuánto tiempo tarda Credit Suisse en congelarse y descongelarse?

6. La salida de Credit Suisse no tuvo éxito.

7. ¿Qué debo hacer si mi retiro bancario está congelado?

8. El reembolso por parte de ICBC Credit Suisse fue exitoso, pero la cuenta no fue recibida.

9. ¿Qué debo hacer si mis fondos de retiro están congelados?

10. ¿Cómo descongelar una cuenta UBS congelada?

1. Credit Suisse congela los fondos de los clientes.

Los fondos de la cuenta comercial de pagos están congelados debido a sospechas de transacciones anormales o quejas. Podemos manejar esta situación y resolverla de una manera _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

2. La cuenta de Credit Suisse ha sido congelada

Recientemente, la sucursal central de Shizhuang del Banco Central impuso múltiples multas que involucraron a múltiples instituciones de pago de terceros y personas responsables relevantes. Beido Finance descubrió que muchas instituciones de pago de terceros que fueron castigadas esta vez eran propiedad total de empresas que cotizan en bolsa y algunas de ellas tenían acciones. Las empresas que cotizan en bolsa con acciones A involucradas incluían New World (SZ: 000997) y Asia United Development (SZ). : 002316), Hailian Jinhui (ES: 2000).

3. ¿Qué debo hacer si el Banco Credit Suisse de Suiza no puede recibir el pago?

Star Mail recibió una multa de NT$ 6.543.804. Beido Financial, accionista de propiedad total de New World, determinó que el monto de las multas impuestas a la sucursal de Hebei de Fujian Tongxingyi Network Technology Co., Ltd. (en adelante, "Tongxingyi") se debía principalmente a violar el real comercial especial. -Las regulaciones de gestión y revisión de nombres, las regulaciones de gestión de cuentas de liquidación del banco adquirente y las regulaciones de gestión de cuentas de liquidación del banco adquirente debido a las regulaciones de gestión de localización empresarial y las regulaciones de gestión de subcontratación, la empresa fue multada con 6.543.804 yuanes.

4. Retirar valores de UBS

Al mismo tiempo, Huang, entonces subdirector del departamento de gestión de marketing de Tongxingyi, fue multado con 5 por "violar la revisión del sistema de registro de nombre real". y reglamentos de gestión, comerciantes especiales" Diez mil yuanes. Antes de esto, ¿Huang figuraba en la cotización de la empresa que cotiza en bolsa New World en septiembre de 2018? Beido Finance dijo que la marca de pago correspondiente a Tongxingyi es Xingyou. Se estableció en junio de 2010 y obtuvo una licencia comercial de pagos (es decir, "licencia de pago") en junio de 2012. Su tipo de negocio es una gama completa de cobro de tarjetas bancarias. .

5. ¿Cuánto tiempo tarda Credit Suisse Bank en congelarse y descongelarse?

La información muestra que la empresa está controlada por New World mediante una participación accionaria directa más una participación accionaria indirecta de 100. Según el informe financiero publicado anteriormente de New World, los ingresos operativos de New World en 2020 fueron de 7.063 millones de yuanes, un aumento interanual del 1,426%; el beneficio neto fue de 454 millones de yuanes, una disminución interanual del 3,425%. Entre ellos, Tongxingyi, que se dedica principalmente al negocio de adquisiciones, logró unos ingresos operativos de 3.286 millones de yuanes en 2020, un aumento interanual del 2,51%, el beneficio neto fue de 9.27341 millones de yuanes, una disminución interanual de 2020; 72,6%.

6. La salida de Credit Suisse no tuvo éxito.

Además de Tongxingyi, New World también posee un fabricante de máquinas POS llamado Fujian New World Payment Technology Co., Ltd. (a saber, "New World Payment"). En 2020, los ingresos de New World Payment fueron de 65.438.039,8 millones de yuanes, una disminución interanual de 65.438.06,7 yuanes; el beneficio neto fue de 65.438.023 millones de yuanes, una disminución interanual del 26,7%.

7. ¿Qué debo hacer si mi retiro bancario está congelado?

2. Kaidianbao fue multado con 830.000 yuanes. Según la multa impuesta por la sucursal central de Shizhuang del Banco Central de Desarrollo de Asia, la sucursal de Hebei de Kaidianbao Payment Services Co., Ltd. (en adelante, "Kaidianbao") violó las regulaciones especiales de gestión del sistema de nombre real de comerciantes. las normas de gestión de cuentas de liquidación del banco adquirente y las normas de gestión de cuentas de liquidación del banco adquirente. La empresa fue multada con 830.000 yuanes por cuatro actos ilegales, incluidas las normas de gestión de localización de empresas y las normas de gestión de empresas de subcontratación.

