Presentación a Lu Yiyi de Henan New Fortune Group. ¿En qué bancos ha participado en China?
Capturas de pantalla relacionadas de sitios web de bancos rurales
En términos de canales de transacción, las opciones dadas en los formularios de registro de muchos bancos rurales no solo incluyen 4 canales autooperados, sino que también incluyen Pocket Bank, Binhai Hay más de 30 canales de terceros, incluidos Guo Jin Institute, Xiaomi Finance, Ctrip Finance, Du Xiaoman, Oppo Wallet y Vivo Wallet.
¿A cuántos bancos se parece? ¿normal? ¿Por qué el anuncio atrajo tanta atención en línea? Todo empezó hace dos meses.
Se suspenden los servicios de banca online,
Los residentes reciben códigos rojos cuando tienen dificultades para retirar dinero.
A partir del 18 de abril, muchos bancos rurales de Henan, como Yuzhou Xinmin Minsheng Rural Bank, Shangcai Huimin Rural Bank, Zhecheng County Huanghuai Rural Bank y Kaifeng New Oriental Rural Bank, anunciaron que brindarán mejores servicios. , se llevarán a cabo actualizaciones y mantenimiento del sistema y se suspenderán la banca en línea y la banca móvil.
Desde entonces, ¿los depositantes del banco comunal de Henan antes mencionados han denunciado el delito y se han presentado? ¿Es difícil retirar dinero? pregunta.
¿Aquí todavía parece que todo gira en torno al banco? ¿Problema del sistema? Sin embargo, con las reacciones de muchos internautas a principios de junio, las cosas se volvieron confusas. Varios depositantes relacionados con los bancos rurales de Henan informaron en línea que sus códigos de salud recibieron un código rojo porque intentaron retirar dinero fuera de línea para proteger sus derechos.
¿Por qué el código sanitario se pone rojo cuando los depositantes retiran dinero?
Según el sitio web de la Comisión Central de Inspección Disciplinaria y la Comisión de Supervisión Estatal, en la tarde del 17 de junio, la Comisión de Inspección Disciplinaria de la ciudad de Zhengzhou, provincia de Henan, supo que en respuesta a Tras la reciente emisión de códigos rojos en los códigos de salud de algunos depositantes de bancos comunales, la Comisión Municipal de Inspección Disciplinaria de Zhengzhou ha lanzado. De acuerdo con los procedimientos de investigación y rendición de cuentas, cualquier irregularidad descubierta que viole las "Normas de salud y medidas de gestión para la prevención de la provincia de Henan y Control de la Epidemia de COVID-19" será tratado severamente de acuerdo con la ley y los reglamentos.
Henan New Fortune Group
es sospechoso de manipular y utilizar
delitos relacionados con el sistema de transacciones en línea del banco rural.
Posteriormente, las personas pertinentes a cargo de la Oficina Reguladora de Banca y Seguros de Henan y de la Oficina de Supervisión Financiera Local de Henan declararon el 18 de junio que, en vista del reciente cierre de los canales de servicio en línea de los bancos individuales de pueblos y ciudades, , los departamentos de gestión financiera de todos los niveles cooperarán estrechamente con los órganos de seguridad pública para llevar a cabo trabajos de investigación, hemos descubierto preliminarmente los hechos criminales de que los sistemas de transacciones en línea de Zhangzhou Xinminsheng y otros bancos locales fueron manipulados y utilizados por Henan New Fortune. Group y los fondos pertinentes están bajo investigación.
La imagen proviene del sitio web de la Oficina de Supervisión Financiera Local Provincial de Henan
El comportamiento criminal sospechoso duró 11 años.
Algunos sospechosos han sido arrestados.
El 18 de junio, la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Xuchang anunció que el 19 de abril de 2022, la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Xuchang inició una investigación sobre Henan New Fortune Group Investment Holding Co., Ltd. bajo sospecha de importantes crímenes. Se ha descubierto de forma preliminar que desde 2011, una banda criminal encabezada por Lu, el actual controlador de la empresa, es sospechosa de utilizar bancos locales para cometer una serie de delitos graves. . Actualmente, la investigación del caso ha avanzado positivamente. Los órganos de seguridad pública arrestaron a un grupo de presuntos delincuentes y sellaron, detuvieron y congelaron un grupo de fondos y activos involucrados en el caso de conformidad con la ley.
La Oficina de Seguridad Pública Municipal de Xuchang declaró que el caso involucró conductas criminales durante mucho tiempo, muchos participantes y que el caso era muy complejo. Los órganos de seguridad pública intensificarán aún más los esfuerzos de investigación de casos para evitar que los delincuentes queden impunes, intensificarán aún más los esfuerzos para recuperar las pérdidas, salvaguardar los derechos e intereses legítimos del pueblo y publicar rápidamente los avances de la investigación de los casos.
