¿De cuánto será la sanción por lavar 5.000 dinero negro?

No importa cuánto dinero esté involucrado en ayudar a otros a lavar dinero, siempre que haya lavado de dinero, es un acto ilegal y las partes involucradas deben asumir la responsabilidad penal correspondiente. Sin embargo, el lavado de dinero de alrededor de 5.000 yuanes es relativamente menor. caso. Los interesados ​​sólo deberán soportar una pena de prisión de duración determinada no superior a cinco años y la correspondiente multa.

1. ¿Es ilegal lavar 5.000 yuanes para otros?

Según el artículo 191 de la "Ley Penal de la República Popular China", los delitos de lavado de dinero se refieren a delitos de drogas, delitos organizados en tríada, delitos terroristas, delitos de contrabando, delitos de corrupción y soborno, y delitos que alterar el orden de gestión financiera, ganancias e ingresos ilegales provenientes de delitos de fraude financiero, con el fin de encubrir y ocultar su fuente y naturaleza, proporcionar cuentas de fondos o ayudar a convertir propiedades en efectivo, facturas financieras y valores. O ayudar a transferir fondos mediante transferencias u otros métodos de liquidación, o ayudar a enviar fondos fuera del país, o encubrir u ocultar de otro modo los ingresos del delito y la fuente y naturaleza de los ingresos.

En segundo lugar, los criterios para tipificar un delito de blanqueo de capitales

A sabiendas de que se trata de un delito de drogas, de un delito de organización mafiosa, de un delito de actividades terroristas, de un delito de contrabando. , un delito de corrupción y soborno, un delito de alteración del orden de gestión financiera, un delito de Si los ingresos del delito de fraude y los ingresos generados se utilizan para encubrir u ocultar su fuente y naturaleza, y son sospechosos de cualquiera de se iniciará el proceso en las siguientes circunstancias:

1. Proporcionar una cuenta de capital;

2. Colaborar en la conversión de bienes en efectivo, instrumentos financieros y valores;

3. Colaborar en la transferencia de fondos mediante transferencias u otros métodos de liquidación;

4. Colaborar en las remesas al exterior;

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5. o disfrazar el producto del delito y la fuente y naturaleza del producto por otros medios.

3. ¿Cuáles son los métodos de los delitos de blanqueo de capitales?

1. Utilizar instituciones de ahorro para depositar directamente el efectivo obtenido de delitos en bancos u otras instituciones financieras. Generalmente se utiliza para limpiar pequeñas cantidades de dinero robado.

2. Mezclar ingresos ilegales con ingresos legales abriendo una gran cantidad de restaurantes, salones de baile y otros lugares de entretenimiento que utilicen efectivo a diario.

3. Utilizar efectivo obtenido ilegalmente para comprar bienes raíces, en nombre de un negocio de pedidos de bienes raíces, creando la ilusión de que existe una fuente legítima de ingresos.

4. Hacer uso del negocio de valores. Las organizaciones criminales pueden convertir fondos ilegales en activos de alta liquidez a través de actividades comerciales de valores y al mismo tiempo lograr el anonimato a través de cheques al portador.

5. Compra oro, joyas, etc. Transferir u ocultar el producto del delito. El arte, las estampillas y otros objetos de colección también se han convertido en vehículos para que los blanqueadores de dinero conviertan grandes cantidades de efectivo en activos discretos.

6. Utilizar los imperfectos mercados financieros de los países en desarrollo para el blanqueo de dinero. Debido a la escasez de fondos en los países en desarrollo y a la supervisión relativamente débil de los flujos de capital, es fácil que el dinero negro ingrese a estos países en nombre de la inversión y luego se retire de manera abierta.

7. Abrir una cuenta y depositar efectivo en un país con estricto secreto bancario.

8. Invertir en el establecimiento de empresas y entidades como vehículos de blanqueo de capitales.

9. Utilizar las ventajas del comercio exterior para comprar algunos productos inferiores o productos de desecho a precios elevados, remitirlos a "vendedores" extranjeros, transferir fondos ilegales y hacerlos parecer legales.

10. Utilice profesionales. Los blanqueadores de dinero utilizan y sobornan a corredores de valores, consultores financieros, contadores y abogados a través de diversos medios para brindarles servicios profesionales y de consultoría, incluidos litigios, y algunos de ellos incluso están directamente involucrados en delitos de lavado de dinero.

El lavado de dinero se refiere al acto de disfrazar, ocultar y transformar ingresos ilegales obtenidos de delitos u otras actividades ilegales a través de diversos medios para legalizar su forma. Quien lave cinco mil yuanes será condenado a una pena de prisión de duración determinada no superior a cinco años o a prisión penal, y también o únicamente a una multa. Si las circunstancias son graves, la persona será condenada a pena privativa de libertad no menor de cinco años pero no mayor de diez años, y también será multada no menos del 5% pero no más del 20% del monto lavado. .