¿Es necesario registrar un formulario KYC para registrar una empresa en las Islas Caimán?

Hola, para registrar una empresa de las Islas Caimán también es necesario registrar un formulario KYC. Cayman (“Regulaciones contra el lavado de dinero”) ha introducido un requisito de cumplimiento llamado KYC (“Conozca a su cliente”) para los establecimientos de servicios corporativos de Cayman, incluidos los servicios de administración corporativa que brindan oficinas registradas para empresas extraterritoriales. Los proveedores) obtienen regularmente la identidad y el origen de Los infractores podrán ser considerados penalmente responsables.

Por lo tanto, durante la existencia de la sociedad offshore, ésta estará obligada a proporcionar periódicamente la información de identidad y los materiales de certificación correspondientes de sus accionistas, directores y sus beneficiarios finales. Si estos materiales no se pueden proporcionar a tiempo, el proveedor de servicios de gestión de la empresa se verá obligado a dejar de prestar servicios de domicilio social bajo presión política, lo que puede dar lugar a la revocación de la licencia de la empresa extraterritorial.

Las respuestas anteriores son para su referencia. Espero que esto ayude. Te invitamos a que nos gustes y nos sigas. Gracias.