¿Cuáles son los casos comunes de fraude en telecomunicaciones?
02
2021 11 7. Según las instrucciones cíclicas de alerta temprana del Centro Municipal Antifraude, la comisaría de Zhanqian de la Oficina de Seguridad Pública de Wucheng sospechaba que Nan estaba en la jurisdicción. Se hacía pasar por fiscal para cometer fraude y se estableció el número de teléfono. Transferencia de llamadas, sospechoso de haber tenido un profundo lavado de cerebro. La comisaría de policía frente a la comisaría convocó inmediatamente una reunión de emergencia para disuadir a la gente. La policía se puso en contacto con los familiares y se apresuró a ir a su trabajo y a su casa, pero no encontró a la persona involucrada. La situación es urgente. Con base en el análisis de las características de este tipo de fraude en el pasado, la policía juzgó que el involucrado probablemente creyó las mentiras de los estafadores y se escondió en un lugar al que no solía ir, pero la distancia no debería ser demasiado. lejos. Entonces, ampliamos el alcance de la búsqueda y finalmente encontramos a Nan, que estaba contestando el teléfono en un hotel de la jurisdicción. Descubrimos que había proporcionado información de cuentas bancarias por valor de 2 millones de yuanes a los estafadores, por lo que inmediatamente cortamos el contacto con los estafadores. Y reportar la cuenta bancaria correspondiente como perdida. Al final, gracias a una cuidadosa explicación por parte de la policía, Nan se despertó de la estafa y evitó una pérdida de 2 millones de yuanes.
03.
El 6 de mayo de 2021, la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Dongyang y el Banco Comercial Rural disuadieron con éxito un caso de fraude de inversión y gestión financiera de 12.000 yuanes. El cliente Zhang se puso en contacto con el gerente de cuentas de la sucursal Dongjiang del Rural Commercial Bank para preguntar sobre el préstamo. En el proceso de verificar información relevante con Zhang, el gerente de cuentas se enteró de que Zhang estaba ansioso por obtener un préstamo para poder retirar dinero de una plataforma de inversión. Hace algún tiempo, Zhang invirtió en una plataforma de inversión por recomendación de los internautas. En unos pocos días, la inversión de decenas de miles de yuanes se convirtió en 700.000 yuanes. Zhang estaba a punto de retirar efectivo, pero el sistema dijo que continuaría recargando 6,5438+2 millones de yuanes y retirando efectivo. El gerente de cuentas inmediatamente pensó en un caso similar presentado en la capacitación antifraude, lo que despertó su vigilancia, e inmediatamente denunció la situación al responsable de la sucursal y a la comisaría de la jurisdicción. El director de la comisaría de Dongjiang y la policía antifraude acudieron inmediatamente a la sucursal bancaria para persuadir a Zhang y le dieron ejemplos y análisis de los métodos de fraude. Después de varias horas de trabajo ideológico, Zhang finalmente despertó de la estafa y entendió que los datos en esta plataforma falsa eran datos de fraude en segundo plano, lo que le dio la ilusión de ganancias y lo tentó a continuar enviando dinero. Gracias a la cooperación conjunta de la policía y el personal bancario de la jurisdicción, se interceptaron oportunamente las pérdidas de las personas, que ascendieron a 6,5438+2 millones de yuanes.
