Incidente de fraude panasiático

El incidente panasiático fue provocado por Rijinbao, un producto del intercambio. Este producto es un proyecto de entrada y salida de capital con una tasa de interés anual de aproximadamente el 13% y liquidación de intereses en tiempo real todos los días. Los enormes rendimientos han atraído a muchos inversores.

Pero a partir de abril de 2015, los inversores empezaron a no poder recuperar sus fondos y Pan Asia restringió gradualmente las transacciones. En julio de 2015, incluso los fondos personales de los inversores depositados en Pan Financial Exchange estaban “congelados”. Posteriormente, el incidente panasiático se intensificó y su modelo expuso más sospechas, como esquemas Ponzi, operaciones irregulares y malversación de fondos.

2065 438+05 15 El 22 de febrero, el Gobierno Popular Municipal de Kunming emitió un aviso indicando que Kunming Pan Asia Nonferrous Metals Exchange Co., Ltd. era sospechoso de delitos ilegales en sus actividades comerciales, y el público Los órganos de seguridad habían abierto un caso para su investigación de conformidad con la ley.

Datos ampliados:

El esquema Ponzi es el nombre del fraude de inversión en el campo financiero. Es el antepasado del esquema piramidal y es utilizado por muchos esquemas piramidales ilegales para ganar dinero. La estafa fue "inventada" por un especulador llamado Charles Ponzi. Los esquemas Ponzi también se conocen en China como "derribar el muro este para pagar el muro oeste" y "trucos vacíos". En resumen, el dinero de los nuevos inversores se utiliza para pagar intereses y rendimientos a corto plazo a los antiguos inversores para crear la ilusión de ganar dinero, defraudando así a más inversiones.

Charles Ponzi fue un especulador de origen italiano que vivió en los siglos XIX y XX. Emigró a los Estados Unidos en 1903. En 1919 empezó a conspirar. El estafador invirtió en un negocio que en realidad no existía, prometiendo a los inversores una rentabilidad del 40% en tres meses. Luego, gracias a los generosos rendimientos de los primeros inversores, Ponzi logró atraer a 30.000 personas en siete meses. Esta conspiración duró un año y la gente, deslumbrada por los beneficios, se despertó. Más tarde, la gente lo llamó "esquema Ponzi".

Materiales de referencia:

Esquema Ponzi-Enciclopedia Baidu