8. El reembolso por parte de ICBC Credit Suisse fue exitoso, pero la cuenta no fue recibida.

Al mismo tiempo, Zhang Lei, entonces gerente de control de riesgos de la sucursal de Kaidianbao en Hebei, fue multado con 50.000 yuanes.

Especialmente en junio de 2021, la sucursal de Hebei de Kaidianbao Payment recibió una multa de 291.000 yuanes por parte de la sucursal central de Shizhuang del Banco Central por no establecer e implementar un sistema especial de revisión de calificaciones de comerciantes.

9. ¿Qué debo hacer si mis fondos de retiro están congelados?

La información financiera de Beido muestra que Kaidianbao se estableció en febrero de 2006 y es el adquirente de todas las tarjetas bancarias y la emisión de tarjetas prepagas en la provincia de Zhejiang, la provincia de Shandong, la provincia de Fujian y la provincia de Guangdong (2021 12.22) y negocio de procesamiento. Abra la renovación de la licencia de pago de Dianbao. Se puede ver en el capital que Kaidianbao es propiedad de Kaidianbao Technology Group Co., Ltd. (denominado "Kaidianbao Group").

10. ¿Cómo descongelar una cuenta UBS congelada?

La aplicación de búsqueda empresarial muestra que el accionista mayoritario de Kaidianbao Group es la empresa que cotiza en bolsa Yalian Development, con una proporción de participación de 45. Al mismo tiempo, poco antes de que Fuxing poseyera 2,97 acciones de la empresa a través de Shanghai Fosun Industrial Technology Development Co., Ltd., Asia United Development publicó su previsión de rendimiento para 2021. La compañía estima que el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en 2021 será de -188 millones de yuanes a -238 millones de yuanes, una pérdida de entre 5.100 y 6.129 millones de yuanes en comparación con el mismo período de 2020, y una pérdida de aproximadamente 486 millones de yuanes. yuanes en 2020.

Yalian Development afirmó que aunque Kaidianbao Group, la filial holding de la compañía, se esfuerza por mejorar la rentabilidad ajustando políticas, reduciendo costos y aumentando la eficiencia, debido a la intensificación de la competencia en el mercado y la situación de desarrollo de la industria, los lanzamientos de productos no han cumplido con las expectativas y línea El volumen de transacciones de realización de pedidos disminuyó. Se espera que la pérdida anual sea de unos 190.000 yuanes, aproximadamente un 80% menos que la pérdida en el mismo período de 2020.

Por otro lado, basándose en las condiciones operativas reales del Grupo Kaidianbao, las políticas industriales futuras, la estructura del mercado, las fluctuaciones del margen de beneficio bruto y otros factores integrales, Yalian Development ha determinado que el beneficio del 8,29 formado por el anterior La adquisición de 45 acciones de Kaidianbao Group Goodwill por valor de 858.665.438 millones de RMB todavía muestra signos de deterioro después de que se realizó una provisión por deterioro de 300 millones de RMB en 2020.

Después de cálculos preliminares, Asia United Development planea aumentar la provisión para deterioro de esta parte del fondo de comercio en aproximadamente 65.438 millones de yuanes a 65.438 millones de yuanes. Las calificaciones para valores y negocios relacionados con futuros se determinarán después de la auditoría y. evaluación por parte de instituciones fiscalizadoras y agencias de evaluación. 3. UMF recibió una multa de 770.000 RMB y Hailian Jinhui es de propiedad total.

La multa muestra que la sucursal de Hebei de UMP E-Commerce Co., Ltd. (en lo sucesivo, "UMV") violó las regulaciones especiales de revisión y gestión del sistema de registro de nombre real de comerciantes, el banco adquirente regulaciones de gestión de cuentas de liquidación y la empresa adquirente local. Fue multado con 770.000 yuanes por cumplir con las regulaciones de gestión de productos químicos y las regulaciones de gestión de subcontratación. Sun Hao, entonces director general de la sucursal de UMF en Hebei, recibió una multa de 50.000 yuanes.