04
2021 10 9. Según las instrucciones cíclicas de alerta temprana del Centro Municipal Antifraude, se sospechaba que la comisaría de Houzhai de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Yiwu estaba siendo atacada. Estafado por una llamada telefónica en el extranjero haciéndose pasar por la Oficina de Seguridad Pública, y el teléfono móvil estaba configurado para no molestar al modelo, es necesario realizar inmediatamente un trabajo de disuasión cara a cara. La policía de la comisaría se puso en contacto inmediatamente con su marido, pero éste no pudo regresar a casa porque estaba fuera. Se puso en contacto con su cuñada, quien regresó a casa para confirmar la situación. La policía de la comisaría revisó las sucursales bancarias a lo largo de la carretera y se separó para buscar a Zou. En ese momento, el cliente se encontraba escondido en su casa y tuvo una pelea con su cuñada a quien se le encomendó disuadirlo. Si no escuchan, seguirán hablando con el estafador. Los policías de la comisaría corrieron inmediatamente a su casa y, después de mostrar sus identificaciones, le dijeron claramente a Zou que se trataba de una llamada fraudulenta. A Zou le lavaron el cerebro profundamente. La policía respondió pacientemente las preguntas planteadas por Zou una por una y explicó en detalle los métodos específicos para hacerse pasar por fiscal y fraude. Solo entonces la persona involucrada despertó lentamente de la estafa. Resultó que el estafador se puso en contacto con ella, alegando que estaba involucrada en lavado de dinero y le pidió que iniciara sesión en un sitio web falso para ver la llamada orden de búsqueda. Zou estaba aterrorizada de ir a la cárcel. Los estafadores aprovecharon la oportunidad para engañarla para que entablara una relación transfiriendo dinero sin ir a la cárcel y le pidieron que usara el dinero de su tarjeta bancaria como forma de escapar. Cuando Zou estaba operando su cuenta bancaria, la comisaría y su familia lo disuadieron rápidamente, y lograron disuadirlo de 60.000 yuanes.
05
2021 12 10 La comisaría de policía de Jianshan de la Oficina de Seguridad Pública del condado de Pan'an, según las instrucciones de alerta temprana de circulación del Centro Municipal Antifraude, sospechaba que. Hu de la jurisdicción se hacía pasar por un miembro del servicio al cliente de Taobao para cometer fraude de transferencia de reembolsos. El Centro Antifraude de la Oficina de Seguridad Pública del condado de Pan'an y la comisaría de policía de Jianshan iniciaron inmediatamente una labor de disuasión. Después de muchos contactos, la policía finalmente encontró a Hu, que todavía estaba hablando por teléfono.
Resultó que Hu recibió una llamada del extranjero y la otra parte afirmó ser un vendedor de Taobao. Debido a que había problemas de calidad con el producto que compró, Hu creyó que era cierto y siguió la solicitud de la otra parte de verlo en la pantalla. A instancias de la otra parte, solicitó préstamos en línea de 56.200 y 45.000 yuanes a través de múltiples plataformas de préstamos, más 5.000 yuanes de sus propios fondos. La policía explicó los tipos comunes de fraude y tomó medidas prácticas para evitar que la gente fuera engañada.
06.
El 7 de septiembre de 2021, la comisaría de policía de la Oficina de Seguridad Pública del condado de Wuyi recibió una llamada de Tao, un miembro del público, pidiendo ayuda, diciendo que su esposa había Recientemente me he vuelto adicto a un grupo de WeChat de inversión en acciones. Al escuchar las conferencias del instructor en el grupo, se me ocurrió la idea de invertir. Con base en la descripción de Tao, la policía de turno determinó que se trataba de un caso de fraude de matanza de cerdos en gestión financiera y de inversiones. Una vez engañados, a menudo sufrían grandes pérdidas, por lo que inmediatamente corrieron a su casa con Tao. Encontré a la esposa de Tao, Yuan, "escuchando la clase" en su teléfono móvil. Se entiende que Yuan fue incorporado a un grupo QQ, donde hay una "Escuela de Intercambio de Inversiones" todos los días. El instructor de la clase recomendaba una plataforma llamada "Cage Investment" y decía que hay nuevas acciones de Hong Kong cotizadas, baja inversión y altos rendimientos, una oportunidad única. Yuan creía que un sitio web debería ser una plataforma formal, por lo que planeó invertir 250.000 y transferirlos a una cuenta bancaria de acuerdo con los requisitos de la otra parte. La policía lo detuvo de inmediato y enumeró múltiples casos de fraude similares, informándoles los puntos clave para identificar plataformas de inversión formales y finalmente persuadió a Yuan para que eliminara el chat grupal de QQ y el software fraudulento. Yuan recobró el sentido después y agradeció a la policía por su arduo trabajo.