Cómo identificar el monto involucrado en transacciones con tarjeta bancaria

No se pueden utilizar extractos bancarios para determinar el monto del fraude, pero los extractos bancarios se pueden utilizar como una de las pruebas para determinar el monto del delito. Si se sospecha fraude, los órganos de seguridad pública iniciarán una investigación y perseguirán la responsabilidad penal de conformidad con la ley. Si se trata de una disputa civil, debe acudir a los tribunales y resolver el asunto mediante sentencia judicial.

La cantidad involucrada es la cantidad penal, y la cantidad determinada es la cantidad finalmente determinada por el tribunal. Existen diferentes identificaciones según las diferentes situaciones.

Según las "Interpretaciones del Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema sobre diversas cuestiones relativas a la aplicación de las leyes en el tratamiento de casos penales de robo", el monto del robo de propiedad pública y privada oscila entre uno mil a tres mil yuanes, de treinta mil a cien mil yuanes. Cualquier cantidad entre 300.000 y 500.000 yuanes se considerará "cantidad relativamente grande", "cantidad enorme" y "cantidad especialmente enorme", según lo estipulado en el artículo 264 de la Ley Penal. Ley.

Las reglas para identificar el delito de cartas de ayuda son las siguientes:

1. El flujo del delito de red de información de ayuda se refiere a la cantidad de dinero transferida a la tarjeta de crédito. mediante la implementación de delitos en redes de información;

2. Uno de los criterios para el monto de la condena por el delito de apoyo a la confianza es que el monto del pago y liquidación alcance los 200.000 yuanes, y se definirá con mayor detalle más adelante. el monto del volumen de negocios alcanza los 200.000 yuanes;

3. Si se demuestra que parte del volumen de negocios no pertenece a Si es de carácter de cobro o pago, se debe permitir la eliminación.

Base jurídica

El artículo 287 de la "Ley Penal de la República Popular China" estipula soporte técnico como acceso a Internet, alojamiento de servidores, almacenamiento de red y transmisión de comunicaciones. , o sabiendo conscientemente que otros están utilizando redes de información para cometer delitos y proporcionando publicidad, promoción, pago y liquidación y otro tipo de asistencia. Si las circunstancias fueran graves, será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de tres años o con arresto penal, y también o únicamente con multa.

Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, dicha unidad será multada, y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero.

Si los hechos previstos en los dos párrafos anteriores constituyen además otros delitos, serán condenados y castigados conforme a lo dispuesto en las penas más severas.

Espero que el contenido anterior pueda ayudarte. En caso de duda, consulte a un abogado profesional.

Base jurídica:

Artículo 266 de la "Ley Penal", quien defraude la propiedad pública o privada, si la cantidad es relativamente importante, será condenado a pena privativa de libertad de no menos de más de tres años, detención o vigilancia penal, y también será condenado a una pena de multa o multa si la cantidad es enorme o concurren otras circunstancias graves, será condenado a una pena de prisión de no menos de tres años pero no; más de diez años y multa, si la cuantía es especialmente elevada o concurren otras circunstancias especialmente graves, será condenado a pena de prisión de duración determinada no inferior a diez años o a cadena perpetua y, simultáneamente, a pena de prisión o confiscación de bienes; Si esta ley dispusiera lo contrario, prevalecerán tales disposiciones.