¿De dónde vienen los números? ¿Seguro en Xuchang? Cuenta oficial de WeChat
¿Por qué el departamento de seguridad pública dijo que el caso era complicado? ¿Cuál es la conexión entre Henan New Fortune Group y los bancos rurales que no pueden retirar dinero?
El veredicto está surgiendo,
la red de conexiones que se infiltraron en el banco está surgiendo.
Según China Business News, el actual controlador de Henan New Fortune Group, el Sr. Lu, anteriormente conocido como Yi Lu? A través de sus cientos de empresas en todo el país, ha invertido y controlado sucesivamente varios bancos comerciales urbanos nacionales, bancos comerciales rurales y bancos rurales. Estos incluyen el Banco Rural Yuzhou Xinmin Minsheng, el Banco Rural Shangcai Huimin, el Banco Rural Huanghuai del condado de Zhecheng y el Banco Rural Kaifeng New Oriental.
Aunque Yi Lu nunca ha aparecido directamente en las listas de accionistas de estos bancos, sí han aparecido pistas sobre él en algunas sentencias judiciales.
El veredicto penal emitido por el Tribunal Intermedio de Zhengzhou el 20 de septiembre de 2065438+2008 reveló que para obtener más préstamos, Yilu pidió prestados más de 9 millones de yuanes a Qiao Junan, vicepresidente del Banco de Zhengzhou, y Posteriormente pagó más de 23 millones de yuanes en sobornos. Además, también iniciaron un negocio de comer juntos los diferenciales de tipos de interés. Qiao Junan fue responsable de obtener la aprobación del banco, y Yi Lu pidió dinero prestado y luego lo prestó a algunas empresas relacionadas. A este juicio, Yi Lu es el presidente de New Fortune Group.
En la sentencia, Henan New Fortune Group presentó pruebas de que Henan Aerospace Household Appliances Co., Ltd. y Zhengzhou Boosen Electrical Appliances Co., Ltd. estaban en realidad controladas por Yilu.
Fue esta sentencia la que sacó a la luz la red de conexiones entre Yilu y varios bancos rurales involucrados en el caso.
Según Tianyancha, Henan Aerospace Home Appliances Co., Ltd. posee acciones en Kaifeng New Oriental Rural Bank. Zhengzhou Boosen Electric Co., Ltd. también aparece como accionista de muchos bancos comerciales rurales y bancos rurales como Yuzhou Xinmin Minsheng Rural Bank, Runan Rural Commercial Bank, Shangcai Huimin Rural Bank, Zhecheng County Huanghuai Rural Bank, Xinhuaihe Rural Bank, etc. . en la lista.
Es a través de empresas de capital tan intrincadamente conectadas que New Fortune Group ha penetrado en muchas instituciones financieras nacionales y se ha convertido en accionistas invisibles de estas instituciones financieras a través de sus empresas en la sombra, convirtiéndose en última instancia en un factor inestable que amenaza la estabilidad financiera.
Medios: Yilu transfirió su nacionalidad a Chipre.
"China Business News" también informó que aunque no hay mucha información pública sobre Yilu y su riqueza, ¿a menudo se menciona a Yilu en los círculos financieros del sur de Henan? ¿Personaje? Una persona de la industria financiera de Henan que ha tenido tratos comerciales con él le dijo a China Business News que Yi Lu nació en 1974. Aunque trasladó su nacionalidad a Chipre y se presentó como representante de las inversiones empresariales liberianas en China y presidente del Grupo de Inversión Avrosada de Chipre, su ciudad natal es Nanyang, Henan.
La verdadera primera olla de oro de Yilu llegó de la carretera. El 26 de septiembre de 2003, se instaló oficialmente la autopista Weilan Lankao a Shenqiu. El verdadero controlador detrás de la construcción de Fanglanwei Expressway Development Co., Ltd. fue Yilu.
La inversión total en esta autopista de 61 kilómetros es de 2.400 millones de yuanes, y Yilu también obtuvo el derecho a cobrar peajes en la autopista durante 30 años. Para recaudar fondos, Yilu hipotecó los derechos de peaje de la autopista a los bancos, pidió préstamos para construir carreteras, luego utilizó parte del dinero para invertir en instituciones financieras y luego hipotecó el capital de la institución financiera para financiarlo. De esta manera, Yilu ha participado en la creación de muchos bancos comerciales urbanos nacionales, bancos comerciales rurales y bancos rurales.