La información pública muestra que el alcance de la licencia de pagos de UMF incluye pagos por Internet, pagos móviles y negocios de adquisición de tarjetas bancarias. Bedo Financial Information muestra que la UMF se estableció en 2011 con un capital registrado de 500 millones de yuanes. UMF Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo, "UMT") afirma estar establecida en 2003 y proporciona financiación integral para instituciones financieras y la economía industrial.

En 2016, UMC Technology se convirtió en una filial de propiedad total de la empresa que cotiza en bolsa Hailian Jinhui a través de una importante reestructuración de activos, y UMC Advantage se convirtió en la filial de propiedad total de esta última. Vale la pena mencionar que Beijing Bosheng Advantage Technology Development Co., Ltd., el accionista original de UMC y UMC (denominados colectivamente "UMC"), ha prometido que su UMC se lanzará en 2016, 2017 y 2017. /p>

Al final de los períodos 2018, diciembre y 31, la ventaja de vinculación acumulada en 2016, 2017 y 2018 fue de 765 millones de yuanes, con un índice de finalización de 9,488. El incumplimiento de los compromisos de desempeño se debió principalmente a ajustes estratégicos, que llevaron a la ventaja conjunta en 2008.

Además, en 2018, la UMF fue multada con 24.248.400 yuanes por el Departamento de Gestión Empresarial del Banco Central (Pekín). Según Beiduo Finance, Fubao Information Technology Co., Ltd. (“Fubao”) también fue multada con 44.472.100 yuanes. El banco central llevó a cabo inspecciones policiales sobre las operaciones de pago y las obligaciones contra el lavado de dinero, según el informe.

Según la investigación, Fubao y UMC no tomaron medidas efectivas ni medios técnicos para verificar las transacciones de los comerciantes en línea nacionales y proporcionaron objetivamente servicios de pago en línea para transacciones ilegales. Además, la UMF también cometió actividades ilegales, como una revisión laxa de las calificaciones de comerciantes especiales, no utilizar las reservas de los clientes según lo requerido, algunas cuentas de pago no cumplieron con los requisitos de certificación del nombre real y transferencias ilegales de divisas nacionales al extranjero.

Como resultado, el Departamento de Gestión Empresarial del Banco Central y el Departamento de Gestión de Divisas de Beijing advirtieron a la UMF, con una multa total de 24,248,4 millones de yuanes. En cuarto lugar, Changjie Payment recibió una multa de 650.000 yuanes UFIDA y otras sucursales de Hebei de Beijing Changjietong Payment Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo, "Changjie Payment") violaron las regulaciones especiales de revisión y gestión del sistema de nombre real del comerciante, el banco adquirente. Regulaciones de gestión de cuentas de liquidación. La empresa fue multada con 650.000 yuanes por subcontratar las regulaciones de gestión empresarial.

Al mismo tiempo, Gao Longfei, director general de Changjietong Payment, fue multado con 50.000 yuanes. La información pública muestra que Changjetong Payment se estableció en 2013 y tiene licencias de pago por Internet y adquisición de tarjetas bancarias. Actualmente, el accionista mayoritario de Changjetong Payment es Beijing UFIDA Technology Co., Ltd., una subsidiaria de la empresa que cotiza en acciones A UFIDA, con una proporción de participación de 80,72.

Al mismo tiempo, la empresa que cotiza en Hong Kong Changjietong Information Technology Co., Ltd. ("Chanjietong", HK: 01588) también es accionista de la empresa, con una proporción de participación de 19,28. Según Beiduo Finance, el principal accionista de Changjietong también es UFIDA, con una proporción de participación superior al 60%. Por lo tanto, Chanjet Payment y Chanjet pueden considerarse filiales o subsidiarias holding de UF. Sin embargo, los datos muestran que Chanjet se incubó en UF (UF), anunció operaciones independientes en 2010 y aterrizó en la Bolsa de Valores de Hong Kong en 2014. Se entiende que Changjietong todavía está promocionando su cotización de acciones A. El 20 de marzo de 2021, el día anterior, Chanjetong anunció que planeaba cotizar en la bolsa de valores nacional. Changjetong anunció que la emisión de acciones A ayudará a la empresa a diversificar sus canales de financiación en el mercado de capitales y promoverá la transformación y el desarrollo de su negocio de servicios en la nube. UFIDA anunció que después de completar esta emisión de acciones A, UFIDA seguirá siendo el accionista mayoritario de Chanjetong, y su estado financiero y rentabilidad aún se reflejarán en los estados consolidados de UFIDA.

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